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證券代碼：600917 證券簡稱：重慶燃氣 公告編號：2023-010

重慶燃氣集團股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年2月22日

(二)股東大會召開的地點：公司404會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次公司2023年第一次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議有關(guān)議案，會議由重慶燃氣集團股份有限公司董事長王頌秋主持。根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次會議的召集、召開合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席9人，董事李云鵬、朱鋰坤因公未參加會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、董事會秘書出席；其他高管列席。

二、議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉董事的議案

■

2、關(guān)于選舉獨立董事的議案

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3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會選舉王頌秋、王繼武、朱鋰坤、車德臣、李金艷、孫莉、陳馳為董事，賈朝茂、林晉、王洪、王海兵為獨立董事，共同組成公司第四屆董事會；選舉陳立、黃少璇、韓鵬飛為監(jiān)事，與公司第三屆七次職工（會員）代表大會選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事萬玲、來瑋共同組成公司第四屆監(jiān)事會。

公司第四屆董事會及第四屆監(jiān)事會成員簡歷詳見附件。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：重慶靜昇律師事務(wù)所

律師：韓歡歡、孫家偉

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會經(jīng)重慶靜昇律師事務(wù)所律師見證，并出具《關(guān)于重慶燃氣集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》，經(jīng)辦律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序及召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的有關(guān)決議合法、有效。

附件：公司第四屆董事會及第四屆監(jiān)事會成員簡歷

特此公告。

重慶燃氣集團股份有限公司董事會

2023年2月23日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

附件：

公司第四屆董事會成員簡歷

王頌秋，1963年9月生，中國國籍，碩士研究生，工學(xué)碩士，正高級工程師。1984年7月至1988年9月在重慶建筑工程學(xué)院燃氣教研室任教；1988年9月至1991年3月在重慶建筑工程學(xué)院供熱供燃氣通風(fēng)空調(diào)工程專業(yè)讀研究生，擔(dān)任系研究生黨支部書記；1991年3月至1992年3月任重慶市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心工程師；1992年3月至1998年5月在重慶市經(jīng)委資源節(jié)約與綜合利用處歷任科員、副主任科員、主任科員；1994年8月至1994年12月在亞洲理工學(xué)院進修能源管理與技術(shù)；1998年5月至2001年2月任重慶燃氣有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理兼計劃調(diào)度處處長；2001年2月至2001年4月任重慶燃氣有限責(zé)任公司黨委委員、總經(jīng)濟師；2001年4月至2003年6月任重慶燃氣有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、董事、黨委委員；2003年6月至2006年7月任重慶燃氣（集團）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、董事、黨委委員；2006年7月至2011年1月任重慶燃氣（集團）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、董事、黨委書記；2011年1月至2017年7月任本公司總經(jīng)理、董事、黨委副書記；2017年7月起任本公司董事長、黨委書記。目前兼任中國城市燃氣協(xié)會副理事長、重慶市燃氣行業(yè)協(xié)會理事長、重慶石油天然氣交易中心有限公司副董事長。

王繼武，1963年12月生，中國國籍，在職碩士，高級工商管理碩士（EMBA），正高級工程師。1986年7月至1988年7月任重慶天然氣公司管網(wǎng)所技術(shù)員；1988年7月至1988年12月任重慶天然氣公司團委專職干事；1988年12月至1993年5月任重慶天然氣公司團委書記；1993年5月至1993年8月任重慶天然氣公司規(guī)劃設(shè)計所副所長；1993年8月至1996年8月任重慶天然氣總公司綜合計劃處副處長；1996年8月至1998年6月任重慶燃氣有限責(zé)任公司計劃調(diào)度處副處長；1998年6月至2001年6月任重慶燃氣有限責(zé)任公司技術(shù)設(shè)備處處長；2001年6月至2002年12月任重慶燃氣有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理兼設(shè)備處處長；2002年12月至2004年6月任重慶燃氣（集團）有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、江北分公司經(jīng)理；2004年6月至2015年11月任重慶燃氣集團副總經(jīng)理，2006年6月任重慶燃氣集團黨委委員；2015年11月至2017年7月任本公司黨委副書記、工會主席，2015年12月至2017年7月任本公司監(jiān)事會主席；2017年7月至2019年11月任本公司工會主席，2017年7月至2021年1月任本公司黨委副書記、總經(jīng)理；2017年8月起任本公司董事，2021年1月起任本公司副董事長。目前兼任重慶市燃氣行業(yè)協(xié)會副理事長。

