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證券代碼：601606 證券簡稱：長城軍工 公告編號：2023-021

安徽長城軍工股份有限公司

關于第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議

的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

安徽長城軍工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“長城軍工”）于2023年6月10日以書面或通訊的方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了第四屆監(jiān)事會第十二次會議通知。本次會議于2023年6月15日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結合的方式召開。本次會議應參加監(jiān)事6人，實際參加監(jiān)事6人，會議由監(jiān)事會主席常兆春先生主持。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《安徽長城軍工股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議并通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》

表決情況：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。

表決結果：通過

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：

公司為全資子公司提供擔保有利于為子公司日常經(jīng)營和項目建設提供資金保障，對公司的經(jīng)營發(fā)展具有長期的促進作用，符合公司整體利益；上述擔保相關的財務風險處于公司有效控制的范圍之內，不會對公司正常經(jīng)營活動產生重大影響；上述擔保事項的審議表決程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《安徽長城軍工股份有限公司章程》的規(guī)定，交易公平、合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東合法權益的情形。

三、備查文件

公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議。

特此公告。

安徽長城軍工股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月16日

證券代碼：601606 證券簡稱：長城軍工 公告編號：2023-020

安徽長城軍工股份有限公司

關于為全資子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 被擔保人：1. 安徽方圓機電股份有限公司（以下簡稱“方圓機電”）

2.安徽東風機電科技股份有限公司（以下簡稱“東風機電”）

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保金額：安徽長城軍工股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次擔保金額合計為人民幣37,000萬元，其中為方圓機電提供總額度不超過人民幣21,000萬元的項目融資擔保，為東風機電提供額度不超過人民幣10,000萬元的流動資金融資擔保，額度不超過人民幣6,000萬元項目融資擔保。截至本公告披露日，公司為方圓機電提供的實際擔保余額為人民幣12,000萬元（不含本次擔保），為東風機電提供的實際擔保余額為人民幣17,000萬元（不含本次擔保）。

● 本次擔保是否有反擔保：被擔保人均為公司全資子公司，本次擔保無反擔保。

● 公司無逾期擔保的情形。

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

1．方圓機電“新火工區(qū)建設項目”于近期獲得行業(yè)主管部門核準，項目計劃總投資4.2億元，計劃使用自有資金2.1億元、銀行貸款2.1億元，項目建設現(xiàn)已進入實施階段，為保障項目建設資金需求，擬增加2.1億元項目融資預算，并由公司提供最高額2.1億元的項目融資擔保，擔保有效期為2023年7月1日至2028年6月30日止。

2．東風機電為滿足其生產經(jīng)營需要，由公司提供最高額1億元的流動資金融資擔保，擔保有效期為2023年6月19日至2024年6月18日止。

3．2022年8月，公司為東風機電“機加區(qū)建設項目”貸款擔保不超過7,000萬元，擔保有效期至2023年7月31日。具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽長城軍工股份有限公司關于為全資子公司貸款提供擔保的公告》（2022-036）?，F(xiàn)由于該項目尚未達到付款條件，擬將該項目貸款擔保期限延長至2028年7月31日，并由公司提供最高額6,000萬元的項目融資擔保。

（二）本擔保事項已經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。本次擔保額度在董事會審批權限范圍內，不需要提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）安徽方圓機電股份有限公司

法定代表人：趙慎

注冊地址：蚌埠市高新區(qū)中糧大道1155號

注冊資本：捌仟伍佰陸拾陸萬元整

經(jīng)營范圍：機械產品、塑料制品、電子產品、絕緣材料、無人駕駛及特種車輛、模擬訓練系統(tǒng)、操作訓練系統(tǒng)、操作訓練設備、中小型飛行器的研發(fā)、生產、加工、銷售及服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

主要財務指標

單位：人民幣萬元

■

公司及公司全資子公司安徽長城軍工投資管理有限公司共同持有方圓機電100%股權。

（二）公司名稱：安徽東風機電科技股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91340000795050879G

法定代表人：翁兆權

注冊地址：安徽省合肥市桃花工業(yè)園湯口路43號

注冊資本：壹億壹仟柒佰陸拾捌萬圓整

經(jīng)營范圍：一般項目：金屬制品銷售；氣體壓縮機械銷售；氣體、液體分離及純凈設備銷售；塑料制品銷售；機械零件、零部件加工；金屬加工機械制造；有色金屬鑄造；電子元器件制造；金屬表面處理及熱處理加工；汽車零部件研發(fā)；汽車零部件及配件制造；氣體、液體分離及純凈設備制造；塑料制品制造；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發(fā)；人工智能應用軟件開發(fā)；集成電路芯片設計及服務；海水淡化處理；裝卸搬運；機械設備租賃；非居住房地產租賃；貨物進出口（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）許可項目：火箭發(fā)動機研發(fā)與制造；國防計量服務；道路危險貨物運輸；道路旅客運輸經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

主要財務指標

單位：人民幣萬元

■

公司及公司全資子公司安徽長城軍工投資管理有限公司共同持有東風機電100%股權。

三、擔保協(xié)議的主要內容

（一）債權人：國內金融機構

保證人：安徽長城軍工股份有限公司

被擔保人：安徽方圓機電股份有限公司

擔保金額：人民幣21,000萬元

擔保方式：連帶責任擔保

擔保有效期：2023年7月1日至2028年6月30日止

本次擔保是否有反擔保：無

具體用途：方圓機電新火工區(qū)建設項目貸款

（二）債權人：國內金融機構

保證人：安徽長城軍工股份有限公司

被擔保人：安徽東風機電科技股份有限公司

擔保金額：人民幣10,000萬元

擔保方式：連帶責任擔保

擔保有效期：2023年6月19日至2024年6月18日止

本次擔保是否有反擔保：無

具體用途：東風機電流動資金融資貸款

（三）債權人：國內金融機構

保證人：安徽長城軍工股份有限公司

被擔保人：安徽東風機電科技股份有限公司

擔保金額：人民幣6,000萬元

擔保方式：連帶責任擔保

擔保有效期：2023年8月1日至2028年7月31日止

本次擔保是否有反擔保：無

具體用途：東風機電機加區(qū)建設項目貸款

四、董事會意見

公司第四屆董事會于2023年6月10日以書面或通訊的方式向全體董事發(fā)出了第四屆董事會第十三次會議通知。第四屆董事會第十三次會議于2023年6月15日上午在公司會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結合的方式召開，董事長高申保先生主持會議。本次會議應到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。經(jīng)審議表決，以9票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》。

公司獨立董事對該項議案發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。獨立董事認為，公司為全資子公司提供擔保有利于為子公司日常經(jīng)營和項目建設提供資金保障，對公司的經(jīng)營發(fā)展具有長期的促進作用，符合公司整體利益；上述擔保相關的財務風險處于公司有效控制的范圍之內，不會對公司正常經(jīng)營活動產生重大影響；上述擔保事項的審議表決程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《安徽長城軍工股份有限公司章程》的規(guī)定，交易公平、合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東合法權益的情形。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至公告披露日，公司為全資及控股子公司提供擔保余額為55,542.63萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產的21.14%。

公司無逾期擔保的情形。

六、備查文件

1.安徽長城軍工股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議；

2.安徽長城軍工股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

3.獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議審議事項的事前認可意見；

4.獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議審議事項的獨立意見。

特此公告。

安徽長城軍工股份有限公司董事會

2023年6月16日