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2023年4月28日召開的第五屆董事會第十次會議、第五屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用總額度不超過人民幣100,000萬元（含）的閑置自有資金購買由商業(yè)銀行及其他金融機構發(fā)行的風險等級低、流動性好的理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。授權期限自公司2022年度股東大會審議批準之日起一年內有效。具體內容詳見《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-008）、《2022年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-021）。
據(jù)上述決議，公司就近日購買的銀行理財產品相關事宜公告如下：
一、購買銀行理財產品的基本情況：
（1）農業(yè)銀行理財產品
1、產品名稱：農銀理財“農銀安心·靈動”120 天人民幣理財產品
2、理財金額：人民幣2,000萬元
3、產品類型：固定收益型
4、產品預期收益率：3.40%（年化）
5、理財期限：120天
6、起息日：2023年7月14日
7、到期日：2023年11月10日
8、購買資金來源：閑置自有資金
9、風險等級：PR2
10、關聯(lián)關系說明：公司與農業(yè)銀行無關聯(lián)關系
?。?）農業(yè)銀行理財產品
1、產品名稱：農銀理財“農銀安心·靈動”90 天ESG主題人民幣理財產品
2、理財金額：人民幣2,000萬元
3、產品類型：固定收益型
4、產品預期收益率：3.25%（年化）
5、理財期限：90天
6、起息日：2023年07月21日
7、到期日：2023年10月18日
8、購買資金來源：閑置自有資金
9、風險等級：PR2
10、關聯(lián)關系說明：公司與農業(yè)銀行無關聯(lián)關系
?。?）農業(yè)銀行理財產品
1、產品名稱：農銀理財“農銀安心·靈動”120 天人民幣理財產品
2、理財金額：人民幣2,000萬元
3、產品類型：固定收益型
4、產品預期收益率：3.40%（年化）
5、理財期限：120天
6、起息日：2023年7月21日
7、到期日：2023年11月17日
8、購買資金來源：閑置自有資金
9、風險等級：PR2
10、關聯(lián)關系說明：公司與農業(yè)銀行無關聯(lián)關系
?。?）江蘇銀行理財產品
1、產品名稱：對公人民幣結構性存款2023年第38期14天A款
2、理財金額：人民幣5,000萬元
3、產品類型：保本浮動收益型
4、產品預期收益率：1.20%-3.20%（年化）
5、理財期限：14天
6、起息日：2023年9月26日
7、到期日：2023年10月10日
8、購買資金來源：閑置自有資金
9、風險等級：★
10、關聯(lián)關系說明：公司與江蘇銀行無關聯(lián)關系
二、投資風險分析及風險控制
1、投資風險
盡管商業(yè)銀行及其他金融機構發(fā)行的理財產品屬于中低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。同時也存在相關工作人員操作失誤的風險。公司將根據(jù)經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此進行資金管理的實際收益不可預期。
2、針對投資風險，擬采取措施如下：
?。?）董事長行使該項投資決策權并簽署相關文件，公司財務部負責組織實施。公司財務部負責人員將及時分析和跟蹤。如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。
（2）獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。
?。?）公司財務部必須建立臺賬對所購買的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
（4）公司內部審計部門負責對購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查，并向公司董事會審計委員會報告。
?。?）公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司購買相同的低風險金融產品。
?。?）公司將根據(jù)實際購買的情況，在定期報告中披露報告期內理財產品買賣以及相應的損益情況。
三、對公司日常經營的影響
公司本次使用部分閑置自有資金購買理財產品是在保障公司及子公司正常經營運作資金需求的情況下進行的，不影響日常經營資金的正常運轉及主營業(yè)務發(fā)展。通過使用閑置自有資金購買理財產品，能獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。
四、截至本公告日，公司及子公司使用閑置自有資金購買的尚未到期的理財產品：
五、備查文件
相關理財產品的說明書和認購資料。
特此公告。
深圳市名雕裝飾股份有限公司董事會
2023年9月26日
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