本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
上海良信電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月3日召開了第六屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于設立子公司的議案》。具體內容詳見2023年2月4日公司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號2023-013）。
一、全資子公司基本情況
近日新設立的子公司已在重慶市市場監(jiān)督管理局完成了工商登記手續(xù)，并于2023年2月20日取得了《營業(yè)執(zhí)照》，主要信息如下；
1、公司名稱；良韻（重慶）電器有限公司
2、公司類型；有限責任公司
3、統(tǒng)一社會信用代碼；91500103MAC77JGN5E
4、住所；重慶市渝中區(qū)化龍橋街道瑞天路56-2號11層5單元
5、法定代表人；任思龍
6、注冊資本；壹佰萬元整
7、成立日期；2023年2月15日
8、經(jīng)營范圍；一般項目；家用電器銷售；燈具銷售；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；五金產(chǎn)品研發(fā)；配電開關控制設備研發(fā)；儀器儀表制造；輸配電及控制設備制造；電子元器件制造；通信設備制造；配電開關控制設備制造；電子元器件與機電組件設備制造；電工儀器儀表制造；智能控制系統(tǒng)集成；智能輸配電及控制設備銷售；儀器儀表銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；智能家庭消費設備銷售；照明器具銷售；電工儀器儀表銷售；配電開關控制設備銷售；企業(yè)管理。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動〉
9、資金來源及出資方式：公司以自有資金出資人民幣100萬元，占注冊資本的100%。
二、投資設立子公司的目的、存在的風險以及對公司的影響
1、投資設立子公司的目的本次投資設立全資子公司有利于強化公司區(qū)域布局，增強核心競爭力及持續(xù)經(jīng)營能力，保證未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，符合公司和股東利益。
2、存在的風險本次對外投資存在一定的經(jīng)營管理風險，子公司將通過采取積極的經(jīng)營策略，建立完善的內部控制機制和有效的管理體系，以預防和控制上述可能存在的風險。
3、對公司的影響公司本次投資資金來源為公司自有資金，不會對公司經(jīng)營成果及財務狀況產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，從長遠看對公司的經(jīng)營成果及未來發(fā)展具有積極意義。
4、本次對外投資不構成關聯(lián)交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
特此公告!
上海良信電器股份有限公司董事會
2023年2月24日
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