證券代碼：002818 證券簡稱：富森美 公告編號：2023-025
成都富森美家居有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
1、股東大會沒有增加、變更或否決議案。
2、股東大會沒有改變以往股東大會決議的情況。
二、會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議時間：
(1)現(xiàn)場會議時間:2023年7月7日(星期五)15:00。
(2)網(wǎng)上投票時間為:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為2023年7月7日(星期五)，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年7月7日(星期五)，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體投票時間為9∶15至15∶任何時間在00期間。
2、會議地點：四川省成都市高新區(qū)天河西二街189號富森創(chuàng)意大廈B座21樓會議室。
3、會議方式：現(xiàn)場投票、網(wǎng)上投票。
4、會議召集人：公司第五屆董事會。
5、會議主持人：公司董事長劉兵先生。
6、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
(二)出席會議
1、股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進行投票。共有19名股東和股東授權(quán)代表出席股東大會，代表603、264、908股，占公司股份總數(shù)的80.609%。其中：
(1)出席現(xiàn)場會議:出席現(xiàn)場會議的股東和股東共授權(quán)代表6人，代表599、858、546股，占公司股份總數(shù)的80.1458%。
(2)網(wǎng)上投票:共有13名股東和股東授權(quán)代表通過網(wǎng)上投票，代表3、406、362股，占公司股份總數(shù)的0.4551%。
（3）中小股東出席情況：出席股東大會的中小投資者共13人（指公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股東的其他股東），代表股份3、406、362股，占公司股份總數(shù)的0.4551%。
其中，0名股東通過現(xiàn)場投票代表0股，占公司股份總數(shù)的0.000%；網(wǎng)上投票的股東13人，代表股份3、406、362股，占公司股份總數(shù)的0.451%。
2、公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席股東大會；公司部分高級管理人員出席股東大會。
3、由北京金杜(成都)律師事務(wù)所委派的見證律師出席股東大會，并出具見證意見。
三、審議表決情況
股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進行表決，表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《全資子公司向銀行申請信用擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：603、264、058股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)上投票）的99.999％；反對850股，0.0001占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)(含網(wǎng)上投票)的比例％；棄權(quán)0股占股東大會有效表決權(quán)總數(shù)(含網(wǎng)上投票)的0.0萬股％。
其中，中小投資者贊成3、405、512股，占參加股東大會的中小投資者持有表決權(quán)股份總數(shù)(含網(wǎng)上投票)的99.9750%。％；反對850股，占股東大會中小投資者持有表決權(quán)股份總數(shù)(含網(wǎng)上投票)的0.0250%％；棄權(quán)0股，股東大會中小投資者持有的表決權(quán)總數(shù)(含網(wǎng)上投票)占0.0萬％。
四、律師出具的法律意見
北京金杜(成都)律師事務(wù)所律師魏香怡、吳興悅見證了股東大會，并出具了見證意見。見證意見認為：“股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結(jié)果合法有效?！?/P>
五、備查文件
1、公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、《關(guān)于成都富森美家居有限公司2023年首次臨時股東大會的法律意見書》由北京金杜(成都)律師事務(wù)所出具。
特此公告。
成都富森美家居有限公司
董事會
二〇二三年七月七日
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