公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大錯(cuò)誤，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》、根據(jù)《信托投資公司信息披露管理暫行辦法》等監(jiān)管規(guī)定，鑒于興業(yè)國(guó)際信托有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)今年累計(jì)變更人數(shù)超過董事會(huì)成員的50%，有關(guān)變更現(xiàn)披露如下：
1.2022年11月，經(jīng)公司2022年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)選舉，韓亮先生當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，田力先生在獲得韓亮先生獨(dú)立董事資格批準(zhǔn)前繼續(xù)履行獨(dú)立董事職務(wù)。2023年1月，韓良先生經(jīng)福建省銀行業(yè)監(jiān)督管理局以福建省銀行業(yè)監(jiān)督管理局為基礎(chǔ)〔2023〕26號(hào)文件批準(zhǔn)獨(dú)立董事資格并履行職責(zé)。田力先生因任期屆滿不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事。
2、2023年3月，公司董事會(huì)收到郭文彤女士的書面辭職信。郭文彤女士因工作調(diào)動(dòng)申請(qǐng)辭去公司第七屆董事會(huì)董事職務(wù)；2023年5月，公司董事會(huì)收到蘇文生先生的書面辭職信。蘇文生先生根據(jù)公司章程中董事提名權(quán)條款的變更，申請(qǐng)辭去公司第七屆董事會(huì)董事職務(wù)；2023年6月，公司董事會(huì)收到林榮輝先生的書面辭職信，林榮輝先生因工作安排等原因申請(qǐng)辭去公司第七屆董事會(huì)董事職務(wù)。郭文彤女士、蘇文生先生、林榮輝先生的辭職申請(qǐng)自其辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)后生效。
3.2023年3月，詹文學(xué)先生在2023年首次臨時(shí)股東大會(huì)選舉中接替郭文彤女士擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事。2023年6月，詹文學(xué)先生經(jīng)福建省銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理局以福建省銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理局為基礎(chǔ)〔2023〕140號(hào)文件批準(zhǔn)董事資格并履行職責(zé)；2023年6月，公司2022年股東大會(huì)選舉馬大軍先生接替林榮輝先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事；張迪女士在公司第四屆第十三屆員工代表大會(huì)上擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)員工董事。馬大軍先生、張迪女士董事資格尚未經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
4、2023年6月，鑒于沈宜峰先生因個(gè)人健康原因無法履行職責(zé)，經(jīng)公司2022年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，沈宜峰先生不再擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨(dú)立董事的選拔。
到目前為止，公司董事會(huì)有六名合格的董事，其中兩名是獨(dú)立董事，不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)人數(shù)低于公司法規(guī)定的最低人數(shù)或公司章程規(guī)定的人數(shù)的三分之二，公司董事會(huì)運(yùn)行正常。
公司董事會(huì)高度評(píng)價(jià)田麗先生、郭文彤女士、蘇文生先生、林榮輝先生、沈藝峰先生在任董事期間為公司做出的貢獻(xiàn)，并表示衷心感謝！衷心祝愿沈藝峰先生早日康復(fù)！
特此公告。
工業(yè)國(guó)際信托有限公司董事會(huì)
二〇二三年七月一日
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