證券代碼：601139 證券簡稱：深圳燃?xì)? 公告編號：2023-012
深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第一次臨時會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第一次臨時會議于2023年2月22日（星期三）以通訊方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實際表決5名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席廖海生先生召集和主持，公司部分高級管理人員列席了會議。
會議逐一審議通過以下議案：
一、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》。
二、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂公司向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》。
三、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》。本議案須提交公司股東大會審議。
四、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》。
五、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》。
六、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于〈深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）〉的議案》。
特此公告。
深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月23日
證券代碼：601139 證券簡稱：深圳燃?xì)? 公告編號：2023-011
深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司
第五屆董事會第二次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次臨時會議于2023年2月22日（星期三）以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事14名，實際表決14名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司李真董事長主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。
2023年2月17日，中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（證監(jiān)會令第206號），系統(tǒng)性修訂了主板再融資相關(guān)規(guī)則，廢止了《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（證監(jiān)會令第163號）》。為銜接配合上述變化，公司就向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)文件進(jìn)行了修訂，涉及的主要修訂內(nèi)容包括：
1、將本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行適用法律依據(jù)由《上市公司證券發(fā)行管理辦法》修改為《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》；
2、根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，將發(fā)行方式由“公開發(fā)行”修改為“向不特定對象發(fā)行”；
3、根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，將發(fā)行審批程序由“須經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施，且最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)”修改為“須經(jīng)上海證券交易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后方可實施，且最終以中國證監(jiān)會注冊的方案為準(zhǔn)?！?/P>
會議逐一審議通過以下議案：
一、會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》。
二、會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂公司向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》。
三、會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告》。
本議案須提交公司股東大會審議。
四、會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。
五、會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。
六、會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于〈深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）〉的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）》。
七、會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳燃?xì)怅P(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-013）。
公司獨立董事對議案一、二、三、四、五、六發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳燃?xì)猹毩⒍玛P(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：601139 證券簡稱：深圳燃?xì)? 公告編號：2023-013
深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2023年3月10日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年3月10日 14點30 分
召開地點：深圳市福田區(qū)梅坳一路268號深燃大廈十四樓第9會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月10日
至2023年3月10日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案的具體內(nèi)容請參見公司另行刊登的股東大會會議資料，有關(guān)本次股東大會的會議資料將不遲于2023年2月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登
2、特別決議議案：不適用
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續(xù)
1.法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2.個人股東需持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證辦理登記，個人股東的授權(quán)代理人須持身份證、委托人持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可采用信函或傳真方式登記。
（二）登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點
地址：深圳市福田區(qū)梅坳一路268號深燃大廈
郵編：518049
電話,0755-83601139，傳真：0755-88660880
聯(lián)系人：謝國清、郭鋆輝
郵箱：xgq@szgas.com.cn
（三）登記時間
2023年3月6日至2023年3月7日之間，上午9：00-11:30，下午14:30-17:00。
六、其他事項
請出席會議的股東及股東代理人攜帶相關(guān)證件原件到會議現(xiàn)場。
本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。
特此公告。
深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會
2023年2月23日
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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