證券代碼：600917 證券簡稱：重慶燃?xì)? 公告編號(hào)：2023-010
重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年2月22日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司404會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議有關(guān)議案，會(huì)議由重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事長王頌秋主持。根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的召集、召開合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席9人，董事李云鵬、朱鋰?yán)ひ蚬磪⒓訒?huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書出席；其他高管列席。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉董事的議案
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2、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)選舉王頌秋、王繼武、朱鋰?yán)?、車德臣、李金艷、孫莉、陳馳為董事，賈朝茂、林晉、王洪、王海兵為獨(dú)立董事，共同組成公司第四屆董事會(huì)；選舉陳立、黃少璇、韓鵬飛為監(jiān)事，與公司第三屆七次職工（會(huì)員）代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事萬玲、來瑋共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。
公司第四屆董事會(huì)及第四屆監(jiān)事會(huì)成員簡歷詳見附件。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：重慶靜昇律師事務(wù)所
律師：韓歡歡、孫家偉
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)經(jīng)重慶靜昇律師事務(wù)所律師見證，并出具《關(guān)于重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》，經(jīng)辦律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序及召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的有關(guān)決議合法、有效。
附件：公司第四屆董事會(huì)及第四屆監(jiān)事會(huì)成員簡歷
特此公告。
重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
附件：
公司第四屆董事會(huì)成員簡歷
王頌秋，1963年9月生，中國國籍，碩士研究生，工學(xué)碩士，正高級(jí)工程師。1984年7月至1988年9月在重慶建筑工程學(xué)院燃?xì)饨萄惺胰谓蹋?988年9月至1991年3月在重慶建筑工程學(xué)院供熱供燃?xì)馔L(fēng)空調(diào)工程專業(yè)讀研究生，擔(dān)任系研究生黨支部書記；1991年3月至1992年3月任重慶市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心工程師；1992年3月至1998年5月在重慶市經(jīng)委資源節(jié)約與綜合利用處歷任科員、副主任科員、主任科員；1994年8月至1994年12月在亞洲理工學(xué)院進(jìn)修能源管理與技術(shù)；1998年5月至2001年2月任重慶燃?xì)庥邢挢?zé)任公司總經(jīng)理助理兼計(jì)劃調(diào)度處處長；2001年2月至2001年4月任重慶燃?xì)庥邢挢?zé)任公司黨委委員、總經(jīng)濟(jì)師；2001年4月至2003年6月任重慶燃?xì)庥邢挢?zé)任公司副總經(jīng)理、董事、黨委委員；2003年6月至2006年7月任重慶燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、董事、黨委委員；2006年7月至2011年1月任重慶燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、董事、黨委書記；2011年1月至2017年7月任本公司總經(jīng)理、董事、黨委副書記；2017年7月起任本公司董事長、黨委書記。目前兼任中國城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)副理事長、重慶市燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會(huì)理事長、重慶石油天然氣交易中心有限公司副董事長。
