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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　特變電工股份有限公司于2023年2月20日以電子郵件、送達方式發(fā)出召開公司2023年第三次臨時董事會會議的通知，2023年2月23日以通訊表決方式召開了公司2023年第三次臨時董事會會議，應當參會董事11人，實際收到有效表決票11份。會議召開程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了公司控股子公司新疆天池能源有限責任公司投資建設將軍戈壁一號露天煤礦一期400萬噸項目的議案。

　　該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　詳見臨2023-016號《特變電工股份有限公司對外投資公告》。

　　二、審議通過了公司控股子公司新疆天池能源有限責任公司投資建設南露天煤礦及將軍戈壁二號露天煤礦升級改造項目的議案。

　　該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　詳見臨2023-016號《特變電工股份有限公司對外投資公告》。

　　三、審議通過了公司控股子公司新疆天池能源有限責任公司投資建設廠外輸煤廊道副線項目的議案。

　　該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　詳見臨2023-016號《特變電工股份有限公司對外投資公告》。

　　特此公告。

　　特變電工股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　● 報備文件

　　特變電工股份有限公司2023年第三次臨時董事會會議決議

　　證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2023-016

　　特變電工股份有限公司對外投資公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　投資標的名稱：將軍戈壁一號露天煤礦一期400萬噸項目（以下簡稱將一礦項目）、準東大井礦區(qū)南露天煤礦（以下簡稱南露天礦）及準東西黑山礦區(qū)將軍戈壁二號露天煤礦（以下簡稱將二礦）升級改造項目（以下簡稱兩礦升級改造項目）、南露天礦廠外輸煤廊道副線項目（以下簡稱輸煤廊道項目）

　　● 投資金額：將一礦項目總投資約108,632.08萬元，兩礦升級改造項目總投資約240,846.70萬元，輸煤廊道項目總投資約40,217.92萬元。

　　● 相關風險提示：存在資金不能及時到位，項目建設周期延長，建設成本超預算的風險；市場競爭加劇、煤炭價格下跌，項目效益不達預期的風險。

　　一、對外投資概述

　?。ㄒ唬ν馔顿Y的基本情況

　　為積極響應國家煤炭保供、煤炭行業(yè)綠色發(fā)展等相關政策，進一步增加公司控股子公司新疆天池能源有限責任公司（以下簡稱天池能源公司）煤炭產(chǎn)能，完善南露天礦和將二礦環(huán)保、生產(chǎn)、安全、信息化等設施，保障煤炭產(chǎn)出，提高市場競爭力，保障天池能源公司南露天礦向周邊客戶提供運輸服務，天池能源公司投資建設將一礦項目、兩礦升級改造項目、輸煤廊道項目，項目總投資分別為108,632.08萬元、240,846.70萬元、40,217.92萬元。將一礦項目、輸煤廊道項目所需資金由天池能源公司以自有資金、銀行貸款或其他方式解決；兩礦升級改造項目資本金20.00億元由天池能源公司股東同比例增資解決，其余資金由天池能源公司以自有資金、銀行貸款或其他方式解決。

　?。ǘ徸h情況

　　1、董事會審議情況

　　2023年2月23日，公司2023年第三次臨時董事會會議審議通過了《公司控股子公司新疆天池能源有限責任公司投資建設將軍戈壁一號露天煤礦一期400萬噸項目的議案》《公司控股子公司新疆天池能源有限責任公司投資建設南露天煤礦及將軍戈壁二號露天煤礦升級改造項目的議案》《公司控股子公司新疆天池能源有限責任公司投資建設廠外輸煤廊道副線項目的議案》。

　　上述議案均為同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　2、項目批復情況

　　將一礦項目已獲得新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)展和改革委員會核準的批復、新疆維吾爾自治區(qū)環(huán)境保護廳環(huán)境影響報告書的批復、新疆維吾爾自治區(qū)自然資源廳采礦許可證等文件。

　　南露天礦、將二礦已分別獲得4,000萬噸/年、3,000萬噸/年產(chǎn)能核定。

　　輸煤廊道項目已獲得新疆準東經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)企業(yè)投資項目備案證。