朱鋰坤，1966年5月生，中國國籍，經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，高級工程師。1988年8月至1994年11月任蘇州第四制藥廠職員；1994年11月至1995年2月任蘇州新區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心職員；1995年2月至2003年11月歷任蘇州新區(qū)燃氣發(fā)展管理公司副經(jīng)理、經(jīng)理、蘇州新區(qū)建設(shè)管理局黨委委員；2003年11月至2009年12月任蘇州華潤燃氣有限公司董事、總經(jīng)理；2009年12月至2014年1月歷任華潤燃氣（集團）有限公司助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理；2014年1月至2015年2月，任華潤燃氣（集團）有限公司高級副總裁；2015年2月至2019年9月任華潤燃氣（集團）有限公司高級副總裁、黨委委員；2019年9月至2021年11月任華潤燃氣（集團）有限公司高級副總裁、黨委副書記；2021年11月至今任華潤燃氣控股有限公司黨委副書記、高級副總裁。2014年4月起任本公司董事；2014年4月至2021年1月，任本公司副董事長。

車德臣，1974年11月生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師。1993年9月至1997年7月于哈爾濱建筑大學(xué)建筑熱能工程系城市燃氣工程專業(yè)學(xué)習(xí)；1997年7月至2003年11月任蘇州新區(qū)燃氣發(fā)展管理公司管線所科員、副所長；2003年11月至2006年2月歷任蘇州華潤燃氣有限公司輸配管理部經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理；2006年2月至2011年4月任富陽華潤燃氣有限公司總經(jīng)理；2011年4月至2013年3月任華潤(南京)市政工程有限公司總經(jīng)理；2013年3月至2014年3月任成都城市燃氣有限責(zé)任公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理；2014年3月至2016年11月任華潤燃氣(集團)有限公司四川大區(qū)執(zhí)行總經(jīng)理兼成都城市燃氣有限責(zé)任公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理；2016年11月至2017年3月任華潤燃氣(集團)有限公司助理總裁、四川大區(qū)執(zhí)行總經(jīng)理兼成都城市燃氣有限責(zé)任公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理；2017年3月至2021年1月任華潤燃氣(集團)有限公司助理總裁、西南大區(qū)總經(jīng)理兼成都燃氣集團股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理；2017年9月至2021年1月歷任成都燃氣集團股份有限公司董事、副董事長；2021年1月起任華潤燃氣(集團)有限公司副總裁，本公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理；2022年3月起任華潤燃氣(集團)有限公司黨委委員。目前兼任重慶市地下管線協(xié)會常務(wù)副理事長。

李金艷，1970年8月生，中國國籍，在職本科，高級會計師。1988年12月至2003年7月歷任重慶市路燈管理處辦事員、重慶市通用照明工程公司會計、重慶市照明管理局財務(wù)科副科長（主持工作）；2003年7月至2005年12月任重慶市建設(shè)投資公司資金財務(wù)處主任科員；2005年12月至2006年6月任重慶市建設(shè)投資公司資產(chǎn)經(jīng)營處副處長；2006年6月至2007年12月任重慶市能源投資集團公司資產(chǎn)經(jīng)營處副處長；2007年12月至2008年8月任重慶市能源投資集團公司企業(yè)管理部副部長；2008年8月至2011年1月任重慶市能源投資集團公司產(chǎn)權(quán)管理部部長、上市工作辦公室主任；2011年1月起任本公司董事會秘書；2013年2月起任本公司黨委委員、董事會秘書；2015年11月至2019年10月任本公司黨委委員、副總經(jīng)理、董事會秘書；2019年10月起任本公司黨委委員、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)；2021年1月起任本公司董事。

