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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　特變電工股份有限公司于2023年2月20日以電子郵件、送達(dá)方式發(fā)出召開公司2023年第三次臨時(shí)董事會會議的通知，2023年2月23日以通訊表決方式召開了公司2023年第三次臨時(shí)董事會會議，應(yīng)當(dāng)參會董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會議召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了公司控股子公司新疆天池能源有限責(zé)任公司投資建設(shè)將軍戈壁一號露天煤礦一期400萬噸項(xiàng)目的議案。

　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　詳見臨2023-016號《特變電工股份有限公司對外投資公告》。

　　二、審議通過了公司控股子公司新疆天池能源有限責(zé)任公司投資建設(shè)南露天煤礦及將軍戈壁二號露天煤礦升級改造項(xiàng)目的議案。

　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　詳見臨2023-016號《特變電工股份有限公司對外投資公告》。

　　三、審議通過了公司控股子公司新疆天池能源有限責(zé)任公司投資建設(shè)廠外輸煤廊道副線項(xiàng)目的議案。

　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　詳見臨2023-016號《特變電工股份有限公司對外投資公告》。

　　特此公告。

　　特變電工股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　● 報(bào)備文件

　　特變電工股份有限公司2023年第三次臨時(shí)董事會會議決議

　　證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2023-016

　　特變電工股份有限公司對外投資公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　投資標(biāo)的名稱：將軍戈壁一號露天煤礦一期400萬噸項(xiàng)目（以下簡稱將一礦項(xiàng)目）、準(zhǔn)東大井礦區(qū)南露天煤礦（以下簡稱南露天礦）及準(zhǔn)東西黑山礦區(qū)將軍戈壁二號露天煤礦（以下簡稱將二礦）升級改造項(xiàng)目（以下簡稱兩礦升級改造項(xiàng)目）、南露天礦廠外輸煤廊道副線項(xiàng)目（以下簡稱輸煤廊道項(xiàng)目）

　　● 投資金額：將一礦項(xiàng)目總投資約108,632.08萬元，兩礦升級改造項(xiàng)目總投資約240,846.70萬元，輸煤廊道項(xiàng)目總投資約40,217.92萬元。

　　● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：存在資金不能及時(shí)到位，項(xiàng)目建設(shè)周期延長，建設(shè)成本超預(yù)算的風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇、煤炭價(jià)格下跌，項(xiàng)目效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、對外投資概述

　?。ㄒ唬ν馔顿Y的基本情況

　　為積極響應(yīng)國家煤炭保供、煤炭行業(yè)綠色發(fā)展等相關(guān)政策，進(jìn)一步增加公司控股子公司新疆天池能源有限責(zé)任公司（以下簡稱天池能源公司）煤炭產(chǎn)能，完善南露天礦和將二礦環(huán)保、生產(chǎn)、安全、信息化等設(shè)施，保障煤炭產(chǎn)出，提高市場競爭力，保障天池能源公司南露天礦向周邊客戶提供運(yùn)輸服務(wù)，天池能源公司投資建設(shè)將一礦項(xiàng)目、兩礦升級改造項(xiàng)目、輸煤廊道項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資分別為108,632.08萬元、240,846.70萬元、40,217.92萬元。將一礦項(xiàng)目、輸煤廊道項(xiàng)目所需資金由天池能源公司以自有資金、銀行貸款或其他方式解決；兩礦升級改造項(xiàng)目資本金20.00億元由天池能源公司股東同比例增資解決，其余資金由天池能源公司以自有資金、銀行貸款或其他方式解決。

　?。ǘ徸h情況

　　1、董事會審議情況

　　2023年2月23日，公司2023年第三次臨時(shí)董事會會議審議通過了《公司控股子公司新疆天池能源有限責(zé)任公司投資建設(shè)將軍戈壁一號露天煤礦一期400萬噸項(xiàng)目的議案》《公司控股子公司新疆天池能源有限責(zé)任公司投資建設(shè)南露天煤礦及將軍戈壁二號露天煤礦升級改造項(xiàng)目的議案》《公司控股子公司新疆天池能源有限責(zé)任公司投資建設(shè)廠外輸煤廊道副線項(xiàng)目的議案》。

　　上述議案均為同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、項(xiàng)目批復(fù)情況

　　將一礦項(xiàng)目已獲得新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)展和改革委員會核準(zhǔn)的批復(fù)、新疆維吾爾自治區(qū)環(huán)境保護(hù)廳環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)、新疆維吾爾自治區(qū)自然資源廳采礦許可證等文件。

　　南露天礦、將二礦已分別獲得4,000萬噸/年、3,000萬噸/年產(chǎn)能核定。

　　輸煤廊道項(xiàng)目已獲得新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)投資項(xiàng)目備案證。

　　上述項(xiàng)目不需經(jīng)公司股東大會審議，上述投資未構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，也不屬于公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、投資主體基本情況

