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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱：公司子公司四川美安美木業(yè)有限公司（以下簡稱“美安美木業(yè)”）。

　　● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為美安美木業(yè)提供擔保金額不超過280萬元。截至本公告日，公司已實際為美安美木業(yè)提供擔保的金額為1,280萬元（含本次擔保）。

　　● 本次擔保未提供反擔保，公司對外擔保無逾期擔保的情形。

　　● 特別風險提示：截至本公告日，公司及子公司對外擔保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產的100%，本次擔保屬于對資產負債率超過70%的單位提供擔保，公司為資產負債率超過70%的子公司提供擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產50%，提醒廣大投資者充分關注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

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　　正源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司美安美木業(yè)因日常經(jīng)營需要，于2022年9月29日與成都銀行股份有限公司南充分行（以下簡稱“成都銀行”）簽訂了《借款合同》，向成都銀行申請流動資金貸款330萬元。經(jīng)協(xié)商一致美安美木業(yè)與成都銀行就上述貸款簽訂了《展期協(xié)議》（以下簡稱“主合同”），展期金額為280萬元，期限不超過11個月，為保障相關協(xié)議項下義務和責任的履行，公司作為保證人提供連帶責任保證擔保。

　?。ǘ┠甓阮A計擔保額度使用情況

　　公司分別于2022年12月14日、2023年6月16日召開2022年第二次臨時股東大會以及2023年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關于公司2023年度對外擔保額度預計的議案》和《關于調整公司2023年度對外擔保額度及授權的議案》，同意2023年度公司為合并報表范圍內子公司提供擔?？傤~度調增至380,000萬元，其中公司對子公司美安美木業(yè)的擔保額度為10,000萬元，股東大會授權公司管理層在上述調整后總擔保額度內辦理擔保事宜并簽署相關法律文件，授權期限為自2023年第二次臨時股東大會批準之日起一年內有效。公司獨立董事在董事會審議上述議案時發(fā)表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司于2022年12月15日、2023年6月1日、2023年6月17日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《2022年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-061）、《關于調整公司2023年度對外擔保額度和授權的公告》（公告編號：2023-033號）以及《2023年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-037號）。

　　本次擔保事項在上述審議通過的額度范圍內，截至本公告披露日，公司上述預計2023年度擔保額度已使用196,140萬元，剩余2023年度預計擔保額度183,860萬元。

　　二、被擔保人基本情況

　　（1）美安美木業(yè)情況介紹

　　公司名稱：四川美安美木業(yè)有限公司

　　類型： 有限責任公司

　　法定代表人：吳小兵

　　注冊資本：35,000萬人民幣

　　注冊地址： 四川省南充市高坪區(qū)航空港工業(yè)集中區(qū)西區(qū)

　　經(jīng)營范圍：一般項目：人造板制造；人造板銷售；地板制造；地板銷售；紙制品制造；紙制品銷售；紙制造；貨物進出口；新材料技術研發(fā)；室內木門窗安裝服務；家具安裝和維修服務。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）。

　　美安美木業(yè)為公司子公司，公司通過直接和間接的方式合計持有其100%股權。

　　（2）美安美木業(yè)主要財務指標情況

　　截至2022年12月31日，美安美木業(yè)的資產總額為30,610.68萬元，凈資產為6,260.78萬元，負債總額為24,349.90萬元，營業(yè)收入為13,742.55萬元，凈利潤為-5,058.67萬元（以上財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。

　　三、保證合同的主要內容

　　（1）保證人：正源控股股份有限公司

　?。?）債權人：成都銀行股份有限公司南充分行

　?。?）保證方式：連帶責任保證擔保

　?。?）保證擔保的本金限額：人民幣280萬元

　　（5）保證范圍：債權人尚未收回的貸款債權余額或銀行承兌匯票債權余額或票據(jù)貼現(xiàn)債權余額或辦理商票保貼債權余額或押匯債權余額或信用證債權余額或保函債權余額或其它債權余額，包括債務本金和利息（包括復利和罰息），以及相關費用、違約金、賠償金、債務人應向債權人支付的其他款項（包括但不限于有關手續(xù)費、電訊費、雜費等）和債權人為實現(xiàn)主債權和擔保權而發(fā)生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、公證費、財產保全費、律師費等）。

　?。?）保證期間：保證期間為三年，即自主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年，如果主合同項下的債務分期履行，則對每期債務而言，保證期間為最后一期債務履行期限屆滿之日起三年。如發(fā)生法律、法規(guī)規(guī)定或依主合同的約定或者主合同雙方協(xié)議債務提前到期的，則保證期間為提前到期之日起三年。主合同雙方協(xié)議債務展期的，則保證期間為展期期限屆滿之日起三年。如主合同項下業(yè)務為開立信用證、辦理銀行承兌匯票、開立保函，辦理票據(jù)貼現(xiàn)或辦理商票保貼，則保證期間為墊款之日起三年；分次墊款的，保證期間為最后一筆墊款之日起三年。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　公司本次為子公司美安美木業(yè)提供擔保是為保障其資金周轉需求，有利于美安美木業(yè)業(yè)務正常開展。美安美木業(yè)的資產負債率超過70%，但其作為公司合并報表內子公司，公司能夠全面掌握其運營和管理情況，并對其重大事項決策及日常經(jīng)營管理具有控制權，擔保風險處于公司可控范圍內，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司及控股子公司累計對外擔保額度（包括已批準的擔保額度內尚未使用額度與擔保實際發(fā)生余額之和）為373,214萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產的234.89%，其中：公司為全資子公司和控股子公司對外擔保額度174,354萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產的109.73%；子公司按商業(yè)慣例對合格按揭購房客戶提供階段性擔保額度15,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產9.44%；已批準的擔保額度內尚未使用額度183,860萬元，占對外擔?？傤~49.26%。截至本公告日，公司對外擔保無逾期擔保的情形。

　　六、備查文件

　　1、2022年第二次臨時股東大會決議；

　　2、2023 年第二次臨時股東大會決議；

　　3、第十一屆董事會第二次會議決議；

　　4、獨立董事關于第十一屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；

　　5、保證合同。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年9月27日