孫莉，1977年9月生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟師。1998年12月至2002年5月任襄樊市管道煤氣總公司團委書記；2002年5月至2018年5月歷任襄陽華潤燃氣有限公司（原襄樊華潤燃氣有限公司、襄樊大明天然氣公司）辦公室副主任、主任、人力資源部經(jīng)理、助理總經(jīng)理、黨委委員、副總經(jīng)理； 2018年5月至2020年5月任華潤燃氣控股有限公司襄陽區(qū)域公司副總經(jīng)理、襄陽華潤燃氣有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；其中2012年6月至2020年5月兼華潤燃氣華中大區(qū)（原武漢大區(qū)）人力資源標(biāo)桿工作組組長；2020年5月至2022年7月任華潤燃氣控股有限公司黨委組織部副部長（主持工作）、人力資源部副總經(jīng)理（主持工作）；2022年7月至今任華潤燃氣控股有限公司黨委組織部部長、人力資源部總經(jīng)理。2022年2月起任本公司董事。

陳馳，1994年1月生，中國國籍，研究生，理學(xué)碩士，中國注冊會計師。2017年11月至2021年11月，任重慶市城市建設(shè)投資（集團）有限公司財務(wù)部一般管理人員；2021年11月至今任重慶市城市建設(shè)投資（集團）有限公司財務(wù)部資金科副科長。2023年2月起任本公司董事。

賈朝茂，1957年6月生，中國國籍，在職本科，經(jīng)濟師。1976年11月至1980年12月，歷任中國人民解放軍北京軍區(qū)51081部隊?wèi)?zhàn)士、副班長、班長；1981年1月至1991年6月，歷任中建西南勘察設(shè)計研究院人事處干事、團委書記、黨委辦公室副主任（主持工作）；1991年7月至2004年11月，歷任成都市物價局成本調(diào)查隊、價格信息中心副主任、主任，兼價格認證中心主任、印刷廠廠長，局辦公室主任兼局工會副主席；2004年11月至2006年11月，任成都城建投資管理集團有限責(zé)任公司綜合部總經(jīng)理；2006年11月至2008年3月，任成都國信開發(fā)建設(shè)有限公司董事、總經(jīng)理（法定代表人）；2008年3月至2013年1月，任成都城投地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理兼黨總支書記、工會主席；2013年1月至2016年9月，任成都城市燃氣有限責(zé)任公司黨委書記、董事長。2016年9月退休。2018年1月起任本公司獨立董事。

林晉，1963年3月生，中國國籍，本科學(xué)歷，教授級高級工程師。1983年7月至1993年10月，歷任煤炭工業(yè)部重慶煤礦設(shè)計研究院設(shè)計師、燃氣設(shè)計室室主任，從事燃氣、焦化工程設(shè)計及咨詢工作；1993年11月至1999年4月，歷任煤炭工業(yè)部重慶煤礦設(shè)計研究院（期間更名為中煤工程設(shè)計咨詢集團重慶設(shè)計研究院）燃化所副所長、環(huán)保所副所長、選煤焦化所副所長、第二設(shè)計所副所長，從事市政工程、環(huán)境工程技術(shù)咨詢及工程設(shè)計技術(shù)管理、項目管理工作，環(huán)境評價技術(shù)管理工作；1999年5月至2007年7月，任中煤工程設(shè)計咨詢集團重慶設(shè)計研究院（期間更名為中煤國際工程集團重慶設(shè)計研究院）第二設(shè)計所副所長，從事市政工程、環(huán)境工程技術(shù)咨詢及工程設(shè)計技術(shù)管理工作；環(huán)境評價、水土保持、工程監(jiān)理技術(shù)管理工作，任環(huán)境影響評價、水土保持技術(shù)負責(zé)人；2007年8月至2021年12月，在中煤國際工程集團重慶設(shè)計研究院（期間更名為中煤科工集團重慶設(shè)計研究院有限公司及現(xiàn)用名中煤科工重慶設(shè)計研究院（集團）有限公司）任公司副總工程師、壓力管道技術(shù)負責(zé)人、第十四所所長、燃氣工程設(shè)計院院長，主管公司燃氣專業(yè)技術(shù)及EPC總承包，從事市政工程、天然氣管道輸送工程、煤層氣利用工程技術(shù)咨詢及工程設(shè)計技術(shù)管理和燃氣工程設(shè)計院行政管理工作。2022年1月至今，任中煤科工重慶設(shè)計研究院（集團）有限公司副總工程師、一級專務(wù)，主管公司燃氣專業(yè)技術(shù)。2018年11月起任本公司獨立董事?，F(xiàn)任重慶市土木工程學(xué)會燃氣專業(yè)委員會主任委員、重慶市建委工程勘察設(shè)計專家咨詢委員會專家、重慶市城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)專家、重慶市規(guī)劃委員會專家咨詢委員會專家、重慶市科委專家、重慶市工程建設(shè)標(biāo)準化專業(yè)委員會委員、重慶綜合評標(biāo)專家?guī)煸u標(biāo)專家、重慶市市政公用設(shè)施抗震專項論證專家?guī)鞂＜?、重慶工程咨詢協(xié)會專家?guī)鞂＜?、重慶市安全生產(chǎn)協(xié)會危險化學(xué)品煙花爆竹專家?guī)鞂＜摇?/P>

