我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中航西安飛機(jī)工業(yè)生產(chǎn)集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年10月7日接到執(zhí)行董事、經(jīng)理宋科璞先生和副總韓一楚先生的書面辭職報(bào)告。宋科璞老先生因達(dá)到法定退休年齡申請(qǐng)辭去董事、總經(jīng)理職務(wù)；韓一楚先生因達(dá)到法定退休年齡申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職位。上述人員離職后，將不再擔(dān)任公司以及子公司的任何職務(wù)。
依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，宋科璞先生和韓一楚先生的離職自辭職申請(qǐng)送到董事會(huì)之日起生效。上述人員的離職不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況造成影響。企業(yè)總經(jīng)理的權(quán)力由董事長(zhǎng)吳志鵬老先生暫代。
截至本公告披露日，宋科璞先生和韓一楚先生都未持有公司股份。
宋科璞先生和韓一楚先生在任職期盡職履責(zé)、盡職盡責(zé)、勇于創(chuàng)新、砥礪前行，忠誠地依法履行應(yīng)盡的職責(zé)與義務(wù)，為公司發(fā)展規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。董事會(huì)對(duì)上述人員在任職期為企業(yè)發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
中航西安飛機(jī)工業(yè)生產(chǎn)集團(tuán)有限公司
董 事 會(huì)
二○二三年十月九日
證券代碼：000768 股票簡(jiǎn)稱：中航西飛 公示序號(hào)：2023-041
中航西安飛機(jī)工業(yè)生產(chǎn)集團(tuán)有限公司
第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議
公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中航西安飛機(jī)工業(yè)生產(chǎn)集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議報(bào)告于2023年9月28日以郵件方法傳出，大會(huì)于2023年10月8日以通訊表決形式舉辦。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳志鵬老先生組織。此次會(huì)議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事10名，具體參與決議執(zhí)行董事10名。
此次會(huì)議的召開合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
一、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
大會(huì)通過決議，建立如下所示決定：
準(zhǔn)許《關(guān)于公司董事長(zhǎng)代行總經(jīng)理職權(quán)的議案》
在董事會(huì)未聘用一個(gè)新的經(jīng)理以前，允許由董事長(zhǎng)暫代經(jīng)理權(quán)力，代理商期限自董事會(huì)審議準(zhǔn)許日起至股東會(huì)聘用新一任經(jīng)理之日起計(jì)算。
允許：10票，抵制：0票，放棄：0票。
二、備查簿文檔
第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議。
特此公告。
中航西安飛機(jī)工業(yè)生產(chǎn)集團(tuán)有限公司
董 事 會(huì)
二○二三年十月九日
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