　　將一礦項(xiàng)目、兩礦升級改造項(xiàng)目、輸煤廊道項(xiàng)目均以天池能源公司為主體投資建設(shè)，天池能源公司基本情況如下：

　　1、公司名稱：新疆天池能源有限責(zé)任公司

　　2、注冊資本：167,046萬元人民幣

　　3、成立日期：2002年11月29日

　　4、注冊地址：新疆昌吉州吉木薩爾縣北庭路34號

　　5、法定代表人：郭金

　　6、主營業(yè)務(wù)：煤炭開采及銷售；火力發(fā)電；其他電力生產(chǎn)；電力供應(yīng)；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；采礦等。

　　7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2021年12月31日，天池能源公司總資產(chǎn)194.03億元，凈資產(chǎn)101.53億元；2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入124.14億元，凈利潤31.47億元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截至2022年9月30日，天池能源公司總資產(chǎn)243.61億元，凈資產(chǎn)144.83億元；2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入154.96億元，凈利潤48.17億元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　三、投資項(xiàng)目基本情況

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及項(xiàng)目工期

　　1、將一礦項(xiàng)目

　　將一礦項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括400萬噸/年露天煤礦的地面生產(chǎn)系統(tǒng)（不包括儲煤倉），地面運(yùn)輸系統(tǒng)，礦山智能化管理系統(tǒng)，供電、給排水供熱工程等配套設(shè)施。為節(jié)省投資，本項(xiàng)目儲煤倉等將充分利用將二礦已建成的儲煤倉、裝車系統(tǒng)，利用將二礦已有機(jī)修、員工食堂、宿舍等輔助生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)施，部分不能滿足的生產(chǎn)設(shè)施，辦公樓、宿舍等生活配套設(shè)施進(jìn)行新建；部分采剝工程及礦巖工程、排土工程等通過外包方式進(jìn)行。

　　將一礦項(xiàng)目建設(shè)期2年，第3年達(dá)產(chǎn)。

　　2、兩礦升級改造項(xiàng)目

　　截至2022年12月，南露天礦、將二礦已核定產(chǎn)能分別為4,000萬噸/年、3,000萬噸/年。兩礦升級改造項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括對剝采作業(yè)面、地面生產(chǎn)系統(tǒng)、筒倉、倉庫等的建設(shè)，加大礦山安全、環(huán)保、數(shù)字化、智能化等投入，完善綠色礦山、數(shù)字礦山、人文礦山的建設(shè)。南露天礦還將新增一條鐵路專用線環(huán)線（鋪軌13.408km）及快速裝車系統(tǒng)（以下簡稱南礦鐵路專用線），同時(shí)對既有到發(fā)場站進(jìn)行擴(kuò)建。

　　南露天礦升級改造項(xiàng)目建設(shè)期2年，將二礦升級改造項(xiàng)目建設(shè)期1年。

　　3、輸煤廊道項(xiàng)目

　　輸煤廊道項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括地面帶式輸送機(jī)、架空棧橋、除塵設(shè)備間、驅(qū)動間、轉(zhuǎn)載點(diǎn)、分流倉、煤泥水收集設(shè)施以及跨路橋等生產(chǎn)及輔助設(shè)施。

　　輸煤廊道項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月。

　　（二）投資概算及資金來源

　　上述項(xiàng)目投資情況如下：

　　單位：萬元

　　兩礦升級改造項(xiàng)目總投資約240,846.70萬元，其中資本金20.00億元由天池能源公司股東同比例增資解決，增資價(jià)格按照2022年12月31日天池能源公司每股凈資產(chǎn)值確定；其余資金由天池能源公司以自有資金、銀行貸款或其他方式解決。

　　將一礦項(xiàng)目總投資約108,632.08萬元，輸煤廊道項(xiàng)目總投資約40,217.92萬元，所需資金均由天池能源公司以自有資金、銀行貸款或其它方式解決。

　?。ㄈ╉?xiàng)目效益

　　1、將一礦項(xiàng)目

　　根據(jù)可行性分析報(bào)告，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，按照不同的煤炭價(jià)格測算將一礦效益情況如下：

　　2、兩礦升級改造項(xiàng)目

　　根據(jù)可行性分析報(bào)告，兩礦升級改造項(xiàng)目完成后，按照不同的煤炭價(jià)格測算南露天礦、將二礦效益情況如下：

　　3、輸煤廊道項(xiàng)目

　　根據(jù)測算報(bào)告，按運(yùn)營期20年(不含建設(shè)期)進(jìn)行測算，輸煤廊道項(xiàng)目年均營業(yè)收入15,486.73萬元，年均利潤總額3,946.93萬元，年均凈利潤3,354.89萬元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目建設(shè)可行性