　　上述項目不需經(jīng)公司股東大會審議，上述投資未構成公司的關聯(lián)交易，也不屬于公司重大資產(chǎn)重組事項。

　　二、投資主體基本情況

　　將一礦項目、兩礦升級改造項目、輸煤廊道項目均以天池能源公司為主體投資建設，天池能源公司基本情況如下：

　　1、公司名稱：新疆天池能源有限責任公司

　　2、注冊資本：167,046萬元人民幣

　　3、成立日期：2002年11月29日

　　4、注冊地址：新疆昌吉州吉木薩爾縣北庭路34號

　　5、法定代表人：郭金

　　6、主營業(yè)務：煤炭開采及銷售；火力發(fā)電；其他電力生產(chǎn)；電力供應；熱力生產(chǎn)和供應；采礦等。

　　7、主要財務指標：截至2021年12月31日，天池能源公司總資產(chǎn)194.03億元，凈資產(chǎn)101.53億元；2021年實現(xiàn)營業(yè)收入124.14億元，凈利潤31.47億元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截至2022年9月30日，天池能源公司總資產(chǎn)243.61億元，凈資產(chǎn)144.83億元；2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入154.96億元，凈利潤48.17億元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　　三、投資項目基本情況

　?。ㄒ唬╉椖拷ㄔO內(nèi)容及項目工期

　　1、將一礦項目

　　將一礦項目建設內(nèi)容主要包括400萬噸/年露天煤礦的地面生產(chǎn)系統(tǒng)（不包括儲煤倉），地面運輸系統(tǒng)，礦山智能化管理系統(tǒng)，供電、給排水供熱工程等配套設施。為節(jié)省投資，本項目儲煤倉等將充分利用將二礦已建成的儲煤倉、裝車系統(tǒng)，利用將二礦已有機修、員工食堂、宿舍等輔助生產(chǎn)系統(tǒng)設施，部分不能滿足的生產(chǎn)設施，辦公樓、宿舍等生活配套設施進行新建；部分采剝工程及礦巖工程、排土工程等通過外包方式進行。

　　將一礦項目建設期2年，第3年達產(chǎn)。

　　2、兩礦升級改造項目

　　截至2022年12月，南露天礦、將二礦已核定產(chǎn)能分別為4,000萬噸/年、3,000萬噸/年。兩礦升級改造項目建設內(nèi)容主要包括對剝采作業(yè)面、地面生產(chǎn)系統(tǒng)、筒倉、倉庫等的建設，加大礦山安全、環(huán)保、數(shù)字化、智能化等投入，完善綠色礦山、數(shù)字礦山、人文礦山的建設。南露天礦還將新增一條鐵路專用線環(huán)線（鋪軌13.408km）及快速裝車系統(tǒng)（以下簡稱南礦鐵路專用線），同時對既有到發(fā)場站進行擴建。

　　南露天礦升級改造項目建設期2年，將二礦升級改造項目建設期1年。

　　3、輸煤廊道項目

　　輸煤廊道項目建設內(nèi)容主要包括地面帶式輸送機、架空棧橋、除塵設備間、驅動間、轉載點、分流倉、煤泥水收集設施以及跨路橋等生產(chǎn)及輔助設施。

　　輸煤廊道項目建設期為12個月。

　?。ǘ┩顿Y概算及資金來源

　　上述項目投資情況如下：

　　單位：萬元

　　兩礦升級改造項目總投資約240,846.70萬元，其中資本金20.00億元由天池能源公司股東同比例增資解決，增資價格按照2022年12月31日天池能源公司每股凈資產(chǎn)值確定；其余資金由天池能源公司以自有資金、銀行貸款或其他方式解決。

　　將一礦項目總投資約108,632.08萬元，輸煤廊道項目總投資約40,217.92萬元，所需資金均由天池能源公司以自有資金、銀行貸款或其它方式解決。

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　　1、將一礦項目

　　根據(jù)可行性分析報告，項目達產(chǎn)后，按照不同的煤炭價格測算將一礦效益情況如下：

　　2、兩礦升級改造項目

　　根據(jù)可行性分析報告，兩礦升級改造項目完成后，按照不同的煤炭價格測算南露天礦、將二礦效益情況如下：

　　3、輸煤廊道項目

　　根據(jù)測算報告，按運營期20年(不含建設期)進行測算，輸煤廊道項目年均營業(yè)收入15,486.73萬元，年均利潤總額3,946.93萬元，年均凈利潤3,354.89萬元。

