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證券代碼：600104 證券簡稱：上汽集團 公告號：2023-031

上海汽車集團有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年6月15日

（2）股東大會地點：上海汽車集團有限公司培訓中心（上海虹口區(qū)同嘉路79號）3號樓3樓報告廳

(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

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截至股東大會股權(quán)登記日，公司總股本為11、683、461、365股，其中回購專用證券賬戶188、183、861股，回購專用賬戶不享有股東大會表決權(quán)，因此公司總股本為11、495、277、504股。

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。

會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事會依法召開。公司董事長陳洪先生因重要公務不能出席并主持股東大會，由董事、總裁王曉秋先生主持股東大會。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事7人，出席2人。董事長陳紅先生因重要公務未能出席會議。董事王健先生、獨立董事曾賽星先生、陳乃蔚先生、孫錚先生因出差未能出席會議；

2、公司在職監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事張小龍先生因公務未能出席會議；

3、董事會秘書出席會議，公司高級管理人員出席會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：2022年董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：2022年監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：2022年獨立董事報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：2022年利潤分配計劃

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：2022年財務決算報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：2022年年度報告及摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：聘請2023年財務審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱:關(guān)于續(xù)簽日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議，預計2023年日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：上海汽車集團金融有限公司與公司關(guān)聯(lián)方簽訂金融服務框架協(xié)議，預計2023年日常關(guān)聯(lián)交易金額

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、提案名稱：上汽安吉物流有限公司為安吉航運有限公司提供擔保的提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、提案名稱：上汽安吉物流有限公司擔保廣州港海嘉汽車碼頭有限公司

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：上汽大通汽車有限公司為其汽車銷售業(yè)務提供回購擔保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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13、提案名稱：南京依維柯汽車有限公司為其汽車銷售業(yè)務提供回購擔保的提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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14、議案名稱：上汽紅巖汽車有限公司為其汽車銷售業(yè)務提供回購擔保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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15、提案名稱：華宇汽車（香港）有限公司向華宇科爾本施密特鋁技術(shù)有限公司提供委托貸款的提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16、議案名稱：關(guān)于2023年對外捐贈額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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17、議案名稱：修改公司章程的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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18、議案名稱：修訂《公司股東大會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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19、議案名稱：修訂《公司董事會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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20、議案名稱：修訂《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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21、議案名稱：修訂《公司募集資金管理制度》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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22、議案名稱：修訂《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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23、提案名稱：關(guān)于增加公司董事的提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的

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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

1、特別決議議案：第17項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準。

2、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第8項和第9項；回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海汽車工業(yè)（集團）有限公司董事長陳洪先生。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：中豪（上海）律師事務所

律師：曹一川、趙晨

2、律師見證結(jié)論：

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，召開和召開公司2022年年度股東大會的程序、出席會議的人員資格和表決程序。會議通過的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、上海汽車集團有限公司2022年年度股東大會決議；

2、中豪(上海)律師事務所關(guān)于上海汽車集團有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

上海汽車集團有限公司

2023年6月16日

證券代碼：600104 證券簡稱：上汽集團 公告號：臨2023-032

上海汽車集團有限公司

公告以集中競價交易的形式首次回購公司股份

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月12日，上海汽車集團有限公司(以下簡稱“公司”或“上汽集團”)召開第八屆董事會第十五次會議和第八屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于集中競價回購公司股份的議案》。本次股份回購的具體情況詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.臨2023年發(fā)布的臨2023－030號公告《上海汽車集團有限公司關(guān)于通過集中競價交易回購公司股份計劃的公告及回購報告》。

根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第7號的規(guī)定，公司現(xiàn)將回購進展公告如下：

2023年6月15日，公司首次通過集中競價交易回購股份1431400股，占公司總股本的0.0123%，最高購買價格為14.15元/股，最低購買價格為14.04元/股，已支付總金額為20.216.838.00元(不含交易費用)。

上述回購進展符合既定的股份回購計劃。公司將嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行股份回購，并及時履行信息披露義務。請注意投資風險。

特此公告。

上海汽車集團有限公司

董事會

2023年6月16日