本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
北京空港科技園有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議的會(huì)議報(bào)告和會(huì)議材料于2023年9月25日以電子郵件形式傳出，大會(huì)于2023年10月7日在北京天竺臨空工業(yè)園區(qū)B區(qū)裕民街道甲6號(hào)企業(yè)一層多媒體會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)形式舉辦，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事七人，真實(shí)參加執(zhí)行董事七人，董事長(zhǎng)韓劍老先生主持大會(huì)，監(jiān)事及高層管理人員出席了大會(huì)。會(huì)議的召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合理合法、合理。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
因業(yè)務(wù)發(fā)展要，企業(yè)向北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司順義區(qū)分行申請(qǐng)辦理綜合授信，此次綜合授信為信用方式，信用額度最大總額不超過(guò)貳億人民幣整（￥200,000,000.00），期限不超過(guò)三年，貸款年利率不得超過(guò)4.2%，還是要以金融機(jī)構(gòu)最后審核為標(biāo)準(zhǔn)。
此提案七票贊同、零票反對(duì)、零票放棄，此提案批準(zhǔn)根據(jù)。
三、上報(bào)文檔
第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議；
特此公告。
北京空港科技園有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年10月8日
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