王洪，1966年8月生，中國國籍，博士，西南政法大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。1991年4月至1996年5月，任西南政法學(xué)院助教、講師；1996年5月至1997年6月，意大利羅馬第二大學(xué)訪問學(xué)者；1997年6月至2002年2月，任西南政法大學(xué)講師、副教授；2002年3月至2003年2月，意大利特倫特大學(xué)高級訪問學(xué)者；2003年3月至2008年4月，任西南政法大學(xué)副教授、教授；2008年4月至2008年10月，臺灣中央研究院法律所訪問教授；2008年10月至今，任西南政法大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、博士后合作導(dǎo)師。2018年11月起任本公司獨立董事。目前兼任重慶城投集團、渝農(nóng)商金融租賃公司、重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司獨立董事。

王海兵，1978年12月生，中國國籍，博士，重慶理工大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。2004年4月至2005年12月，任重慶工學(xué)院會計系助教；2006年1月至2010年12月，任重慶工學(xué)院會計系講師；2011年1月至2013年3月，任重慶理工大學(xué)審計系副教授；2013年4月至2015年11月，任重慶理工大學(xué)審計系高聘教授；2013年3月至今，歷任重慶市人文社科重點研究基地財會研究與開發(fā)中心副主任、重慶理工大學(xué)人本內(nèi)控研究所所長；2015年12月至今，任重慶理工大學(xué)審計系教授；2019年4月至今擔(dān)任財政部內(nèi)部控制標(biāo)準委員會咨詢專家。2018年11月起任本公司獨立董事。目前兼任重慶機電獨立監(jiān)事、重慶登康獨立董事等職。教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心評審專家，中國審計理論研究骨干人才庫專家，首批重慶市會計領(lǐng)軍人才，重慶市巴南區(qū)第四批“菁英計劃”高層次創(chuàng)新人才，中國政府審計研究中心特約研究員，上海國家會計學(xué)院智能財務(wù)研究院研究員，重慶市會計咨詢專家，重慶市高級審計師評委，重慶市內(nèi)部審計立法專家，重慶市高級會計師和CIA培訓(xùn)專家。中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會、重慶市會計學(xué)會、重慶市建設(shè)會計學(xué)會專家委員。審計署、中華全國總工會、北京國家會計學(xué)院、上海國家會計學(xué)院、中國財政科學(xué)研究院等單位特聘培訓(xùn)講師，多家CSSC期刊和核心期刊審稿人。湖北大學(xué)商學(xué)院和西華師范大學(xué)商學(xué)院客座教授。

