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證券代碼：601139 證券簡稱：深圳燃氣 公告編號：2023-012

深圳市燃氣集團股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第一次臨時會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

深圳市燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第一次臨時會議于2023年2月22日（星期三）以通訊方式召開，會議應到監(jiān)事5名，實際表決5名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席廖海生先生召集和主持，公司部分高級管理人員列席了會議。

會議逐一審議通過以下議案：

一、會議以5票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于公司符合向不特定對象發(fā)行A股可轉換公司債券條件的議案》。

二、會議以5票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于修訂公司向不特定對象發(fā)行A股可轉換公司債券方案的議案》。

三、會議以5票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于公司向不特定對象發(fā)行A股可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案》。本議案須提交公司股東大會審議。

四、會議以5票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于公司向不特定對象發(fā)行A股可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》。

五、會議以5票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于公司向不特定對象發(fā)行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》。

六、會議以5票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于〈深圳市燃氣集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）〉的議案》。

特此公告。

深圳市燃氣集團股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月23日

證券代碼：601139 證券簡稱：深圳燃氣 公告編號：2023-011

深圳市燃氣集團股份有限公司

第五屆董事會第二次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

深圳市燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次臨時會議于2023年2月22日（星期三）以通訊方式召開，會議應到董事14名，實際表決14名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司李真董事長主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

2023年2月17日，中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（證監(jiān)會令第206號），系統(tǒng)性修訂了主板再融資相關規(guī)則，廢止了《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（證監(jiān)會令第163號）》。為銜接配合上述變化，公司就向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券相關文件進行了修訂，涉及的主要修訂內容包括：

1、將本次可轉債發(fā)行適用法律依據(jù)由《上市公司證券發(fā)行管理辦法》修改為《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》；

2、根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，將發(fā)行方式由“公開發(fā)行”修改為“向不特定對象發(fā)行”；

3、根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，將發(fā)行審批程序由“須經(jīng)中國證監(jiān)會核準后方可實施，且最終以中國證監(jiān)會核準的方案為準”修改為“須經(jīng)上海證券交易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后方可實施，且最終以中國證監(jiān)會注冊的方案為準?！?/P>

會議逐一審議通過以下議案：

一、會議以14票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于公司符合向不特定對象發(fā)行A股可轉換公司債券條件的議案》。

二、會議以14票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于修訂公司向不特定對象發(fā)行A股可轉換公司債券方案的議案》。

三、會議以14票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于公司向不特定對象發(fā)行A股可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案》。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燃氣集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告》。

本議案須提交公司股東大會審議。

四、會議以14票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于公司向不特定對象發(fā)行A股可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燃氣集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

五、會議以14票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于公司向不特定對象發(fā)行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燃氣集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

六、會議以14票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于〈深圳市燃氣集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）〉的議案》。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燃氣集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）》。

七、會議以14票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳燃氣關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-013）。

公司獨立董事對議案一、二、三、四、五、六發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳燃氣獨立董事關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券相關事項的獨立意見》。

特此公告。

深圳市燃氣集團股份有限公司董事會

2023年2月23日

證券代碼：601139 證券簡稱：深圳燃氣 公告編號：2023-013

深圳市燃氣集團股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月10日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年3月10日 14點30 分

召開地點：深圳市福田區(qū)梅坳一路268號深燃大廈十四樓第9會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案的具體內容請參見公司另行刊登的股東大會會議資料，有關本次股東大會的會議資料將不遲于2023年2月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登

2、特別決議議案：不適用

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記手續(xù)

1.法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2.個人股東需持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證辦理登記，個人股東的授權代理人須持身份證、委托人持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可采用信函或傳真方式登記。

（二）登記地點及授權委托書送達地點

地址：深圳市福田區(qū)梅坳一路268號深燃大廈

郵編：518049

電話,0755-83601139，傳真：0755-88660880

聯(lián)系人：謝國清、郭鋆輝

郵箱：xgq@szgas.com.cn

（三）登記時間

2023年3月6日至2023年3月7日之間，上午9：00-11:30，下午14:30-17:00。

六、其他事項

請出席會議的股東及股東代理人攜帶相關證件原件到會議現(xiàn)場。

本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。

特此公告。

深圳市燃氣集團股份有限公司董事會

2023年2月23日

附件：授權委托書

授權委托書

深圳市燃氣集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。