王繼武，1963年12月生，中國國籍，在職碩士，高級(jí)工商管理碩士（EMBA），正高級(jí)工程師。1986年7月至1988年7月任重慶天然氣公司管網(wǎng)所技術(shù)員；1988年7月至1988年12月任重慶天然氣公司團(tuán)委專職干事；1988年12月至1993年5月任重慶天然氣公司團(tuán)委書記；1993年5月至1993年8月任重慶天然氣公司規(guī)劃設(shè)計(jì)所副所長；1993年8月至1996年8月任重慶天然氣總公司綜合計(jì)劃處副處長；1996年8月至1998年6月任重慶燃?xì)庥邢挢?zé)任公司計(jì)劃調(diào)度處副處長；1998年6月至2001年6月任重慶燃?xì)庥邢挢?zé)任公司技術(shù)設(shè)備處處長；2001年6月至2002年12月任重慶燃?xì)庥邢挢?zé)任公司總經(jīng)理助理兼設(shè)備處處長；2002年12月至2004年6月任重慶燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、江北分公司經(jīng)理；2004年6月至2015年11月任重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)副總經(jīng)理，2006年6月任重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)黨委委員；2015年11月至2017年7月任本公司黨委副書記、工會(huì)主席，2015年12月至2017年7月任本公司監(jiān)事會(huì)主席；2017年7月至2019年11月任本公司工會(huì)主席，2017年7月至2021年1月任本公司黨委副書記、總經(jīng)理；2017年8月起任本公司董事，2021年1月起任本公司副董事長。目前兼任重慶市燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會(huì)副理事長。
朱鋰?yán)ぃ?966年5月生，中國國籍，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，高級(jí)工程師。1988年8月至1994年11月任蘇州第四制藥廠職員；1994年11月至1995年2月任蘇州新區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心職員；1995年2月至2003年11月歷任蘇州新區(qū)燃?xì)獍l(fā)展管理公司副經(jīng)理、經(jīng)理、蘇州新區(qū)建設(shè)管理局黨委委員；2003年11月至2009年12月任蘇州華潤燃?xì)庥邢薰径隆⒖偨?jīng)理；2009年12月至2014年1月歷任華潤燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限公司助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理；2014年1月至2015年2月，任華潤燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限公司高級(jí)副總裁；2015年2月至2019年9月任華潤燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限公司高級(jí)副總裁、黨委委員；2019年9月至2021年11月任華潤燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限公司高級(jí)副總裁、黨委副書記；2021年11月至今任華潤燃?xì)饪毓捎邢薰军h委副書記、高級(jí)副總裁。2014年4月起任本公司董事；2014年4月至2021年1月，任本公司副董事長。
車德臣，1974年11月生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。1993年9月至1997年7月于哈爾濱建筑大學(xué)建筑熱能工程系城市燃?xì)夤こ虒I(yè)學(xué)習(xí)；1997年7月至2003年11月任蘇州新區(qū)燃?xì)獍l(fā)展管理公司管線所科員、副所長；2003年11月至2006年2月歷任蘇州華潤燃?xì)庥邢薰据斉涔芾聿拷?jīng)理、公司總經(jīng)理助理；2006年2月至2011年4月任富陽華潤燃?xì)庥邢薰究偨?jīng)理；2011年4月至2013年3月任華潤(南京)市政工程有限公司總經(jīng)理；2013年3月至2014年3月任成都城市燃?xì)庥邢挢?zé)任公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理；2014年3月至2016年11月任華潤燃?xì)?集團(tuán))有限公司四川大區(qū)執(zhí)行總經(jīng)理兼成都城市燃?xì)庥邢挢?zé)任公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理；2016年11月至2017年3月任華潤燃?xì)?集團(tuán))有限公司助理總裁、四川大區(qū)執(zhí)行總經(jīng)理兼成都城市燃?xì)庥邢挢?zé)任公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理；2017年3月至2021年1月任華潤燃?xì)?集團(tuán))有限公司助理總裁、西南大區(qū)總經(jīng)理兼成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理；2017年9月至2021年1月歷任成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事、副董事長；2021年1月起任華潤燃?xì)?集團(tuán))有限公司副總裁，本公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理；2022年3月起任華潤燃?xì)?集團(tuán))有限公司黨委委員。目前兼任重慶市地下管線協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長。
