證券代碼：600099 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：林海股份 公告編號(hào)：2023-021
林海股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月16日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省泰州市迎春西路199號(hào)
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)常康忠先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的召開(kāi)方式、時(shí)間、地點(diǎn)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，因工作原因董事黃文軍先生及李升高先生未
能出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，因工作原因監(jiān)事會(huì)主席袁偉先生未能出席本
次股東大會(huì)；
3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東大會(huì)并作了會(huì)議記錄；公司部分
高管列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：公司2022年年度報(bào)告正文及年度報(bào)告摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬考核情況的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案3、議案6、議案8已對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票.
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：劉穎穎、周賽
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
特此公告。
林海股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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