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股票代碼：000751 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：鋅業(yè)股份 公告編號(hào)：2023-006

葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司

關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2023年2月21日下午在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年2月16日由董事會(huì)秘書(shū)辦公室通知送達(dá)或傳真給董事本人。應(yīng)到會(huì)董事9人，實(shí)到會(huì)董事9人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集及召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議由董事長(zhǎng)于恩沅先生主持，會(huì)議審議并通過(guò)以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告的議案》；

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

關(guān)聯(lián)董事于恩沅、張正東、王崢強(qiáng)、姜洪波、王永剛、李文弟回避表決。

內(nèi)容詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)《關(guān)于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

關(guān)聯(lián)董事于恩沅、張正東、王崢強(qiáng)、姜洪波、王永剛、李文弟回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

表決結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

特此公告。

葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司

2023年2月21日

股票代碼：000751 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：鋅業(yè)股份 公告編號(hào)：2023-007

葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年2月21日下午在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年2月16日由通知送達(dá)給監(jiān)事本人。應(yīng)到會(huì)監(jiān)事5人，實(shí)到會(huì)監(jiān)事5人。會(huì)議的召集及召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人孫博先生主持，會(huì)議審議并通過(guò)以下議案：

審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告的議案》；

表決結(jié)果：同意：4票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事夏鳳申回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月21日

股票代碼：000751 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：鋅業(yè)股份 公告編號(hào)：2023-008

葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1. 股東大會(huì)屆次：公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2. 股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

3. 會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司于2023年2月21日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。

4. 會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年3月10日13:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年3月10日9:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月10日9:15至15:00。

5. 會(huì)議召開(kāi)方式：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http/wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

本公司股東大會(huì)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6. 會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年3月2日

7. 出席對(duì)象：

（1）截至2023年3月2日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8. 會(huì)議地點(diǎn)：葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司四樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.審議《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告的議案》；

2.審議《關(guān)于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；

注：

1.上述議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年2月23日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告。

2.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的規(guī)定，上述第1、2議案為關(guān)聯(lián)交易議案，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東須回避表決；上述議案將以特別決議審議，需經(jīng)出席股東大會(huì)有效表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

3.根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)上述議案，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

三、提案編碼

■

四、會(huì)議登記方法

1.登記手續(xù)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東本人持身份證、證券賬戶(hù)卡；委托的代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證及委托人的證券賬戶(hù)卡。法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權(quán)委托書(shū)、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶(hù)卡以及出席人本人身份證；異地股東可用信函或傳真方式登記并注明聯(lián)系電話。

2. 登記時(shí)間：2023年3月8日8:00至17:00止。

3. 登記地點(diǎn)：公司證券部。

4. 會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：0429-2024121 公司傳真：0429-2101801

郵政編碼：125003 聯(lián)系人：劉采奕

公司地址：遼寧省葫蘆島市龍港區(qū)鋅廠路24號(hào)

5.會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

2.股東網(wǎng)絡(luò)投票的具體程序見(jiàn)附件一。

六、備查文件

公司第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

特此公告。

附件一：股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

附件二：授權(quán)委托書(shū)

葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司

2023年2月21日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“360751”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“鋅業(yè)投票”。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相

同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年3月10日的交易時(shí)間，即2023年3月10日9:15一9:25,9:30一11:30,13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年3月10日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月10日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或

“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū), 可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生/女士代表我本人(單位)出席葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其對(duì)會(huì)議議案按下表所示進(jìn)行表決：

■

備注：

1.委托人對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

2.對(duì)于采用非累積投票的議案，委托人應(yīng)對(duì)“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)表決意見(jiàn)中選擇一個(gè)并打“√”，多選或未作選擇的，則視為無(wú)效委托。

3.對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

委托人姓名或名稱(chēng)(簽章) (法人股東應(yīng)加蓋單位印章)：

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人股東賬戶(hù)： 委托人持股數(shù)：

受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)：

委托日期：2023年 月 日

有限期限：截至本次股東大會(huì)結(jié)束