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　　本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議的召開情況

　　2025年2月25日上午10時，云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第39次會議(以下簡稱“本次會議”)在公司控股子公司上海恩杰新材料科技有限公司三樓會議室現(xiàn)場通訊。會議由董事長Paul召開。 Xiaoming 李先生主持了會議通知，并于2025年2月21日通過電話、電子郵件、書面等方式通知了所有董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議應(yīng)有9名董事和9名董事（包括翟軍、董事向明、獨立董事李哲、潘思明、張靜）。公司的監(jiān)事和高級管理人員都出席了會議。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《云南恩杰新材料有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)全體董事表決，決議如下：

　　(一)審議通過《關(guān)于預(yù)計2025年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　本議案涉及相關(guān)交易事項，相關(guān)董事Paul Xiaoming Lee先生和李曉華先生回避表決。

　　審查結(jié)果：經(jīng)表決，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　獨立董事專題會議審議通過了本議案，全體獨立董事對此事發(fā)表了同意的獨立意見。

　　公司《關(guān)于預(yù)計2025年日常關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告號:2025-030號)詳見《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《巨潮信息網(wǎng)》。（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第三十九次會議決議；

　　2、第五屆董事會獨立董事特別會議決議。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料有限公司董事會

　　2025年2月25日25日

　　證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2025-030

　　債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉(zhuǎn)債

　　云南恩捷新材料有限公司

　　預(yù)計2025年的日常關(guān)聯(lián)交易

　　公告

　　本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、預(yù)計2025年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　(一)日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年2月25日召開第五屆董事會第39次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計2025年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。預(yù)計公司及其子公司及其關(guān)聯(lián)方玉溪合益投資有限公司(以下簡稱“合益投資”)、玉溪合力投資有限公司(以下簡稱“合力投資”)、玉溪昆莎斯塑料色母有限公司(以下簡稱“昆莎斯”)、珠海陳宇新材料科技有限公司(以下簡稱“珠海陳宇”)及其子公司、蘇州捷勝科技有限公司(以下簡稱“捷勝科技”)及其子公司發(fā)生的日關(guān)聯(lián)交易金額，在預(yù)期總額范圍內(nèi)，具體關(guān)聯(lián)交易金額可根據(jù)實際情況在同一控制下的不同關(guān)聯(lián)方之間進行內(nèi)部調(diào)整(包括不同關(guān)聯(lián)交易類型之間的調(diào)整)。

　　2、關(guān)聯(lián)董事Paul在審議該議案時 Xiaoming Lee先生和李曉華先生回避表決，出席會議的公司所有非關(guān)聯(lián)董事都同意該提案。

　　3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《云南恩杰新材料有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，2025年日常相關(guān)交易的預(yù)期金額不得超過公司最新審計凈資產(chǎn)的5%，無需提交股東大會審議。

　　(二)預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的類別和金額

　　1、交易情況

　　公司預(yù)計將于2025年與珠海陳宇及其子公司、昆莎斯、捷勝科技及其子公司進行日常關(guān)聯(lián)交易。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　2、關(guān)聯(lián)租賃

　　公司預(yù)計將于2025年與關(guān)聯(lián)方進行日常關(guān)聯(lián)交易。具體情況如下:

　　單位：元

　　(三)2024年日常關(guān)聯(lián)交易的實際情況

　　2024年公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易如下：

　　單位：萬元

　　注：2024年實際相關(guān)交易金額及其在類似業(yè)務(wù)中的比例為公司初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計。最終數(shù)據(jù)經(jīng)會計師事務(wù)所審計后，將在公司2024年年度報告中披露。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　(一)關(guān)聯(lián)方昆莎斯

　　1、名稱：玉溪昆莎斯塑料色母有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91530100626026029463

　　3、類型:有限責(zé)任公司(中外合資)