公司第四屆監(jiān)事會成員簡歷

陳立，1963年7月出生，中國國籍，碩士研究生，工學(xué)碩士，正高級工程師。1984年7月至1987年8月在重慶建筑工程學(xué)院燃氣教研室任教；1987年9月至1990年7月在重慶建筑工程學(xué)院城市建設(shè)工程系建筑熱能工程專業(yè)研究生學(xué)習(xí)；1990年7月至1990年12月任重慶天然氣公司規(guī)劃設(shè)計研究所設(shè)計人員；1990年12月至1993年8月任重慶天然氣公司燃氣用具質(zhì)檢站質(zhì)檢技術(shù)人員、助理工程師；1993年8月至1996年8月任重慶天然氣總公司計量監(jiān)測站副站長、工程師；1996年8月至1998年5月，任重慶燃氣有限責(zé)任公司計量檢測處處長；1998年5月至2000年9月任重慶燃氣公司副總工程師兼計量檢測處處長、兼任重慶燃氣設(shè)計研究院院長；2000年9月至2003年6月任重慶燃氣公司總工程師、重慶燃氣設(shè)計研究院董事長；2003年6月至2006年8月任重慶燃氣（集團）公司總工程師、重慶燃氣設(shè)計研究院董事長；2006年7月起任本公司黨委委員；2006年8月至2008年4月任重慶燃氣（集團）公司副總經(jīng)理、總工程師兼重慶燃氣設(shè)計研究院董事長；2008年4月至2014年12月任重慶燃氣（集團）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總工程師兼重慶燃氣設(shè)計研究院董事長（2010年3月至2013年6月兼重慶燃氣工程股份有限公司董事長）；2014年12月至2017年7月任重慶燃氣集團股份有限公司副總經(jīng)理、總工程師；2017年8月起任本公司監(jiān)事會主席，2018年5月至2020年5月任紀委書記。目前兼任中國土木學(xué)會燃氣分會副理事長、全國天然氣標(biāo)準化技術(shù)委員會專家委員、全國城市燃氣協(xié)會科技委員會副主任。

黃少璇，1973年2月生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷，中級會計師、注冊稅務(wù)師。2018年11月至2023年5月任華潤燃氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理，2020年7月至今任華潤燃氣控股有限公司（HK1193）市場客服部總經(jīng)理。歷任深圳市華僑商品供應(yīng)公司財務(wù)主管；廣東省石油企業(yè)集團深圳有限公司財務(wù)部副主任；華潤石化投資發(fā)展有限公司財務(wù)部審計主管、助理經(jīng)理（主任級）；華潤燃氣控股有限公司財務(wù)部高級經(jīng)理、戰(zhàn)略部高級經(jīng)理、財務(wù)部助理總經(jīng)理；汕頭華潤燃氣有限公司總經(jīng)理；汕頭市華潤新奧燃氣有限公司總經(jīng)理；汕頭區(qū)域總經(jīng)理（主管汕頭華潤、汕頭華潤新奧、潮陽、陸豐、興寧、普寧等公司）。2022年2月起任本公司監(jiān)事。

韓鵬飛，1983年8月生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。2022年4月起任華潤燃氣控股有限公司審計部總經(jīng)理。歷任國家電網(wǎng)辦公廳副處長；華潤集團財務(wù)部專業(yè)副總監(jiān)；華潤燃氣控股有限公司財務(wù)部副總經(jīng)理、審計部副總經(jīng)理（主持工作）。2022年2月起任本公司監(jiān)事。

萬玲，1971年1月生，中國國籍，在職研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。1992年7月至2000年9月任重慶天然氣總公司計劃處（總調(diào)度室）調(diào)度員、統(tǒng)計員（期間：1999年8月至2001年3月上派重慶市經(jīng)委企業(yè)處學(xué)習(xí)）；2000年9月至2001年6月任重慶燃氣有限責(zé)任公司市場經(jīng)營部經(jīng)理助理（正科級）、計劃調(diào)度處處長助理（正科級）；2001年6月至2002年6月任重慶燃氣有限責(zé)任公司企業(yè)管理處副處長；2002年6月至2003年6月任重慶燃氣有限責(zé)任公司計劃調(diào)度處副處長；2003年6月至2010年7月任重慶燃氣（集團）有限責(zé)任公司市場部副部長；2010年7月至2014年10月任重慶燃氣（集團）有限責(zé)任公司技術(shù)裝備部部長；2014年10月至2015年1月任本公司物資設(shè)備部（招投標(biāo)辦公室）主任（副部長）；2015年1月至2017年12月任本公司市場發(fā)展部（客戶服務(wù)中心）部長（主任）；2018年1月至2019年12月任本公司大渡口分公司黨委書記、副總經(jīng)理；2019年12月 至2022年4月任本公司監(jiān)事會辦公室（審計工作部）主任（部長）；2022年4月至今任本公司監(jiān)事會辦公室（審計部）總經(jīng)理。2020年6月起任本公司職工監(jiān)事。

