公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間:2024年12月5日
（2）股東大會地點：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街寶安大道4018號華豐國際商務大廈17樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有的表決權數(shù)量:
注:截至股東大會股權登記日(2024年) 年 11 月 29 日)總股本為 56,000,000 股份；公司回購專用賬戶持有的股份數(shù)為241、371股，不享有股東大會表決權。
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會主持，董事長張漢洪先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網上投票相結合的投票方式。股東大會的召集、召開程序和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在職董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書葉玉玲先生出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱：《2024年變更公司會計師事務所議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于修訂公司〈對外投資管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
(三)關于議案表決的相關說明
1、本次股東大會的所有議案均為累計投票議案，所有議案均經審議批準。
2、特別決議：沒有。
3、對中小投資者單獨計票的提案：提案 1、議案 2。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京國豐（深圳）律師事務所
律師:方嘯中、黃心怡
2、律師見證結論：
本次會議的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度和規(guī)范性文件 根據(jù)《東方大會規(guī)則》和《公司章程》，召集人和出席會議的人員的資格、表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
深圳市宇辰智能設備有限公司董事會
2024年12月6日
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