李金艷，1970年8月生，中國國籍，在職本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1988年12月至2003年7月歷任重慶市路燈管理處辦事員、重慶市通用照明工程公司會(huì)計(jì)、重慶市照明管理局財(cái)務(wù)科副科長（主持工作）；2003年7月至2005年12月任重慶市建設(shè)投資公司資金財(cái)務(wù)處主任科員；2005年12月至2006年6月任重慶市建設(shè)投資公司資產(chǎn)經(jīng)營處副處長；2006年6月至2007年12月任重慶市能源投資集團(tuán)公司資產(chǎn)經(jīng)營處副處長；2007年12月至2008年8月任重慶市能源投資集團(tuán)公司企業(yè)管理部副部長；2008年8月至2011年1月任重慶市能源投資集團(tuán)公司產(chǎn)權(quán)管理部部長、上市工作辦公室主任；2011年1月起任本公司董事會(huì)秘書；2013年2月起任本公司黨委委員、董事會(huì)秘書；2015年11月至2019年10月任本公司黨委委員、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；2019年10月起任本公司黨委委員、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2021年1月起任本公司董事。
孫莉，1977年9月生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。1998年12月至2002年5月任襄樊市管道煤氣總公司團(tuán)委書記；2002年5月至2018年5月歷任襄陽華潤燃?xì)庥邢薰荆ㄔ宸A潤燃?xì)庥邢薰尽⑾宸竺魈烊粴夤荆┺k公室副主任、主任、人力資源部經(jīng)理、助理總經(jīng)理、黨委委員、副總經(jīng)理； 2018年5月至2020年5月任華潤燃?xì)饪毓捎邢薰鞠尻枀^(qū)域公司副總經(jīng)理、襄陽華潤燃?xì)庥邢薰军h委委員、副總經(jīng)理；其中2012年6月至2020年5月兼華潤燃?xì)馊A中大區(qū)（原武漢大區(qū)）人力資源標(biāo)桿工作組組長；2020年5月至2022年7月任華潤燃?xì)饪毓捎邢薰军h委組織部副部長（主持工作）、人力資源部副總經(jīng)理（主持工作）；2022年7月至今任華潤燃?xì)饪毓捎邢薰军h委組織部部長、人力資源部總經(jīng)理。2022年2月起任本公司董事。
陳馳，1994年1月生，中國國籍，研究生，理學(xué)碩士，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2017年11月至2021年11月，任重慶市城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)部一般管理人員；2021年11月至今任重慶市城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)部資金科副科長。2023年2月起任本公司董事。
賈朝茂，1957年6月生，中國國籍，在職本科，經(jīng)濟(jì)師。1976年11月至1980年12月，歷任中國人民解放軍北京軍區(qū)51081部隊(duì)?wèi)?zhàn)士、副班長、班長；1981年1月至1991年6月，歷任中建西南勘察設(shè)計(jì)研究院人事處干事、團(tuán)委書記、黨委辦公室副主任（主持工作）；1991年7月至2004年11月，歷任成都市物價(jià)局成本調(diào)查隊(duì)、價(jià)格信息中心副主任、主任，兼價(jià)格認(rèn)證中心主任、印刷廠廠長，局辦公室主任兼局工會(huì)副主席；2004年11月至2006年11月，任成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司綜合部總經(jīng)理；2006年11月至2008年3月，任成都國信開發(fā)建設(shè)有限公司董事、總經(jīng)理（法定代表人）；2008年3月至2013年1月，任成都城投地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理兼黨總支書記、工會(huì)主席；2013年1月至2016年9月，任成都城市燃?xì)庥邢挢?zé)任公司黨委書記、董事長。2016年9月退休。2018年1月起任本公司獨(dú)立董事。
林晉，1963年3月生，中國國籍，本科學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。1983年7月至1993年10月，歷任煤炭工業(yè)部重慶煤礦設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)師、燃?xì)庠O(shè)計(jì)室室主任，從事燃?xì)?、焦化工程設(shè)計(jì)及咨詢工作；1993年11月至1999年4月，歷任煤炭工業(yè)部重慶煤礦設(shè)計(jì)研究院（期間更名為中煤工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)重慶設(shè)計(jì)研究院）燃化所副所長、環(huán)保所副所長、選煤焦化所副所長、第二設(shè)計(jì)所副所長，從事市政工程、環(huán)境工程技術(shù)咨詢及工程設(shè)計(jì)技術(shù)管理、項(xiàng)目管理工作，環(huán)境評(píng)價(jià)技術(shù)管理工作；1999年5月至2007年7月，任中煤工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)重慶設(shè)計(jì)研究院（期間更名為中煤國際工程集團(tuán)重慶設(shè)計(jì)研究院）第二設(shè)計(jì)所副所長，從事市政工程、環(huán)境工程技術(shù)咨詢及工程設(shè)計(jì)技術(shù)管理工作；環(huán)境評(píng)價(jià)、水土保持、工程監(jiān)理技術(shù)管理工作，任環(huán)境影響評(píng)價(jià)、水土保持技術(shù)負(fù)責(zé)人；2007年8月至2021年12月，在中煤國際工程集團(tuán)重慶設(shè)計(jì)研究院（期間更名為中煤科工集團(tuán)重慶設(shè)計(jì)研究院有限公司及現(xiàn)用名中煤科工重慶設(shè)計(jì)研究院（集團(tuán)）有限公司）任公司副總工程師、壓力管道技術(shù)負(fù)責(zé)人、第十四所所長、燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)院院長，主管公司燃?xì)鈱I(yè)技術(shù)及EPC總承包，從事市政工程、天然氣管道輸送工程、煤層氣利用工程技術(shù)咨詢及工程設(shè)計(jì)技術(shù)管理和燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)院行政管理工作。