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　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　安徽華恒生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2024年11月8日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議通知已于2024年10月30日以專(zhuān)人遞送方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉洋召集和主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，議案表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》

　　公司本次對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，是根據(jù)募投項(xiàng)目募集資金到位的實(shí)際情況做出的審慎決定，履行了必要的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的要求，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安徽華恒生物科技股份有限公司使用募集資金置換已預(yù)先投入自籌資金以及調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號(hào)：2024-055）。

　　議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

　　公司使用募集資金向全資子公司赤峰華恒合成生物科技有限公司及秦皇島華恒生物工程有限公司進(jìn)行增資以實(shí)施募投項(xiàng)目，內(nèi)容及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，該增資行為是基于公司募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安徽華恒生物科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2024-056）。

　　議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》

　　公司本次使用募集資金置換已預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于提高資金的使用效率，不存在變相改變募集資金投向的情形，亦不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安徽華恒生物科技股份有限公司使用募集資金置換已預(yù)先投入自籌資金以及調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號(hào)：2024-055）。

　　議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　特此公告。

　　安徽華恒生物科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年11月11日

　　證券代碼:688639 證券簡(jiǎn)稱(chēng):華恒生物 公告編號(hào):2024-055

　　安徽華恒生物科技股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入

　　自籌資金以及調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目

　　擬投入募集資金金額的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　安徽華恒生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2024年11月8日召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》。同意公司根據(jù)實(shí)際募集資金凈額并結(jié)合各募集資金投資項(xiàng)目的情況，對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，并同意公司使用募集資金置換已預(yù)先投入的自籌資金。興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)，本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意安徽華恒生物科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2024〕988號(hào)），公司獲準(zhǔn)向特定對(duì)象發(fā)行股票。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）21,122,510股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣33.14元，募集資金人民幣699,999,981.40元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣16,190,921.91元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣683,809,059.49元。前述募集資金已于2024年10月21日全部到位，業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行驗(yàn)資并于2024年10月21日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2024]230Z0102號(hào)）。

　　公司將上述募集資金存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　公司本次發(fā)行募集資金凈額為人民幣683,809,059.49元，低于《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)（注冊(cè)稿）》《安徽華恒生物科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告》（公告編號(hào)：2024-048）及相關(guān)公開(kāi)文件中披露的擬向募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）投入的募集資金金額700,000,000.00元。

　　為保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司已召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，公司對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　本次發(fā)行的募集資金到位前，公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。募集資金到位后，因扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，公司根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募投項(xiàng)目的投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　三、自籌資金預(yù)先投入及擬置換情況

　　（一）使用自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

　　此次募集資金到賬前，公司已根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度使用自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目。公司以自籌資金實(shí)際已投入募投項(xiàng)目的金額合計(jì)為106,550.22萬(wàn)元，本次擬置換金額為68,380.91萬(wàn)元，具體情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　?。ǘ┦褂米曰I資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

　　公司本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)1,619.09萬(wàn)元（不含增值稅），本次擬使用募集資金置換其中已預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用156.14萬(wàn)元（不含增值稅），具體情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　綜上，公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金共計(jì)人民幣68,537.05萬(wàn)元，公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求。上述自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《關(guān)于安徽華恒生物科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（容誠(chéng)專(zhuān)字[2024]230Z2419號(hào)）。

　　四、履行的審議程序及專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　（一）履行的審議程序

　　公司已于2024年11月8日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司使用募集資金人民幣68,380.91萬(wàn)元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金、使用募集資金人民幣156.14萬(wàn)元置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，同意公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額在募集資金凈額的范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。

　　本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬日未超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換已預(yù)先投入自籌資金及調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)，是根據(jù)募投項(xiàng)目募集資金到位的實(shí)際情況做出的審慎決定，履行了必要的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的要求，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于提高資金的使用效率，不存在變相改變募集資金投向的情形，亦不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用募集資金置換已預(yù)先投入自籌資金及調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額事宜。

　　五、會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

　　容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)鑒證，并出具《關(guān)于安徽華恒生物科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（容誠(chéng)專(zhuān)字[2024]230Z2419號(hào)）。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：公司管理層編制的《關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定編制，公允反映了公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的情況。

　　六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金及調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)。其中使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)由容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金及調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的事項(xiàng)，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，亦不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

　　上述事項(xiàng)均履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定。

　　因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金及調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　安徽華恒生物科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年11月11日

　　證券代碼：688639 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華恒生物 公告編號(hào)：2024-056

　　安徽華恒生物科技股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資

　　以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　安徽華恒生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華恒生物”）2024年11月8日召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司赤峰華恒合成生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“赤峰華恒”）及秦皇島華恒生物工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“秦皇島華恒”）分別增資40,000.00萬(wàn)元及28,380.91萬(wàn)元以實(shí)施募投項(xiàng)目。興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)，本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意安徽華恒生物科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2024〕988號(hào)），公司獲準(zhǔn)向特定對(duì)象發(fā)行股票。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）21,122,510股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣33.14元，募集資金人民幣699,999,981.40元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣16,190,921.91元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣683,809,059.49元。前述募集資金已于2024年10月21日全部到位，業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行驗(yàn)資并于2024年10月21日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2024]230Z0102號(hào)）。

