證券代碼：600099 證券簡稱：林海股份 公告編號：2023-021
林海股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省泰州市迎春西路199號
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事長?？抵蚁壬鞒?。會議采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召開方式、時間、地點符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，因工作原因董事黃文軍先生及李升高先生未
能出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，因工作原因監(jiān)事會主席袁偉先生未能出席本
次股東大會；
3、公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書出席了本次股東大會并作了會議記錄；公司部分
高管列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年度財務(wù)報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年年度報告正文及年度報告摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬考核情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)報告審計及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案3、議案6、議案8已對中小投資者單獨計票.
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：劉穎穎、周賽
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；本次股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
林海股份有限公司董事會
2023年6月17日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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