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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　嶺南生態(tài)文旅股份有限公司及全資子公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產100%，請投資者充分關注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

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　　為滿足正常業(yè)務發(fā)展需要，嶺南生態(tài)文旅股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向江蘇銀行股份有限公司深圳分行申請 5,000 萬元的綜合授信額度，授信額度有效期為 1 年，由公司全資子公司嶺南設計集團有限公司為本次授信提供連帶責任保證擔保，保證期間為自擔保協(xié)議生效之日起至主合同項下債務履行期（包括展期、延期）屆滿之日后滿三年之日止。（具體授信額度、授信品種、授信期限、擔保方式以最終簽訂的相關合同為準）。

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　　公司于2023年04月28日召開的第五屆董事會第四次會議及2023年05月22日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關于申請2023年度綜合授信額度的議案》（以下簡稱“《議案》”），同意公司及控股子公司擬向包括但不限于銀行、券商、保險、信托、融資租賃、保理等金融機構申請綜合授信的敞口額度總計不超過人民幣120億元（最終以各家機構實際審批的授信額度為準），授信品種及業(yè)務涵蓋流動資金貸款（含中長期）、項目貸款、并購貸款、委托貸款、信用證、銀行承兌匯票、保函、商票貼現和保貼、保理、擔保、融資租賃等（包括但不限于授信、借款、抵押、質押等）。

　　本次公司擬申請不超過人民幣5,000萬元授信額度在《議案》的預計額度范圍內，無需提交董事會及股東大會審議。授權公司總裁在公司2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止簽署上述額度內的相關系列合同、協(xié)議等文件（包括但不限于簽署授信、借款合同、質押/抵押合同以及其他法律文件）。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：嶺南生態(tài)文旅股份有限公司

　　法定代表人：尹洪衛(wèi)

　　成立時間：1998年7月20日

　　注冊資本：167,930.3931萬元人民幣

　　注冊地址：中山市火炬開發(fā)區(qū)中山六路66號建大花園17棟12樓

　　經營范圍：一般項目：生態(tài)恢復及生態(tài)保護服務；生態(tài)保護區(qū)管理服務；生態(tài)資源監(jiān)測；自然生態(tài)系統(tǒng)保護管理；旅游開發(fā)項目策劃咨詢；農村民間工藝及制品、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經營；休閑觀光活動；游覽景區(qū)管理；名勝風景區(qū)管理；公園、景區(qū)小型設施娛樂活動；城市公園管理；城市綠化管理；森林公園管理；園林綠化工程施工；市政設施管理；城鄉(xiāng)市容管理；園區(qū)管理服務；水環(huán)境污染防治服務；水污染治理；污水處理及其再生利用；智能水務系統(tǒng)開發(fā)；水利相關咨詢服務；水資源管理；打撈服務；環(huán)保咨詢服務；環(huán)境保護監(jiān)測；工程管理服務；工程技術服務（規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外）；土石方工程施工；體育場地設施工程施工；土壤環(huán)境污染防治服務；土壤污染治理與修復服務；節(jié)能管理服務；環(huán)境衛(wèi)生公共設施安裝服務；農村生活垃圾經營性服務；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務；人工造林；灌溉服務；防洪除澇設施管理；工程和技術研究和試驗發(fā)展；文化場館管理服務；規(guī)劃設計管理；數字文化創(chuàng)意內容應用服務；項目策劃與公關服務；會議及展覽服務；品牌管理；商業(yè)綜合體管理服務；以自有資金從事投資活動；太陽能發(fā)電技術服務；風力發(fā)電技術服務；生物質能技術服務；新興能源技術研發(fā)；電動汽車充電基礎設施運營；集中式快速充電站。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）許可項目：建設工程施工；城市生活垃圾經營性服務；自來水生產與供應；建設工程設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　主要財務數據：

　　截至2022年12月31日，公司資產總額為1,721,767.22萬元，負債總額為1,361,102.02萬元，歸屬于母公司的凈資產為333,016.72萬元。2022年1-12月，公司營業(yè)收入為256,866.58萬元，凈利潤為-154,069.39萬元。

　　截至2023年06月30日，公司資產總額為1,698,329.56萬元，負債總額為1,364,410.82萬元，歸屬于母公司的凈資產為309,330.10萬元。2023年1-6月，公司營業(yè)收入為114,088.55萬元，凈利潤為-11,162.62萬元。

　　經查詢，公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擔保協(xié)議的主要內容

　　被擔保人：嶺南生態(tài)文旅股份有限公司；

　　債 權 人：江蘇銀行股份有限公司深圳分行；

　　擔保金額：人民幣5,000萬元；

　　擔保方式：連帶責任保證擔保；

　　期 限：自擔保協(xié)議生效之日起至主合同項下債務履行期（包括展期、延期）屆滿之日后滿三年之日止。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　本次擔保額度為5,000萬元，占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的1.50%。截至本公告出具日，公司簽約擔保額度為人民幣752,564.31萬元；實際負有擔保義務的額度為499,685.84萬元，占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的150.05%；扣除對子公司、項目公司擔保后的對外擔保額度為13,431.10萬元，實際負有擔保義務的額度為1,783.18萬元，占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的0.54%。公司及子公司無逾期、涉及訴訟的對外擔保情形。

　　五、備查文件

　　1、第五屆董事會第四次會議決議；

　　2、2022年年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　嶺南生態(tài)文旅股份有限公司董事會

　　2023年09月26日