　　4、住所：云南省玉溪市高新區(qū)九龍區(qū)春景路8號

　　5、法定代表人：馬云娜

　　6、注冊資本：三十萬美元：

　　7、成立時間：1996年7月16日

　　8、經(jīng)營范圍：許可項目：包裝、裝飾、印刷品印刷。（依法需要批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關(guān)部門批準文件或許可證為準）一般項目：塑料制品制造、塑料制品銷售、新材料技術(shù)研發(fā)、新膜材料制造、新膜材料銷售、貨物進出口、技術(shù)進出口、合成材料銷售。（除依法需要批準的項目外，應(yīng)當憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動）

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系:公司全資子公司云南紅塔塑料有限公司在過去12個月內(nèi)直接持有昆莎斯40%的股權(quán)，公司董事長Paul Xiaoming 李曾任昆莎斯副董事長、公司副董事長、總經(jīng)理李曉華，曾任昆莎斯董事、總經(jīng)理，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，為公司關(guān)聯(lián)方。

　　10、績效能力分析：截至2024年12月31日，昆沙斯實現(xiàn)總資產(chǎn)1264.73萬元，凈資產(chǎn)448.20萬元；2024年營業(yè)收入278.61萬元，凈利潤354.75萬元（已審計）。在報告期內(nèi)，昆沙斯依法存在，經(jīng)營正常。過去，與公司的交易可以正常結(jié)算，具有良好的績效能力。今年的相關(guān)交易涉及添加劑采購、原材料銷售和房屋租賃，沒有向公司支付壞賬。

　　11、經(jīng)調(diào)查，昆莎斯不屬于失信被執(zhí)行人。

　　(二)關(guān)聯(lián)方捷勝科技

　　1、名稱：蘇州捷勝科技有限公司

　　2、91320581MA27B5GC06統(tǒng)一社會信用代碼

　　3、類型：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）

　　4、住所:常熟市禹山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)錦州路15號

　　5、法定代表人：潘策

　　6、注冊資本：人民幣1.1萬元

　　7、成立時間：2021年10月29日

　　8、經(jīng)營范圍：許可項目：特種設(shè)備設(shè)計、特種設(shè)備制造、特種設(shè)備安裝、改造、維修、特種設(shè)備檢驗、測試（依法需要批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準，具體經(jīng)營項目以批準結(jié)果為準）一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、模具制造、模具銷售、一般設(shè)備制造（不包括特種設(shè)備制造）；包裝專用設(shè)備制造；專用設(shè)備制造(不含許可專業(yè)設(shè)備制造)；智能基礎(chǔ)制造設(shè)備制造、工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備制造、材料搬運設(shè)備制造、材料搬運設(shè)備銷售、智能機器人研發(fā)、一般設(shè)備維修、機械設(shè)備銷售、機械設(shè)備研發(fā)、軟件開發(fā)、貨物進出口、技術(shù)進出口代理、特種設(shè)備銷售、特種設(shè)備租賃、金屬結(jié)構(gòu)制造、金屬結(jié)構(gòu)銷售（營業(yè)執(zhí)照除外）

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：是公司實際控制人李曉明家族實際控制的企業(yè)。

　　10、履約能力分析：截至2024年12月31日，捷勝科技總資產(chǎn)193,200.37萬元，凈資產(chǎn)65,972.14萬元；2024年營業(yè)收入61,540.35萬元，凈利潤-2,33.07萬元（合并數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計）。報告期內(nèi)，捷勝科技依法生存并正常運行，專業(yè)生產(chǎn)精密模具、自動化設(shè)備、智能制造軟件、機電設(shè)備及配件，具有良好的履約能力。今年的相關(guān)交易涉及設(shè)備和備件的采購，沒有相關(guān)方向公司支付壞賬。

　　11、經(jīng)查詢，捷勝科技不屬于不誠實被執(zhí)行人。

　　(三)關(guān)聯(lián)方珠海辰玉

　　1、名稱：珠海辰玉新材料科技有限公司

　　2、91440400MA52QNJM3統(tǒng)一社會信用代碼

　　3、商業(yè)主體類型：有限責(zé)任公司(外商投資，非獨資)