2022年1月至今，任中煤科工重慶設(shè)計(jì)研究院（集團(tuán)）有限公司副總工程師、一級(jí)專務(wù)，主管公司燃?xì)鈱I(yè)技術(shù)。2018年11月起任本公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任重慶市土木工程學(xué)會(huì)燃?xì)鈱I(yè)委員會(huì)主任委員、重慶市建委工程勘察設(shè)計(jì)專家咨詢委員會(huì)專家、重慶市城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)專家、重慶市規(guī)劃委員會(huì)專家咨詢委員會(huì)專家、重慶市科委專家、重慶市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)委員會(huì)委員、重慶綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)煸u(píng)標(biāo)專家、重慶市市政公用設(shè)施抗震專項(xiàng)論證專家?guī)鞂＜?、重慶工程咨詢協(xié)會(huì)專家?guī)鞂＜?、重慶市安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)危險(xiǎn)化學(xué)品煙花爆竹專家?guī)鞂＜摇?/P>
王洪，1966年8月生，中國國籍，博士，西南政法大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。1991年4月至1996年5月，任西南政法學(xué)院助教、講師；1996年5月至1997年6月，意大利羅馬第二大學(xué)訪問學(xué)者；1997年6月至2002年2月，任西南政法大學(xué)講師、副教授；2002年3月至2003年2月，意大利特倫特大學(xué)高級(jí)訪問學(xué)者；2003年3月至2008年4月，任西南政法大學(xué)副教授、教授；2008年4月至2008年10月，臺(tái)灣中央研究院法律所訪問教授；2008年10月至今，任西南政法大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、博士后合作導(dǎo)師。2018年11月起任本公司獨(dú)立董事。目前兼任重慶城投集團(tuán)、渝農(nóng)商金融租賃公司、重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司獨(dú)立董事。
王海兵，1978年12月生，中國國籍，博士，重慶理工大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。2004年4月至2005年12月，任重慶工學(xué)院會(huì)計(jì)系助教；2006年1月至2010年12月，任重慶工學(xué)院會(huì)計(jì)系講師；2011年1月至2013年3月，任重慶理工大學(xué)審計(jì)系副教授；2013年4月至2015年11月，任重慶理工大學(xué)審計(jì)系高聘教授；2013年3月至今，歷任重慶市人文社科重點(diǎn)研究基地財(cái)會(huì)研究與開發(fā)中心副主任、重慶理工大學(xué)人本內(nèi)控研究所所長；2015年12月至今，任重慶理工大學(xué)審計(jì)系教授；2019年4月至今擔(dān)任財(cái)政部內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)咨詢專家。2018年11月起任本公司獨(dú)立董事。目前兼任重慶機(jī)電獨(dú)立監(jiān)事、重慶登康獨(dú)立董事等職。教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心評(píng)審專家，中國審計(jì)理論研究骨干人才庫專家，首批重慶市會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才，重慶市巴南區(qū)第四批“菁英計(jì)劃”高層次創(chuàng)新人才，中國政府審計(jì)研究中心特約研究員，上海國家會(huì)計(jì)學(xué)院智能財(cái)務(wù)研究院研究員，重慶市會(huì)計(jì)咨詢專家，重慶市高級(jí)審計(jì)師評(píng)委，重慶市內(nèi)部審計(jì)立法專家，重慶市高級(jí)會(huì)計(jì)師和CIA培訓(xùn)專家。中國企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)、重慶市會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)、重慶市建設(shè)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)專家委員。審計(jì)署、中華全國總工會(huì)、北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院、上海國家會(huì)計(jì)學(xué)院、中國財(cái)政科學(xué)研究院等單位特聘培訓(xùn)講師，多家CSSC期刊和核心期刊審稿人。湖北大學(xué)商學(xué)院和西華師范大學(xué)商學(xué)院客座教授。
公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員簡歷