來瑋，1972年12月生，中國國籍，在職本科，政工師。1990年3月至1991年3月在四川省武警消防總隊服役；1991年3月至1994年1月四川省成都軍區(qū)后勤通信站戰(zhàn)士；1994年1月至1994年9月四川省成都軍區(qū)后勤川藏站部雅安大站戰(zhàn)士；1994年9月至1997年8月在中國人民解放軍成都醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)大專學(xué)習(xí)；1997年8月至1999年1月甘孜軍分區(qū)康定醫(yī)療軍區(qū)醫(yī)士；1999年1月至2003年1月阿壩軍分區(qū)獨立營衛(wèi)生所醫(yī)師；2003年1月至2005年3月任阿壩軍分區(qū)獨立營任衛(wèi)生所長兼醫(yī)師；2005年3月至2005年9月轉(zhuǎn)業(yè)待分配；2005年9月至2009年3月在重慶燃氣（集團）有限責(zé)任公司工作；2009年3月至2009年5月任重慶燃氣集團沙坪壩分公司天星橋管理站副站長；2009年5月至2015年1月任重慶燃氣集團紀檢監(jiān)察（審計）室紀檢員；2015年1月至2018年12月任本公司紀檢監(jiān)察部副部長；2018年12月至2019年2月任本公司紀檢監(jiān)察部部長；2019年2月至2019年6月任本公司紀委副書記、紀檢監(jiān)察部部長、機關(guān)黨委委員、機關(guān)紀委書記；2019年6月至2022年4月任本公司紀委副書記、紀檢監(jiān)察部部長、機關(guān)黨委副書記、機關(guān)紀委書記；2022年4月至今任本公司江北分公司黨委書記、副總經(jīng)理。2020年6月起任本公司職工監(jiān)事。

證券代碼：600917 證券簡稱：重慶燃氣 公告編號：2023-011

重慶燃氣集團股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重慶燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年2月22日在公司404會議室以現(xiàn)場會議和通訊表決相結(jié)合方式召開，會議通知于2023年2月17日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事11人，實際出席董事11人。公司董事王頌秋主持本次會議，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《重慶燃氣集團股份有限公司章程》的規(guī)定。

本次會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

一、關(guān)于選舉第四屆董事會董事長、副董事長的議案

表決結(jié)果：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

公司董事會選舉王頌秋為第四屆董事會董事長，王繼武為第四屆董事會副董事長。

二、關(guān)于選舉第四屆董事會各專門委員會委員的議案

表決結(jié)果：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

董事會各委員會的成員名單如下：

戰(zhàn)略委員會：主任委員王頌秋；委員車德臣、賈朝茂、林晉。

審計委員會：主任委員王海兵；委員王繼武、王洪。

提名委員會：主任委員王洪；委員王頌秋、賈朝茂。

薪酬與考核委員會：主任委員賈朝茂；委員林晉、王海兵。

特此公告

重慶燃氣集團股份有限公司董事會

2023年2月23日

證券代碼：600917 證券簡稱：重慶燃氣 公告編號：2023-012

重慶燃氣集團股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第一次（臨時）會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重慶燃氣集團股份有限公司于2023年2月22日以現(xiàn)場會議方式召開了第四屆監(jiān)事會第一次（臨時）會議。會議通知和材料已于2023年2月17日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名。公司監(jiān)事陳立主持本次會議。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次會議以記名投票表決方式審議了《關(guān)于選舉重慶燃氣集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》。

表決情況：同意5票、棄權(quán)0票、反對0票。

表決結(jié)果：通過。

公司監(jiān)事會選舉陳立為第四屆監(jiān)事會主席。

特此公告

重慶燃氣集團股份有限公司監(jiān)事會

二○二三年二月二十三日