證券代碼：002818 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富森美 公告編號(hào)：2023-025
成都富森美家居有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
1、股東大會(huì)沒(méi)有增加、變更或否決議案。
2、股東大會(huì)沒(méi)有改變以往股東大會(huì)決議的情況。
二、會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年7月7日(星期五)15:00。
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間為:通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年7月7日(星期五)，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年7月7日(星期五)，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體投票時(shí)間為9∶15至15∶任何時(shí)間在00期間。
2、會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)天河西二街189號(hào)富森創(chuàng)意大廈B座21樓會(huì)議室。
3、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)上投票。
4、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)劉兵先生。
6、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
(二)出席會(huì)議
1、股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行投票。共有19名股東和股東授權(quán)代表出席股東大會(huì)，代表603、264、908股，占公司股份總數(shù)的80.609%。其中：
(1)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東共授權(quán)代表6人，代表599、858、546股，占公司股份總數(shù)的80.1458%。
(2)網(wǎng)上投票:共有13名股東和股東授權(quán)代表通過(guò)網(wǎng)上投票，代表3、406、362股，占公司股份總數(shù)的0.4551%。
（3）中小股東出席情況：出席股東大會(huì)的中小投資者共13人（指公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股東的其他股東），代表股份3、406、362股，占公司股份總數(shù)的0.4551%。
其中，0名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票代表0股，占公司股份總數(shù)的0.000%；網(wǎng)上投票的股東13人，代表股份3、406、362股，占公司股份總數(shù)的0.451%。
2、公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席股東大會(huì)；公司部分高級(jí)管理人員出席股東大會(huì)。
3、由北京金杜(成都)律師事務(wù)所委派的見(jiàn)證律師出席股東大會(huì)，并出具見(jiàn)證意見(jiàn)。
三、審議表決情況
股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，表決結(jié)果如下：
1、審議通過(guò)了《全資子公司向銀行申請(qǐng)信用擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：603、264、058股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)上投票）的99.999％；反對(duì)850股，0.0001占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)(含網(wǎng)上投票)的比例％；棄權(quán)0股占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)(含網(wǎng)上投票)的0.0萬(wàn)股％。
其中，中小投資者贊成3、405、512股，占參加股東大會(huì)的中小投資者持有表決權(quán)股份總數(shù)(含網(wǎng)上投票)的99.9750%。％；反對(duì)850股，占股東大會(huì)中小投資者持有表決權(quán)股份總數(shù)(含網(wǎng)上投票)的0.0250%％；棄權(quán)0股，股東大會(huì)中小投資者持有的表決權(quán)總數(shù)(含網(wǎng)上投票)占0.0萬(wàn)％。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
北京金杜(成都)律師事務(wù)所律師魏香怡、吳興悅見(jiàn)證了股東大會(huì)，并出具了見(jiàn)證意見(jiàn)。見(jiàn)證意見(jiàn)認(rèn)為：“股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效?！?/P>
五、備查文件
1、公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、《關(guān)于成都富森美家居有限公司2023年首次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》由北京金杜(成都)律師事務(wù)所出具。
特此公告。
成都富森美家居有限公司
董事會(huì)
二〇二三年七月七日
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