陳立，1963年7月出生，中國國籍，碩士研究生，工學(xué)碩士，正高級(jí)工程師。1984年7月至1987年8月在重慶建筑工程學(xué)院燃?xì)饨萄惺胰谓蹋?987年9月至1990年7月在重慶建筑工程學(xué)院城市建設(shè)工程系建筑熱能工程專業(yè)研究生學(xué)習(xí)；1990年7月至1990年12月任重慶天然氣公司規(guī)劃設(shè)計(jì)研究所設(shè)計(jì)人員；1990年12月至1993年8月任重慶天然氣公司燃?xì)庥镁哔|(zhì)檢站質(zhì)檢技術(shù)人員、助理工程師；1993年8月至1996年8月任重慶天然氣總公司計(jì)量監(jiān)測站副站長、工程師；1996年8月至1998年5月，任重慶燃?xì)庥邢挢?zé)任公司計(jì)量檢測處處長；1998年5月至2000年9月任重慶燃?xì)夤靖笨偣こ處熂嬗?jì)量檢測處處長、兼任重慶燃?xì)庠O(shè)計(jì)研究院院長；2000年9月至2003年6月任重慶燃?xì)夤究偣こ處煛⒅貞c燃?xì)庠O(shè)計(jì)研究院董事長；2003年6月至2006年8月任重慶燃?xì)猓瘓F(tuán)）公司總工程師、重慶燃?xì)庠O(shè)計(jì)研究院董事長；2006年7月起任本公司黨委委員；2006年8月至2008年4月任重慶燃?xì)猓瘓F(tuán)）公司副總經(jīng)理、總工程師兼重慶燃?xì)庠O(shè)計(jì)研究院董事長；2008年4月至2014年12月任重慶燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總工程師兼重慶燃?xì)庠O(shè)計(jì)研究院董事長（2010年3月至2013年6月兼重慶燃?xì)夤こ坦煞萦邢薰径麻L）；2014年12月至2017年7月任重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、總工程師；2017年8月起任本公司監(jiān)事會(huì)主席，2018年5月至2020年5月任紀(jì)委書記。目前兼任中國土木學(xué)會(huì)燃?xì)夥謺?huì)副理事長、全國天然氣標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)專家委員、全國城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)科技委員會(huì)副主任。
黃少璇，1973年2月生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師。2018年11月至2023年5月任華潤燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理，2020年7月至今任華潤燃?xì)饪毓捎邢薰荆℉K1193）市場客服部總經(jīng)理。歷任深圳市華僑商品供應(yīng)公司財(cái)務(wù)主管；廣東省石油企業(yè)集團(tuán)深圳有限公司財(cái)務(wù)部副主任；華潤石化投資發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部審計(jì)主管、助理經(jīng)理（主任級(jí)）；華潤燃?xì)饪毓捎邢薰矩?cái)務(wù)部高級(jí)經(jīng)理、戰(zhàn)略部高級(jí)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部助理總經(jīng)理；汕頭華潤燃?xì)庥邢薰究偨?jīng)理；汕頭市華潤新奧燃?xì)庥邢薰究偨?jīng)理；汕頭區(qū)域總經(jīng)理（主管汕頭華潤、汕頭華潤新奧、潮陽、陸豐、興寧、普寧等公司）。2022年2月起任本公司監(jiān)事。
韓鵬飛，1983年8月生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。2022年4月起任華潤燃?xì)饪毓捎邢薰緦徲?jì)部總經(jīng)理。歷任國家電網(wǎng)辦公廳副處長；華潤集團(tuán)財(cái)務(wù)部專業(yè)副總監(jiān)；華潤燃?xì)饪毓捎邢薰矩?cái)務(wù)部副總經(jīng)理、審計(jì)部副總經(jīng)理（主持工作）。2022年2月起任本公司監(jiān)事。
萬玲，1971年1月生，中國國籍，在職研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1992年7月至2000年9月任重慶天然氣總公司計(jì)劃處（總調(diào)度室）調(diào)度員、統(tǒng)計(jì)員（期間：1999年8月至2001年3月上派重慶市經(jīng)委企業(yè)處學(xué)習(xí)）；2000年9月至2001年6月任重慶燃?xì)庥邢挢?zé)任公司市場經(jīng)營部經(jīng)理助理（正科級(jí)）、計(jì)劃調(diào)度處處長助理（正科級(jí)）；2001年6月至2002年6月任重慶燃?xì)庥邢挢?zé)任公司企業(yè)管理處副處長；2002年6月至2003年6月任重慶燃?xì)庥邢挢?zé)任公司計(jì)劃調(diào)度處副處長；2003年6月至2010年7月任重慶燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限責(zé)任公司市場部副部長；2010年7月至2014年10月任重慶燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限責(zé)任公司技術(shù)裝備部部長；2014年10月至2015年1月任本公司物資設(shè)備部（招投標(biāo)辦公室）主任（副部長）；2015年1月至2017年12月任本公司市場發(fā)展部（客戶服務(wù)中心）部長（主任）；2018年1月至2019年12月任本公司大渡口分公司黨委書記、副總經(jīng)理；2019年12月 至2022年4月任本公司監(jiān)事會(huì)辦公室（審計(jì)工作部）主任（部長）；2022年4月至今任本公司監(jiān)事會(huì)辦公室（審計(jì)部）總經(jīng)理。2020年6月起任本公司職工監(jiān)事。
