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證券代碼：600104 證券簡稱：上汽集團 公告號：2023-031

上海汽車集團有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年6月15日

（2）股東大會地點：上海汽車集團有限公司培訓中心（上海虹口區(qū)同嘉路79號）3號樓3樓報告廳

(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

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截至股東大會股權(quán)登記日，公司總股本為11、683、461、365股，其中回購專用證券賬戶188、183、861股，回購專用賬戶不享有股東大會表決權(quán)，因此公司總股本為11、495、277、504股。

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。

會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事會依法召開。公司董事長陳洪先生因重要公務不能出席并主持股東大會，由董事、總裁王曉秋先生主持股東大會。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事7人，出席2人。董事長陳紅先生因重要公務未能出席會議。董事王健先生、獨立董事曾賽星先生、陳乃蔚先生、孫錚先生因出差未能出席會議；

2、公司在職監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事張小龍先生因公務未能出席會議；

3、董事會秘書出席會議，公司高級管理人員出席會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：2022年董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：2022年監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：2022年獨立董事報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：2022年利潤分配計劃

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：2022年財務決算報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：2022年年度報告及摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：聘請2023年財務審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱:關于續(xù)簽日常關聯(lián)交易框架協(xié)議，預計2023年日常關聯(lián)交易金額的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：上海汽車集團金融有限公司與公司關聯(lián)方簽訂金融服務框架協(xié)議，預計2023年日常關聯(lián)交易金額

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、提案名稱：上汽安吉物流有限公司為安吉航運有限公司提供擔保的提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、提案名稱：上汽安吉物流有限公司擔保廣州港海嘉汽車碼頭有限公司

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：上汽大通汽車有限公司為其汽車銷售業(yè)務提供回購擔保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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13、提案名稱：南京依維柯汽車有限公司為其汽車銷售業(yè)務提供回購擔保的提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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14、議案名稱：上汽紅巖汽車有限公司為其汽車銷售業(yè)務提供回購擔保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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15、提案名稱：華宇汽車（香港）有限公司向華宇科爾本施密特鋁技術有限公司提供委托貸款的提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16、議案名稱：關于2023年對外捐贈額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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17、議案名稱：修改公司章程的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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18、議案名稱：修訂《公司股東大會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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19、議案名稱：修訂《公司董事會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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20、議案名稱：修訂《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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21、議案名稱：修訂《公司募集資金管理制度》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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22、議案名稱：修訂《公司關聯(lián)交易管理制度》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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23、提案名稱：關于增加公司董事的提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的

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(三)關于議案表決的相關說明

1、特別決議議案：第17項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準。

2、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：第8項和第9項；回避表決的關聯(lián)股東名稱：上海汽車工業(yè)（集團）有限公司董事長陳洪先生。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：中豪（上海）律師事務所

律師：曹一川、趙晨

2、律師見證結(jié)論：

根據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，召開和召開公司2022年年度股東大會的程序、出席會議的人員資格和表決程序。會議通過的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、上海汽車集團有限公司2022年年度股東大會決議；

2、中豪(上海)律師事務所關于上海汽車集團有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

上海汽車集團有限公司

2023年6月16日

證券代碼：600104 證券簡稱：上汽集團 公告號：臨2023-032

上海汽車集團有限公司

公告以集中競價交易的形式首次回購公司股份

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月12日，上海汽車集團有限公司(以下簡稱“公司”或“上汽集團”)召開第八屆董事會第十五次會議和第八屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于集中競價回購公司股份的議案》。本次股份回購的具體情況詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.臨2023年發(fā)布的臨2023－030號公告《上海汽車集團有限公司關于通過集中競價交易回購公司股份計劃的公告及回購報告》。

根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第7號的規(guī)定，公司現(xiàn)將回購進展公告如下：

2023年6月15日，公司首次通過集中競價交易回購股份1431400股，占公司總股本的0.0123%，最高購買價格為14.15元/股，最低購買價格為14.04元/股，已支付總金額為20.216.838.00元(不含交易費用)。

上述回購進展符合既定的股份回購計劃。公司將嚴格按照有關規(guī)定進行股份回購，并及時履行信息披露義務。請注意投資風險。

特此公告。

上海汽車集團有限公司

董事會

2023年6月16日