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證券代碼：601606 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)城軍工 公告編號(hào)：2023-021

安徽長(zhǎng)城軍工股份有限公司

關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議

的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

安徽長(zhǎng)城軍工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“長(zhǎng)城軍工”）于2023年6月10日以書面或通訊的方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知。本次會(huì)議于2023年6月15日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事6人，實(shí)際參加監(jiān)事6人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席常兆春先生主持。會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《安徽長(zhǎng)城軍工股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議并通過(guò)《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

表決情況：贊成票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

表決結(jié)果：通過(guò)

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

公司為全資子公司提供擔(dān)保有利于為子公司日常經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)提供資金保障，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展具有長(zhǎng)期的促進(jìn)作用，符合公司整體利益；上述擔(dān)保相關(guān)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效控制的范圍之內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響；上述擔(dān)保事項(xiàng)的審議表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《安徽長(zhǎng)城軍工股份有限公司章程》的規(guī)定，交易公平、合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。

三、備查文件

公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

特此公告。

安徽長(zhǎng)城軍工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：601606 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)城軍工 公告編號(hào)：2023-020

安徽長(zhǎng)城軍工股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人：1. 安徽方圓機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“方圓機(jī)電”）

2.安徽東風(fēng)機(jī)電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東風(fēng)機(jī)電”）

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保金額：安徽長(zhǎng)城軍工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次擔(dān)保金額合計(jì)為人民幣37,000萬(wàn)元，其中為方圓機(jī)電提供總額度不超過(guò)人民幣21,000萬(wàn)元的項(xiàng)目融資擔(dān)保，為東風(fēng)機(jī)電提供額度不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元的流動(dòng)資金融資擔(dān)保，額度不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元項(xiàng)目融資擔(dān)保。截至本公告披露日，公司為方圓機(jī)電提供的實(shí)際擔(dān)保余額為人民幣12,000萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保），為東風(fēng)機(jī)電提供的實(shí)際擔(dān)保余額為人民幣17,000萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保）。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：被擔(dān)保人均為公司全資子公司，本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。

● 公司無(wú)逾期擔(dān)保的情形。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

1．方圓機(jī)電“新火工區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”于近期獲得行業(yè)主管部門核準(zhǔn)，項(xiàng)目計(jì)劃總投資4.2億元，計(jì)劃使用自有資金2.1億元、銀行貸款2.1億元，項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)已進(jìn)入實(shí)施階段，為保障項(xiàng)目建設(shè)資金需求，擬增加2.1億元項(xiàng)目融資預(yù)算，并由公司提供最高額2.1億元的項(xiàng)目融資擔(dān)保，擔(dān)保有效期為2023年7月1日至2028年6月30日止。

2．東風(fēng)機(jī)電為滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，由公司提供最高額1億元的流動(dòng)資金融資擔(dān)保，擔(dān)保有效期為2023年6月19日至2024年6月18日止。

3．2022年8月，公司為東風(fēng)機(jī)電“機(jī)加區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”貸款擔(dān)保不超過(guò)7,000萬(wàn)元，擔(dān)保有效期至2023年7月31日。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽長(zhǎng)城軍工股份有限公司關(guān)于為全資子公司貸款提供擔(dān)保的公告》（2022-036）?，F(xiàn)由于該項(xiàng)目尚未達(dá)到付款條件，擬將該項(xiàng)目貸款擔(dān)保期限延長(zhǎng)至2028年7月31日，并由公司提供最高額6,000萬(wàn)元的項(xiàng)目融資擔(dān)保。

（二）本擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。本次擔(dān)保額度在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）安徽方圓機(jī)電股份有限公司

法定代表人：趙慎

注冊(cè)地址：蚌埠市高新區(qū)中糧大道1155號(hào)

注冊(cè)資本：捌仟伍佰陸拾陸萬(wàn)元整

經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)械產(chǎn)品、塑料制品、電子產(chǎn)品、絕緣材料、無(wú)人駕駛及特種車輛、模擬訓(xùn)練系統(tǒng)、操作訓(xùn)練系統(tǒng)、操作訓(xùn)練設(shè)備、中小型飛行器的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售及服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣萬(wàn)元

■

公司及公司全資子公司安徽長(zhǎng)城軍工投資管理有限公司共同持有方圓機(jī)電100%股權(quán)。

（二）公司名稱：安徽東風(fēng)機(jī)電科技股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340000795050879G

法定代表人：翁兆權(quán)

注冊(cè)地址：安徽省合肥市桃花工業(yè)園湯口路43號(hào)

注冊(cè)資本：壹億壹仟柒佰陸拾捌萬(wàn)圓整

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：金屬制品銷售；氣體壓縮機(jī)械銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售；塑料制品銷售；機(jī)械零件、零部件加工；金屬加工機(jī)械制造；有色金屬鑄造；電子元器件制造；金屬表面處理及熱處理加工；汽車零部件研發(fā)；汽車零部件及配件制造；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；塑料制品制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)；海水淡化處理；裝卸搬運(yùn)；機(jī)械設(shè)備租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；貨物進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）許可項(xiàng)目：火箭發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)與制造；國(guó)防計(jì)量服務(wù)；道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸；道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣萬(wàn)元

■

公司及公司全資子公司安徽長(zhǎng)城軍工投資管理有限公司共同持有東風(fēng)機(jī)電100%股權(quán)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）債權(quán)人：國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)

保證人：安徽長(zhǎng)城軍工股份有限公司

被擔(dān)保人：安徽方圓機(jī)電股份有限公司

擔(dān)保金額：人民幣21,000萬(wàn)元

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

擔(dān)保有效期：2023年7月1日至2028年6月30日止

本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

具體用途：方圓機(jī)電新火工區(qū)建設(shè)項(xiàng)目貸款

（二）債權(quán)人：國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)

保證人：安徽長(zhǎng)城軍工股份有限公司

被擔(dān)保人：安徽東風(fēng)機(jī)電科技股份有限公司

擔(dān)保金額：人民幣10,000萬(wàn)元

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

擔(dān)保有效期：2023年6月19日至2024年6月18日止

本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

具體用途：東風(fēng)機(jī)電流動(dòng)資金融資貸款

（三）債權(quán)人：國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)

保證人：安徽長(zhǎng)城軍工股份有限公司

被擔(dān)保人：安徽東風(fēng)機(jī)電科技股份有限公司

擔(dān)保金額：人民幣6,000萬(wàn)元

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

擔(dān)保有效期：2023年8月1日至2028年7月31日止

本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

具體用途：東風(fēng)機(jī)電機(jī)加區(qū)建設(shè)項(xiàng)目貸款

四、董事會(huì)意見

公司第四屆董事會(huì)于2023年6月10日以書面或通訊的方式向全體董事發(fā)出了第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知。第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年6月15日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開，董事長(zhǎng)高申保先生主持會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。經(jīng)審議表決，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為，公司為全資子公司提供擔(dān)保有利于為子公司日常經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)提供資金保障，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展具有長(zhǎng)期的促進(jìn)作用，符合公司整體利益；上述擔(dān)保相關(guān)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效控制的范圍之內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響；上述擔(dān)保事項(xiàng)的審議表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《安徽長(zhǎng)城軍工股份有限公司章程》的規(guī)定，交易公平、合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告披露日，公司為全資及控股子公司提供擔(dān)保余額為55,542.63萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的21.14%。

公司無(wú)逾期擔(dān)保的情形。

六、備查文件

1.安徽長(zhǎng)城軍工股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2.安徽長(zhǎng)城軍工股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

4.獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

安徽長(zhǎng)城軍工股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日