　　2022年全國能源工作會議指出：要全力以赴保障能源安全，加快推動能源綠色低碳發(fā)展，繼續(xù)發(fā)揮煤炭“壓艙石”作用；新疆維吾爾自治區(qū)提出：充分發(fā)揮煤炭兜底保障作用，以需定產(chǎn)，最大程度挖掘生產(chǎn)潛力，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)一批大型現(xiàn)代化煤礦；本次項(xiàng)目的實(shí)施符合國家能源戰(zhàn)略及產(chǎn)業(yè)政策。準(zhǔn)東地區(qū)煤炭資源豐富，已初步形成了煤炭、煤電、煤化工、煤電冶、新材料、新能源等產(chǎn)業(yè)雛形，成為新型工業(yè)化的主戰(zhàn)場。準(zhǔn)東地區(qū)也將有效支撐“疆電外送”、“疆煤外運(yùn)”等重大戰(zhàn)略實(shí)施，煤炭市場需求較大。

　　將一礦煤類主要為不粘煤及少量的長焰煤，是良好的工業(yè)動力、發(fā)電、民用煤，也可以作為氣化用煤。將一礦位置緊鄰天池能源公司已建成的將二礦，可充分利用將二礦公用輔助設(shè)施，實(shí)現(xiàn)預(yù)定產(chǎn)能的基礎(chǔ)上最大化的減少投資。南露天礦、將二礦現(xiàn)有礦山生產(chǎn)系統(tǒng)、安全保障系統(tǒng)、廠外輸煤廊道等設(shè)備均處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)，且南露天礦、將二礦保供任務(wù)較重，為了保障生產(chǎn)、供應(yīng)更加安全、環(huán)保，南露天礦、將二礦需要進(jìn)行升級改造。南露天礦現(xiàn)有的廠外輸煤廊道為單線運(yùn)行，運(yùn)行負(fù)荷較高，需要新增廠外廊道提升對客戶的服務(wù)能力。上述項(xiàng)目的建設(shè)具有可行性。

　　四、投資建設(shè)本項(xiàng)目對上市公司的影響

　　上述項(xiàng)目的建設(shè)，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司煤炭產(chǎn)能，提升煤礦的生產(chǎn)效率，完善綠色礦山、數(shù)字礦山、人文礦山的建設(shè)，提升公司煤炭產(chǎn)業(yè)的市場競爭力，增強(qiáng)公司煤炭保供能力及盈利能力，保障公司的健康長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益及社會效益。

　　五、對外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　（一）資金風(fēng)險(xiǎn)

　　上述項(xiàng)目投資金額較大，如果資金不能及時(shí)到位，會導(dǎo)致工程建設(shè)周期的延長，增加建設(shè)成本和后期運(yùn)營成本。

　　應(yīng)對措施：兩礦升級改造項(xiàng)目資本金部分由股東增資解決，所需其他資金天池能源公司還可通過銀行貸款等方式融資，減輕短期資金壓力，風(fēng)險(xiǎn)較小。

　?。ǘ┕こ探ㄔO(shè)風(fēng)險(xiǎn)

　　項(xiàng)目實(shí)施過程中，存在意外和人為因素造成的工程建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、安全及工程費(fèi)用增加超預(yù)算等風(fēng)險(xiǎn)。

　　應(yīng)對措施：天池能源公司已建設(shè)過千萬噸級露天煤礦，有豐富的露天煤礦建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，后期將科學(xué)安排工程施工，優(yōu)選業(yè)績和施工質(zhì)量好的施工及監(jiān)理單位，嚴(yán)格管控工程質(zhì)量，全力保障工程項(xiàng)目進(jìn)度、施工安全，控制好工程費(fèi)用，在項(xiàng)目建設(shè)中充分考慮自動化、智能化措施，提高生產(chǎn)效率；通過公開招標(biāo)、精細(xì)化管理等方式合理控制工程建設(shè)成本，確保費(fèi)用不超預(yù)算。

　　（三）市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)

　　隨著準(zhǔn)東地區(qū)煤礦開發(fā)力度加大，煤炭生產(chǎn)企業(yè)均有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，項(xiàng)目可能面臨市場競爭加劇，不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)。

　　應(yīng)對措施：公司將加快項(xiàng)目建設(shè)，盡早投產(chǎn)，同時(shí)加大疆內(nèi)外市場開拓力度，應(yīng)對市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄋ模┟禾績r(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)

　　準(zhǔn)東地區(qū)煤炭資源豐富，受供需關(guān)系影響，可能存在煤炭價(jià)格下跌，無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)。

　　應(yīng)對措施：公司將加大鐵路、廊道等建設(shè)，降低客戶綜合成本，提升增值服務(wù)，增強(qiáng)客戶粘性，同時(shí)加大市場開拓力度，應(yīng)對煤炭價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　特變電工股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　●報(bào)備文件

　　1、特變電工股份有限公司2023年第三次臨時(shí)董事會會議決議；

　　2、新疆天池能源有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股協(xié)議。