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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次限制性股票回購注銷涉及1名激勵對象,該激勵對象持有限制性股票52,000股，回購價格為6.8462元/股。

　　2、截至本公告披露日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成上述限制性股票回購注銷手續(xù)。

　　3、本次回購注銷完成后，公司總股本由131,693,817股減至131,641,817股。

　　一、公司2020年限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和審批情況

　　1、2020年1月21日，公司召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于〈山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，公司獨立董事及監(jiān)事會就本次激勵計劃是否有利于公司持續(xù)發(fā)展及是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了意見。

　　2、2020年1月22日至2020年2月1日，公司對本次激勵計劃激勵對象名單在巨潮資訊網和公司官方網站進行了公示，在公示期間，公司監(jiān)事會未收到任何異議。公示期滿后，監(jiān)事會對授予激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明。

　　3、2020年2月12日，公司召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于〈山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，并對激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況進行了自查，未發(fā)現(xiàn)相關內幕信息知情人存在利用內幕信息買賣公司股票的行為。

　　4、2020年5月11日，公司召開了第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》《關于向公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，同意向54名激勵對象授予160萬股限制性股票，確定本次激勵計劃的授予日為2020年5月12日，公司獨立董事及監(jiān)事會就本次授予及相關調整發(fā)表了明確的同意意見。

　　5、2020年5月12日，公司完成了2020年限制性股票激勵計劃授予登記工作，公司向54名激勵對象實際授予限制性股票160萬股，并于2020年5月28日披露了《關于2020年限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》，本次授予限制性股票的上市日期為2020年6月3日。

　　6、2021年5月26日，公司第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，根據(jù)公司《限制性股票激勵計劃（草案）及摘要》的相關規(guī)定，董事會認為公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已達成，董事會同意辦理符合解除限售條件的54名激勵對象第一個解除限售期可解除限售的限制性股票共624,000股，占公司當時總股本106,080,708股的0.5882%。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，律師出具了法律意見書。

　　7、2022年5月30日，公司第二屆董事會第三十次會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，根據(jù)公司《限制性股票激勵計劃（草案）及摘要》的相關規(guī)定，董事會認為公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件已達成，董事會同意辦理符合解除限售條件的54名激勵對象第二個解除限售期可解除限售的限制性股票共624,000股，占公司當時總股本131,683,216股的0.4739%。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，律師出具了法律意見書。

　　8、2022年12月9日，公司第二屆董事會第三十四次會議、第二屆監(jiān)事會第三十三次會議審議通過了《關于調整限制性股票回購價格以及回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。因公司2020年限制性股票激勵計劃的激勵對象中有一名員工擬擔任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵計劃》的相關規(guī)定，該激勵對象不再具備激勵對象資格，公司董事會同意公司在其監(jiān)事提名經股東大會審議通過后，以自有資金回購注銷該名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票52,000股，占公司當時總股本131,692,465股的比例為0.0395%，并對本次回購價格做相應調整。根據(jù)公司2020年第一次臨時股東大會的授權，本次回購注銷及回購價格調整事宜由公司董事會審議通過即可。公司獨立董事就相關事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會就相關事項進行了審核并出具了審核意見，律師出具了法律意見書。

　　二、回購注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價格及資金

　　（一）本次回購注銷限制性股票的原因

　　根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵計劃》的規(guī)定：“參與本激勵計劃的激勵對象不包括公司獨立董事、監(jiān)事?！币蚣顚ο骙UNLONG XIE先生擔任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事提名已經公司2022年第二次臨時股東大會審議通過，不再具備激勵資格，根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關規(guī)定，回購注銷YUNLONG XIE先生已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共計52,000股。

　?。ǘ┍敬位刭徸N限制性股票的數(shù)量、價格及資金

　　公司2020年度權益分派方案為：以公司權益分派前總股本81,600,450股為基數(shù)，向全體股東每10股派3.999997元人民幣現(xiàn)金（含稅）。同時2020年度送紅股0股，以資本公積金向全體股東每10股轉增2.999998股。

