本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
上海良信電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月3日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立子公司的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年2月4日公司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)2023-013）。
一、全資子公司基本情況
近日新設(shè)立的子公司已在重慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局完成了工商登記手續(xù)，并于2023年2月20日取得了《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，主要信息如下；
1、公司名稱；良韻（重慶）電器有限公司
2、公司類型；有限責(zé)任公司
3、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼；91500103MAC77JGN5E
4、住所；重慶市渝中區(qū)化龍橋街道瑞天路56-2號(hào)11層5單元
5、法定代表人；任思龍
6、注冊(cè)資本；壹佰萬(wàn)元整
7、成立日期；2023年2月15日
8、經(jīng)營(yíng)范圍；一般項(xiàng)目；家用電器銷售；燈具銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；五金產(chǎn)品研發(fā)；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；儀器儀表制造；輸配電及控制設(shè)備制造；電子元器件制造；通信設(shè)備制造；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電工儀器儀表制造；智能控制系統(tǒng)集成；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；儀器儀表銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售；照明器具銷售；電工儀器儀表銷售；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備銷售；企業(yè)管理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)〉
9、資金來(lái)源及出資方式：公司以自有資金出資人民幣100萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的100%。
二、投資設(shè)立子公司的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)公司的影響
1、投資設(shè)立子公司的目的本次投資設(shè)立全資子公司有利于強(qiáng)化公司區(qū)域布局，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，保證未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，符合公司和股東利益。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)本次對(duì)外投資存在一定的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，子公司將通過(guò)采取積極的經(jīng)營(yíng)策略，建立完善的內(nèi)部控制機(jī)制和有效的管理體系，以預(yù)防和控制上述可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
3、對(duì)公司的影響公司本次投資資金來(lái)源為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果及未來(lái)發(fā)展具有積極意義。
4、本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
特此公告!
上海良信電器股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
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