　　公司將上述募集資金存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額調(diào)整情況

　　根據(jù)《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(注冊(cè)稿)》《安徽華恒生物科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告》(公告編號(hào):2024-048)及相關(guān)公開(kāi)文件中披露的募集資金投資項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”)及募集資金使用計(jì)劃，以及公司與本公告同日披露的《安徽華恒生物科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入自籌資金以及調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號(hào)：2024-055），調(diào)整后的募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　其中，“年產(chǎn)5萬(wàn)噸生物基丁二酸及生物基產(chǎn)品原料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”以對(duì)公司全資子公司赤峰華恒增資的方式由子公司實(shí)施；“年產(chǎn)5萬(wàn)噸生物基蘋(píng)果酸生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”以對(duì)公司全資子公司秦皇島華恒增資的方式由子公司實(shí)施。

　　三、本次擬使用募集資金向全資子公司增資的情況

　　公司擬使用募集資金中40,000.00萬(wàn)元對(duì)全資子公司赤峰華恒進(jìn)行增資并以其作為主體實(shí)施募投項(xiàng)目“年產(chǎn)5萬(wàn)噸生物基丁二酸及生物基產(chǎn)品原料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”，其中4,500.00萬(wàn)元用于增加赤峰華恒注冊(cè)資本，35,500.00萬(wàn)元計(jì)入資本公積。增資完成后，赤峰華恒的注冊(cè)資本將由500.00萬(wàn)元增加至5,000.00萬(wàn)元，仍為公司的全資子公司。

　　公司擬使用募集資金中28,380.91萬(wàn)元對(duì)全資子公司秦皇島華恒進(jìn)行增資并以其作為主體實(shí)施募投項(xiàng)目“年產(chǎn)5萬(wàn)噸生物基蘋(píng)果酸生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”，其中2,000.00萬(wàn)元用于增加秦皇島華恒注冊(cè)資本，26,380.91萬(wàn)元計(jì)入資本公積。增資完成后，秦皇島華恒的注冊(cè)資本將由3,000.00萬(wàn)元增加至5,000.00萬(wàn)元，仍為公司的全資子公司。

　　四、增資主體的基本情況

　　（一）赤峰華恒合成生物科技有限公司

　　1、基本信息

　　2、最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬(wàn)元

　　注：2024年9月30日/2024年1-9月的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　?。ǘ┣鼗蕧u華恒生物工程有限公司

　　1、基本信息

　　2、最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬(wàn)元

　　注：2024年9月30日/2024年1-9月的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　五、本次增資的目的及對(duì)公司的影響

　　本次使用募集資金對(duì)赤峰華恒及秦皇島華恒進(jìn)行增資，是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需要，有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目“年產(chǎn)5萬(wàn)噸生物基丁二酸及生物基產(chǎn)品原料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”和“年產(chǎn)5萬(wàn)噸生物基蘋(píng)果酸生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)發(fā)展，募集資金的使用方式、用途符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，可以提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　六、本次增資后募集資金管理

　　公司、保薦機(jī)構(gòu)以及存放募集資金的銀行分別與赤峰華恒及秦皇島華恒簽署了募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議，開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)戶用于存儲(chǔ)和使用上述增資款項(xiàng)，嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定規(guī)范使用募集資金，以確保募集資金的使用安全。

　　同時(shí)，公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　七、公司履行的審議程序

　　（一）董事會(huì)審議情況

　　公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司赤峰華恒及秦皇島華恒分別增資40,000.00萬(wàn)元及28,380.91萬(wàn)元以實(shí)施募投項(xiàng)目。該事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，公司使用募集資金向赤峰華恒及秦皇島華恒進(jìn)行增資以實(shí)施募投項(xiàng)目，內(nèi)容及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，該增資行為是基于公司募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目。

　　八、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，履行了必要的審議程序。公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目有利于增強(qiáng)子公司的資本實(shí)力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，有利于優(yōu)化資源配置，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定。

　　因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　安徽華恒生物科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年11月11日

　　證券代碼：688639 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華恒生物 公告編號(hào)：2024-057

　　安徽華恒生物科技股份有限公司

　　關(guān)于副總經(jīng)理辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　安徽華恒生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于近日收到公司副總經(jīng)理唐思青先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，唐思青先生因身體原因，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。辭職后，唐思青先生仍為公司核心技術(shù)人員并在公司擔(dān)任技術(shù)專(zhuān)家。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，唐思青先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，其辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常開(kāi)展。

　　截至本公告披露日，唐思青先生直接持有公司股份689,603股。唐思青先生將繼續(xù)嚴(yán)格遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等規(guī)定及其所作的相關(guān)承諾。

　　唐思青先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)唐思青先生自任職以來(lái)對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)致以誠(chéng)摯的感謝！

　　特此公告。

　　安徽華恒生物科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年11月11日