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　　公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示

　　1、股東大會(huì)沒(méi)有否決議案；

　　2、股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議時(shí)間：

　　(1)2024年12月23日(星期一)下午召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30。

　　(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2024年12月23日(星期一)上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00.2024年12月23日(星期一)上午9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市坪山區(qū)蘭景北路沃爾工業(yè)園辦公樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式

　　4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)周文河先生

　　6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。

　　二、會(huì)議出席情況

　　參加會(huì)議的股東和股東代理人1360人，代表公司221、436、770股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的17.7671%。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和股東代理人11人，代表公司203、027、663股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的16.2900%；1.349名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表公司18、409、107股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的1.4771%。

　　公司監(jiān)事、部分董事出席會(huì)議，部分高級(jí)管理人員、律師代表出席會(huì)議。

　　三、審議和表決情況

　　股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)了以下議案：

　　(一)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，具體表決結(jié)果如下:

　　同意221、043、063股，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的99.822%；反對(duì)192、968股，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)的0.0871%；棄權(quán)200股，739股，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0907%。

　　中小股東的表決如下：

　　出席會(huì)議的中小股東持有的表決權(quán)股份總數(shù)為98.1386%，同意20、757、284股。；反對(duì)192、968股，占出席會(huì)議的中小股東表決權(quán)總數(shù)的0.9123%；棄權(quán)200股，739股，占出席會(huì)議的中小股東表決權(quán)總數(shù)的0.9491%。

　　(二)審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)2025年綜合授信額度的議案》，具體表決結(jié)果如下:

　　同意221、006、063股，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的99.8055%；反對(duì)127068股，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的0.0574%；棄權(quán)303、639股，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1371%。

　　中小股東的表決情況如下：

　　同意占出席會(huì)議的中小股東持有表決權(quán)總數(shù)的97.9637%；反對(duì)127068股，占出席會(huì)議的中小股東表決權(quán)總數(shù)的0.608%；棄權(quán)303、639股，占出席會(huì)議的中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4356%。

　　(三)審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2025年責(zé)任保險(xiǎn)的議案》

　　同意占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.3906%；反對(duì)187、868股，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的0.882%；棄權(quán)364、039股，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.721%。

　　中小股東的表決如下：

　　同意占出席會(huì)議的中小股東持有的表決權(quán)股份總數(shù)的97.3906%；反對(duì)187、868股，占出席會(huì)議的中小股東表決權(quán)總數(shù)的0.882%；棄權(quán)364,039股，占中小股東出席會(huì)議所持表決權(quán)股份總數(shù)的1.7211%。

　　關(guān)聯(lián)股東已經(jīng)回避投票。

　　(四)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的》〈會(huì)計(jì)師事務(wù)所專(zhuān)項(xiàng)制度的選擇〉具體表決結(jié)果如下：

　　同意208，026，013股，占出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)總數(shù)的93.9438%；反對(duì)13、209、518股，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)的5.9654%；棄權(quán)201、239股，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0909%。

　　中小股東的表決如下：

　　同意7、740、234股，占出席會(huì)議的中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的36.5951%；反對(duì)13、209、518股，占出席會(huì)議的中小股東投票總數(shù)的62.4534%；棄權(quán)201、239股，占出席會(huì)議的中小股東表決權(quán)總數(shù)的0.9514%。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)

　　廣東普羅米修（龍崗）律師事務(wù)所蔡愛(ài)燕律師、彭麗律師就股東大會(huì)發(fā)表了法律意見(jiàn)，認(rèn)為股東大會(huì)的召開(kāi)程序和審議議案符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則；股東大會(huì)召集人、股東、股東代理人等人員的資格合法有效，股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、2024年深圳市沃爾核材有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、廣東普羅米修(龍崗)律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　深圳沃爾核材有限公司

　　2024年12月24日