股票代碼：000751 股票簡稱：鋅業(yè)股份 公告編號：2023-006
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司
關(guān)于第十屆董事會第二十七次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十七次會議于2023年2月21日下午在公司四樓會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開。會議通知已于2023年2月16日由董事會秘書辦公室通知送達(dá)或傳真給董事本人。應(yīng)到會董事9人，實(shí)到會董事9人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議的召集及召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議由董事長于恩沅先生主持，會議審議并通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案》；
表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
關(guān)聯(lián)董事于恩沅、張正東、王崢強(qiáng)、姜洪波、王永剛、李文弟回避表決。
內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；
表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
關(guān)聯(lián)董事于恩沅、張正東、王崢強(qiáng)、姜洪波、王永剛、李文弟回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》；
表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
特此公告。
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司
2023年2月21日
股票代碼：000751 股票簡稱：鋅業(yè)股份 公告編號：2023-007
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十三次會議于2023年2月21日下午在公司四樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知已于2023年2月16日由通知送達(dá)給監(jiān)事本人。應(yīng)到會監(jiān)事5人，實(shí)到會監(jiān)事5人。會議的召集及召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議由監(jiān)事會召集人孫博先生主持，會議審議并通過以下議案：
審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案》；
表決結(jié)果：同意：4票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事夏鳳申回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月21日
股票代碼：000751 股票簡稱：鋅業(yè)股份 公告編號：2023-008
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時
股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1. 股東大會屆次：公司2023年第一次臨時股東大會
2. 股東大會召集人：公司董事會
3. 會議召開的合法、合規(guī)性：公司于2023年2月21日召開第十屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。
4. 會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月10日13:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年3月10日9:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年3月10日9:15至15:00。
5. 會議召開方式：
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http/wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
本公司股東大會只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6. 會議的股權(quán)登記日：2023年3月2日
7. 出席對象：
（1）截至2023年3月2日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8. 會議地點(diǎn)：葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司四樓會議室。
二、會議審議事項
1.審議《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案》；
2.審議《關(guān)于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；
注：
1.上述議案具體內(nèi)容詳見2023年2月23日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司第十屆董事會第二十七次會議決議公告》等相關(guān)公告。
2.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的規(guī)定，上述第1、2議案為關(guān)聯(lián)交易議案，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東須回避表決；上述議案將以特別決議審議，需經(jīng)出席股東大會有效表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
3.根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對上述議案，公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計票并披露。
三、提案編碼
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四、會議登記方法
1.登記手續(xù)：出席現(xiàn)場會議的股東本人持身份證、證券賬戶卡；委托的代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證及委托人的證券賬戶卡。法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證；異地股東可用信函或傳真方式登記并注明聯(lián)系電話。
2. 登記時間：2023年3月8日8:00至17:00止。
3. 登記地點(diǎn)：公司證券部。
4. 會議聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0429-2024121 公司傳真：0429-2101801
郵政編碼：125003 聯(lián)系人：劉采奕
公司地址：遼寧省葫蘆島市龍港區(qū)鋅廠路24號
5.會議費(fèi)用：出席會議者交通及食宿費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
2.股東網(wǎng)絡(luò)投票的具體程序見附件一。
六、備查文件
公司第十屆董事會第二十七次會議決議。
特此公告。
附件一：股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
附件二：授權(quán)委托書
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司
2023年2月21日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360751”，投票簡稱為“鋅業(yè)投票”。
2.填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相
同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2023年3月10日的交易時間，即2023年3月10日9:15一9:25,9:30一11:30,13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月10日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年3月10日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或
“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書, 可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表我本人(單位)出席葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并授權(quán)其對會議議案按下表所示進(jìn)行表決：
■
備注：
1.委托人對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
2.對于采用非累積投票的議案，委托人應(yīng)對“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三項表決意見中選擇一個并打“√”，多選或未作選擇的，則視為無效委托。
3.對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
委托人姓名或名稱(簽章) (法人股東應(yīng)加蓋單位印章)：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）： 受托人身份證號：
委托日期：2023年 月 日
有限期限：截至本次股東大會結(jié)束
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