　　公司2021年度權益分派方案為：以分配預案實施時股權登記日的股本總額為基數(shù)，向全體股東每10股派3.50元人民幣現(xiàn)金（含稅）。

　　根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵計劃》第十一章“回購注銷的原則”的相關規(guī)定，“激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等影響公司股本總量或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整。”

　　1、回購數(shù)量調整方法及調整后的回購注銷數(shù)量如下：

　　資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細Q＝Q0*（1＋n）

　　其中：Q0為調整前的限制性股票數(shù)量；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細的比率（即每股股票經轉增、送股或拆細后增加的股票數(shù)量）；Q為調整后的限制性股票數(shù)量。

　　本次回購注銷限制性股票的數(shù)量＝40,000×（1＋0.2999998）=52,000股，占目前公司總股本的0.0395%。

　　2、回購價格調整方法及調整后的回購注銷價格如下：

　　派息

　　P＝P0-V

　　其中：P為調整后的每股限制性股票回購價格；P0為每股限制性股票授予價格；V為每股的派息額。經派息調整后，P仍須大于1。

　　根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵計劃》第八章“公司與激勵對象的權利和義務”的相關規(guī)定，“公司進行現(xiàn)金分紅時，激勵對象就其獲授的限制性股票應取得的現(xiàn)金分紅在代扣代繳個人所得稅后由激勵對象享有，公司代為收??；若該部分限制性股票未能解除限售，則該等代為收取的現(xiàn)金分紅不予返還，公司將回購該部分限制性股票后注銷，并做相應會計處理?！?/p>

　　資本公積轉增股本

　　P＝P0/（1＋n）

　　其中：P為調整后的每股限制性股票回購價格；P0為每股限制性股票授予價格；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率（即每股股票經轉增、送股或股票拆細后增加的股票數(shù)量）。

　　本次回購注銷限制性股票的價格=8.90÷1.2999998=6.8462元/股。

　　公司用于本次回購限制性股票的資金總額為356,002.40元，資金來源為公司自有資金。

　　三、驗資及回購注銷完成情況

　　和信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次限制性股票回購注銷事項進行了審驗并出具了《驗資報告》（和信驗字（2023）第000003號）。經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司上述回購注銷事項已于本公告披露日前辦理完成。公司本次回購注銷事項符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《公司章程》、股權激勵計劃的要求。

　　四、本次回購注銷部分限制性股票后股本結構變動情況表

　　注：以上股本結構的變動情況以回購注銷完成后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

　　本次回購注銷完成后，不會導致公司實際控制人發(fā)生變化，公司股權分布仍具備上市條件。同時，公司股權激勵計劃將繼續(xù)按照相關規(guī)定執(zhí)行。

　　五、本次回購注銷限制性股票對公司可轉換公司債券轉股價格的影響

　　根據(jù)有關規(guī)定和《募集說明書》的約定，聯(lián)誠轉債在發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送紅股、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉股價格進行累積調整。

　　轉股價格調整公式及結果：

　　根據(jù)《募集說明書》相關條款及有關規(guī)定，具體的轉股價格調整公式如下：

　　增發(fā)新股或配股：P=(P0+A×K)/(1+K)

　　其中：P為調整后轉股價，P0為調整前轉股價，A為增發(fā)新股價或配股價，K為增發(fā)新股或配股率。（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）

　　根據(jù)上述可轉債轉股價格調整的相關規(guī)定，結合公司相關股權激勵計劃回購情況，“聯(lián)誠轉債”的轉股價格不變。計算過程如下：

　　P0=17.72元/股；

　　A=6.8462元/股；

　　K=-52,000/131,693,817=-0.0395%；

　　P=(P0+A×K)/(1+K)=17.72元/股（按四舍五入原則保留小數(shù)點后兩位）。

　　六、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

　　本次公司回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，亦不會對公司業(yè)績產生大幅影響。不影響公司股權激勵計劃的實施，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責，創(chuàng)造最大價值回報股東。

　　特此公告。

　　山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年二月二十四日