　　4、住所：珠海市金灣區(qū)南水鎮(zhèn)高欄港大道1048號辦公樓

　　5、法定代表人：馮寶平

　　6、注冊資本：7500萬元人民幣

　　7、成立日期：2019年1月7日

　　8、經(jīng)營范圍：一般項目：新材料技術(shù)研發(fā)；涂料制造（不含危險化學(xué)品）；涂料銷售(不含危險化學(xué)品)；生產(chǎn)化工產(chǎn)品(不含許可化工產(chǎn)品)；銷售化工產(chǎn)品(不含許可化工產(chǎn)品)；制造專用化學(xué)品(不含危險化學(xué)品)；銷售專用化學(xué)品(不含危險化學(xué)品)；銷售新型陶瓷材料；合成材料制造(不含危險化學(xué)品)；合成材料銷售。(除依法需要批準的項目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動)

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：是公司實際控制人李曉明家族實際控制的企業(yè)。

　　10、履約能力分析：截至2024年12月31日，珠海陳宇總資產(chǎn)24903.66萬元，凈資產(chǎn)174.64萬元；2024年營業(yè)收入1245.53萬元，凈利潤3.17.90萬元（合并數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計）。報告期內(nèi)，珠海陳宇依法存在，經(jīng)營正常，財務(wù)信用狀況良好，履約能力良好。今年的相關(guān)交易涉及采購材料、銷售包裝材料等，不向公司支付壞賬。

　　11、經(jīng)查詢，珠海辰玉不屬于失信被執(zhí)行人。

　?。?）關(guān)聯(lián)方的合益投資

　　1、名稱：玉溪合益投資有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91530400563183154

　　3、類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

　　4、住所：云南省玉溪市高新區(qū)九龍區(qū)春景路8號

　　5、法定代表人：李曉華

　　6、注冊資本：3000萬元

　　7、成立時間：2010年11月10日

　　8、經(jīng)營范圍：用自有資金進行風(fēng)險投資；項目投資和投資項目管理；投資管理、投資咨詢、社會經(jīng)濟咨詢。（依法需要批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展）

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：合益投資直接持有公司13.39%的股權(quán)，是公司實際控制人李曉明家族控制的企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　10、業(yè)績分析：截至2024年12月31日，合益投資實現(xiàn)總資產(chǎn)269,867.01萬元，凈資產(chǎn)74,441.79萬元；2024年營業(yè)收入30萬元，763.37萬元，凈利潤20萬元，768.68萬元(未經(jīng)審計)。報告期內(nèi)，合益投資依法存在，經(jīng)營正常。過去，與公司的交易可以正常結(jié)算，具有良好的履約能力。今年的相關(guān)交易只涉及租賃辦公用房，沒有關(guān)聯(lián)方向公司支付壞賬。

　　11、經(jīng)查詢，合益投資不屬于不誠實被執(zhí)行人。

　　(五)關(guān)聯(lián)方共同投資

　　1、名稱：玉溪合力投資有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91530400562484

　　3、類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

　　4、住所:云南省玉溪市撫仙路125號

　　5、法定代表人：段林強

　　6、注冊資本：3000萬元

　　7、成立時間：2010年12月17日

　　8、經(jīng)營范圍：用自有資金進行風(fēng)險投資；項目投資和投資項目管理；投資管理、投資咨詢、社會經(jīng)濟咨詢。（依法需要批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展）

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：合力投資是公司員工持股平臺。出于謹慎原則，公司將合力投資認定為公司關(guān)聯(lián)方。

　　10、履約能力分析：截至2024年12月31日，合力投資實現(xiàn)總資產(chǎn)10406.51萬元，凈資產(chǎn)534.34萬元；2024年營業(yè)收入154.00萬元，凈利潤1305.67萬元（未經(jīng)審計）。報告期內(nèi)，合力投資依法存在，經(jīng)營正常。過去，與公司的交易可以正常結(jié)算，具有良好的履約能力。今年的相關(guān)交易只涉及租賃辦公用房，沒有向公司支付壞賬。

　　11、經(jīng)查詢，合力投資不屬于不誠實被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　(一)定價政策和定價依據(jù)

