公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大錯誤，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
根據(jù)《銀行保險機構(gòu)公司治理準則》、根據(jù)《信托投資公司信息披露管理暫行辦法》等監(jiān)管規(guī)定，鑒于興業(yè)國際信托有限公司（以下簡稱“公司”）董事會今年累計變更人數(shù)超過董事會成員的50%，有關(guān)變更現(xiàn)披露如下：
1.2022年11月，經(jīng)公司2022年第四屆臨時股東大會選舉，韓亮先生當選為公司第七屆董事會獨立董事，田力先生在獲得韓亮先生獨立董事資格批準前繼續(xù)履行獨立董事職務。2023年1月，韓良先生經(jīng)福建省銀行業(yè)監(jiān)督管理局以福建省銀行業(yè)監(jiān)督管理局為基礎(chǔ)〔2023〕26號文件批準獨立董事資格并履行職責。田力先生因任期屆滿不再擔任公司獨立董事。
2、2023年3月，公司董事會收到郭文彤女士的書面辭職信。郭文彤女士因工作調(diào)動申請辭去公司第七屆董事會董事職務；2023年5月，公司董事會收到蘇文生先生的書面辭職信。蘇文生先生根據(jù)公司章程中董事提名權(quán)條款的變更，申請辭去公司第七屆董事會董事職務；2023年6月，公司董事會收到林榮輝先生的書面辭職信，林榮輝先生因工作安排等原因申請辭去公司第七屆董事會董事職務。郭文彤女士、蘇文生先生、林榮輝先生的辭職申請自其辭職報告送達董事會后生效。
3.2023年3月，詹文學先生在2023年首次臨時股東大會選舉中接替郭文彤女士擔任公司第七屆董事會董事。2023年6月，詹文學先生經(jīng)福建省銀行業(yè)保險監(jiān)督管理局以福建省銀行業(yè)保險監(jiān)督管理局為基礎(chǔ)〔2023〕140號文件批準董事資格并履行職責；2023年6月，公司2022年股東大會選舉馬大軍先生接替林榮輝先生擔任公司第七屆董事會董事；張迪女士在公司第四屆第十三屆員工代表大會上擔任公司第七屆董事會員工董事。馬大軍先生、張迪女士董事資格尚未經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準。
4、2023年6月，鑒于沈宜峰先生因個人健康原因無法履行職責，經(jīng)公司2022年度股東大會批準，沈宜峰先生不再擔任公司第七屆董事會獨立董事。公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨立董事的選拔。
到目前為止，公司董事會有六名合格的董事，其中兩名是獨立董事，不會導致董事會人數(shù)低于公司法規(guī)定的最低人數(shù)或公司章程規(guī)定的人數(shù)的三分之二，公司董事會運行正常。
公司董事會高度評價田麗先生、郭文彤女士、蘇文生先生、林榮輝先生、沈藝峰先生在任董事期間為公司做出的貢獻，并表示衷心感謝！衷心祝愿沈藝峰先生早日康復！
特此公告。
工業(yè)國際信托有限公司董事會
二〇二三年七月一日
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