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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)涉及1名激勵(lì)對(duì)象,該激勵(lì)對(duì)象持有限制性股票52,000股，回購(gòu)價(jià)格為6.8462元/股。

　　2、截至本公告披露日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成上述限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)。

　　3、本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司總股本由131,693,817股減至131,641,817股。

　　一、公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和審批情況

　　1、2020年1月21日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)就本次激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司持續(xù)發(fā)展及是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了意見(jiàn)。

　　2、2020年1月22日至2020年2月1日，公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單在巨潮資訊網(wǎng)和公司官方網(wǎng)站進(jìn)行了公示，在公示期間，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議。公示期滿后，監(jiān)事會(huì)對(duì)授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說(shuō)明。

　　3、2020年2月12日，公司召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，并對(duì)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人存在利用內(nèi)幕信息買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為。

　　4、2020年5月11日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，同意向54名激勵(lì)對(duì)象授予160萬(wàn)股限制性股票，確定本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2020年5月12日，公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)就本次授予及相關(guān)調(diào)整發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

　　5、2020年5月12日，公司完成了2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記工作，公司向54名激勵(lì)對(duì)象實(shí)際授予限制性股票160萬(wàn)股，并于2020年5月28日披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成的公告》，本次授予限制性股票的上市日期為2020年6月3日。

　　6、2021年5月26日，公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件已達(dá)成，董事會(huì)同意辦理符合解除限售條件的54名激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票共624,000股，占公司當(dāng)時(shí)總股本106,080,708股的0.5882%。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　7、2022年5月30日，公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件已達(dá)成，董事會(huì)同意辦理符合解除限售條件的54名激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票共624,000股，占公司當(dāng)時(shí)總股本131,683,216股的0.4739%。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　8、2022年12月9日，公司第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格以及回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。因公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中有一名員工擬擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，該激勵(lì)對(duì)象不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司董事會(huì)同意公司在其監(jiān)事提名經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，以自有資金回購(gòu)注銷(xiāo)該名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票52,000股，占公司當(dāng)時(shí)總股本131,692,465股的比例為0.0395%，并對(duì)本次回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次回購(gòu)注銷(xiāo)及回購(gòu)價(jià)格調(diào)整事宜由公司董事會(huì)審議通過(guò)即可。公司獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審核并出具了審核意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金

　?。ㄒ唬┍敬位刭?gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因

　　根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定：“參與本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事?！币蚣?lì)對(duì)象YUNLONG XIE先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事提名已經(jīng)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，不再具備激勵(lì)資格，根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，回購(gòu)注銷(xiāo)YUNLONG XIE先生已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共計(jì)52,000股。

　　（二）本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的數(shù)量、價(jià)格及資金

　　公司2020年度權(quán)益分派方案為：以公司權(quán)益分派前總股本81,600,450股為基數(shù)，向全體股東每10股派3.999997元人民幣現(xiàn)金（含稅）。同時(shí)2020年度送紅股0股，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2.999998股。

　　公司2021年度權(quán)益分派方案為：以分配預(yù)案實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的股本總額為基數(shù)，向全體股東每10股派3.50元人民幣現(xiàn)金（含稅）。

　　根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》第十一章“回購(gòu)注銷(xiāo)的原則”的相關(guān)規(guī)定，“激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等影響公司股本總量或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整?！?/p>

　　1、回購(gòu)數(shù)量調(diào)整方法及調(diào)整后的回購(gòu)注銷(xiāo)數(shù)量如下：

　　資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)Q＝Q0*（1＋n）

　　其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的數(shù)量＝40,000×（1＋0.2999998）=52,000股，占目前公司總股本的0.0395%。

　　2、回購(gòu)價(jià)格調(diào)整方法及調(diào)整后的回購(gòu)注銷(xiāo)價(jià)格如下：

　　派息

　　P＝P0-V

　　其中：P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；P0為每股限制性股票授予價(jià)格；V為每股的派息額。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　　根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》第八章“公司與激勵(lì)對(duì)象的權(quán)利和義務(wù)”的相關(guān)規(guī)定，“公司進(jìn)行現(xiàn)金分紅時(shí)，激勵(lì)對(duì)象就其獲授的限制性股票應(yīng)取得的現(xiàn)金分紅在代扣代繳個(gè)人所得稅后由激勵(lì)對(duì)象享有，公司代為收??；若該部分限制性股票未能解除限售，則該等代為收取的現(xiàn)金分紅不予返還，公司將回購(gòu)該部分限制性股票后注銷(xiāo)，并做相應(yīng)會(huì)計(jì)處理?！?/p>

　　資本公積轉(zhuǎn)增股本

　　P＝P0/（1＋n）

　　其中：P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；P0為每股限制性股票授予價(jià)格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或股票拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）。

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的價(jià)格=8.90÷1.2999998=6.8462元/股。

　　公司用于本次回購(gòu)限制性股票的資金總額為356,002.40元，資金來(lái)源為公司自有資金。

　　三、驗(yàn)資及回購(gòu)注銷(xiāo)完成情況

　　和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（和信驗(yàn)字（2023）第000003號(hào)）。經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司上述回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)已于本公告披露日前辦理完成。公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《公司章程》、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的要求。

　　四、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況表

　　注：以上股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況以回購(gòu)注銷(xiāo)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。同時(shí)，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將繼續(xù)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　五、本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票對(duì)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的影響

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，聯(lián)誠(chéng)轉(zhuǎn)債在發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行累積調(diào)整。

　　轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式及結(jié)果：

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款及有關(guān)規(guī)定，具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式如下：

　　增發(fā)新股或配股：P=(P0+A×K)/(1+K)

　　其中：P為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，K為增發(fā)新股或配股率。（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）

　　根據(jù)上述可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司相關(guān)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)情況，“聯(lián)誠(chéng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格不變。計(jì)算過(guò)程如下：

　　P0=17.72元/股；

　　A=6.8462元/股；

　　K=-52,000/131,693,817=-0.0395%；

　　P=(P0+A×K)/(1+K)=17.72元/股（按四舍五入原則保留小數(shù)點(diǎn)后兩位）。

　　六、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票對(duì)公司的影響

　　本次公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，亦不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生大幅影響。不影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，創(chuàng)造最大價(jià)值回報(bào)股東。

　　特此公告。

　　山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日