　　1、協(xié)商確定市場公允價格。

　　2、按雙方約定定定期支付銷售、采購、租賃相關(guān)業(yè)務(wù)款項。

　　(2)簽署關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議

　　公司及其關(guān)聯(lián)方昆莎斯、珠海陳宇及其子公司、捷勝科技及其子公司、合資投資、合資投資根據(jù)上述預(yù)期金額范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營的實際要求，簽訂采購、銷售和房屋租賃協(xié)議。

　　4、關(guān)聯(lián)交易的目的和交易對公司的影響

　　根據(jù)目前的情況，上述日常關(guān)聯(lián)交易對公司的主營業(yè)務(wù)是必要的，預(yù)計將持續(xù)很長時間。上述關(guān)聯(lián)交易定價公平，不損害公司利益，對公司當前和未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果沒有不利影響。上述交易占公司營業(yè)收入的比例較小，不影響公司經(jīng)營的獨立性，公司的主營業(yè)務(wù)不依賴關(guān)聯(lián)方。在實際履行過程中，公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《云南恩杰新材料有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）和內(nèi)部管理制度的規(guī)定授權(quán)和批準相關(guān)交易。

　　五、獨立董事專項會議意見

　　根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等行政法規(guī)和規(guī)范性文件，公司召開了第五屆董事會獨立董事專題會議第五次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計2025年日常相關(guān)交易的議案》，并同意提交第五屆董事會第39次會議審議。

　　獨立董事認為：公司2024年相關(guān)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，相關(guān)交易公平，定價參考市場價格，決策程序合法有效，不損害公司股東，特別是少數(shù)股東的利益，不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

　　公司管理層預(yù)測了2025年的日常相關(guān)交易，定價公平，相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)M足了公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。相關(guān)交易審查程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程、相關(guān)交易制度的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)董事避免投票，相關(guān)交易決策程序合法有效，不損害公司股東特別是中小股東的利益。

　　六、其他說明

　　2024年公司日關(guān)聯(lián)交易總額未超過預(yù)期交易金額上限。

　　七、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第三十九次會議決議；

　　2、公司第五監(jiān)事會第三十二次會議決議；

　　3、公司第五屆董事會獨立董事特別會議第五次會議決議。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料有限公司董事會

　　2025年2月25日25日

　　證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2025-031

　　債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉(zhuǎn)債

　　云南恩捷新材料有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第三十二次會議決議公告

　　本公司及全體監(jiān)事確保本公告內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　云南恩杰新材料有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年2月21日通過電子郵件（以下簡稱“會議”或“會議”）向公司所有監(jiān)事發(fā)出通知。會議于2025年2月25日下午14時在公司控股子公司上海恩杰新材料科技有限公司三樓會議室舉行。三名監(jiān)事應(yīng)出席會議，三名監(jiān)事實際出席，由監(jiān)事會主席張濤先生主持。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《云南恩杰新材料有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)全體與會監(jiān)事認真審議，作出如下決議：

　　(1)審議通過《關(guān)于預(yù)計2025年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　經(jīng)審查，監(jiān)事會認為，公司2024年關(guān)聯(lián)交易保證了公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，遵循客觀、公平、公平的交易原則，嚴格執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，履行相應(yīng)的法律程序，并在關(guān)聯(lián)方回避的情況下投票，不損害公司和其他股東，特別是中小股東的利益。公司預(yù)計2025年關(guān)聯(lián)交易，公司與關(guān)聯(lián)方持續(xù)日常關(guān)聯(lián)交易是由于正常業(yè)務(wù)需要，按照市場原則，遵循公平價格和條件，符合中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，不損害公司和全體股東的利益。

　　張濤先生回避了對該提案的表決。

　　審查結(jié)果：經(jīng)表決，同意2票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司《關(guān)于預(yù)計2025年日常關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告號:2025-030號)詳見《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《巨潮信息網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆監(jiān)事會第三十二次會議決議

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料有限公司監(jiān)事會

　　2025年2月25日25日