來瑋，1972年12月生，中國國籍，在職本科，政工師。1990年3月至1991年3月在四川省武警消防總隊(duì)服役；1991年3月至1994年1月四川省成都軍區(qū)后勤通信站戰(zhàn)士；1994年1月至1994年9月四川省成都軍區(qū)后勤川藏站部雅安大站戰(zhàn)士；1994年9月至1997年8月在中國人民解放軍成都醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)大專學(xué)習(xí)；1997年8月至1999年1月甘孜軍分區(qū)康定醫(yī)療軍區(qū)醫(yī)士；1999年1月至2003年1月阿壩軍分區(qū)獨(dú)立營衛(wèi)生所醫(yī)師；2003年1月至2005年3月任阿壩軍分區(qū)獨(dú)立營任衛(wèi)生所長兼醫(yī)師；2005年3月至2005年9月轉(zhuǎn)業(yè)待分配；2005年9月至2009年3月在重慶燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限責(zé)任公司工作；2009年3月至2009年5月任重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)沙坪壩分公司天星橋管理站副站長；2009年5月至2015年1月任重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察（審計(jì)）室紀(jì)檢員；2015年1月至2018年12月任本公司紀(jì)檢監(jiān)察部副部長；2018年12月至2019年2月任本公司紀(jì)檢監(jiān)察部部長；2019年2月至2019年6月任本公司紀(jì)委副書記、紀(jì)檢監(jiān)察部部長、機(jī)關(guān)黨委委員、機(jī)關(guān)紀(jì)委書記；2019年6月至2022年4月任本公司紀(jì)委副書記、紀(jì)檢監(jiān)察部部長、機(jī)關(guān)黨委副書記、機(jī)關(guān)紀(jì)委書記；2022年4月至今任本公司江北分公司黨委書記、副總經(jīng)理。2020年6月起任本公司職工監(jiān)事。
證券代碼：600917 證券簡稱：重慶燃?xì)? 公告編號(hào)：2023-011
重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2023年2月22日在公司404會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議和通訊表決相結(jié)合方式召開，會(huì)議通知于2023年2月17日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人。公司董事王頌秋主持本次會(huì)議，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。
本次會(huì)議以記名投票表決方式審議通過了以下議案：
一、關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事長、副董事長的議案
表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
公司董事會(huì)選舉王頌秋為第四屆董事會(huì)董事長，王繼武為第四屆董事會(huì)副董事長。
二、關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案
表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
董事會(huì)各委員會(huì)的成員名單如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員王頌秋；委員車德臣、賈朝茂、林晉。
審計(jì)委員會(huì)：主任委員王海兵；委員王繼武、王洪。
提名委員會(huì)：主任委員王洪；委員王頌秋、賈朝茂。
薪酬與考核委員會(huì)：主任委員賈朝茂；委員林晉、王海兵。
特此公告
重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：600917 證券簡稱：重慶燃?xì)? 公告編號(hào)：2023-012
重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司于2023年2月22日以現(xiàn)場會(huì)議方式召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議。會(huì)議通知和材料已于2023年2月17日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。公司監(jiān)事陳立主持本次會(huì)議。本次會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議以記名投票表決方式審議了《關(guān)于選舉重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
表決情況：同意5票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。
表決結(jié)果：通過。
公司監(jiān)事會(huì)選舉陳立為第四屆監(jiān)事會(huì)主席。
特此公告
重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○二三年二月二十三日
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