　?。ㄋ模╉椖拷ㄔO可行性

　　2022年全國能源工作會議指出：要全力以赴保障能源安全，加快推動能源綠色低碳發(fā)展，繼續(xù)發(fā)揮煤炭“壓艙石”作用；新疆維吾爾自治區(qū)提出：充分發(fā)揮煤炭兜底保障作用，以需定產(chǎn)，最大程度挖掘生產(chǎn)潛力，高標準規(guī)劃建設一批大型現(xiàn)代化煤礦；本次項目的實施符合國家能源戰(zhàn)略及產(chǎn)業(yè)政策。準東地區(qū)煤炭資源豐富，已初步形成了煤炭、煤電、煤化工、煤電冶、新材料、新能源等產(chǎn)業(yè)雛形，成為新型工業(yè)化的主戰(zhàn)場。準東地區(qū)也將有效支撐“疆電外送”、“疆煤外運”等重大戰(zhàn)略實施，煤炭市場需求較大。

　　將一礦煤類主要為不粘煤及少量的長焰煤，是良好的工業(yè)動力、發(fā)電、民用煤，也可以作為氣化用煤。將一礦位置緊鄰天池能源公司已建成的將二礦，可充分利用將二礦公用輔助設施，實現(xiàn)預定產(chǎn)能的基礎上最大化的減少投資。南露天礦、將二礦現(xiàn)有礦山生產(chǎn)系統(tǒng)、安全保障系統(tǒng)、廠外輸煤廊道等設備均處于滿負荷運行狀態(tài)，且南露天礦、將二礦保供任務較重，為了保障生產(chǎn)、供應更加安全、環(huán)保，南露天礦、將二礦需要進行升級改造。南露天礦現(xiàn)有的廠外輸煤廊道為單線運行，運行負荷較高，需要新增廠外廊道提升對客戶的服務能力。上述項目的建設具有可行性。

　　四、投資建設本項目對上市公司的影響

　　上述項目的建設，將進一步擴大公司煤炭產(chǎn)能，提升煤礦的生產(chǎn)效率，完善綠色礦山、數(shù)字礦山、人文礦山的建設，提升公司煤炭產(chǎn)業(yè)的市場競爭力，增強公司煤炭保供能力及盈利能力，保障公司的健康長遠可持續(xù)發(fā)展，具有良好的經(jīng)濟效益及社會效益。

　　五、對外投資的風險分析

　?。ㄒ唬┵Y金風險

　　上述項目投資金額較大，如果資金不能及時到位，會導致工程建設周期的延長，增加建設成本和后期運營成本。

　　應對措施：兩礦升級改造項目資本金部分由股東增資解決，所需其他資金天池能源公司還可通過銀行貸款等方式融資，減輕短期資金壓力，風險較小。

　?。ǘ┕こ探ㄔO風險

　　項目實施過程中，存在意外和人為因素造成的工程建設進度、質(zhì)量、安全及工程費用增加超預算等風險。

　　應對措施：天池能源公司已建設過千萬噸級露天煤礦，有豐富的露天煤礦建設經(jīng)驗，后期將科學安排工程施工，優(yōu)選業(yè)績和施工質(zhì)量好的施工及監(jiān)理單位，嚴格管控工程質(zhì)量，全力保障工程項目進度、施工安全，控制好工程費用，在項目建設中充分考慮自動化、智能化措施，提高生產(chǎn)效率；通過公開招標、精細化管理等方式合理控制工程建設成本，確保費用不超預算。

　　（三）市場競爭加劇風險

　　隨著準東地區(qū)煤礦開發(fā)力度加大，煤炭生產(chǎn)企業(yè)均有擴產(chǎn)計劃，項目可能面臨市場競爭加劇，不能實現(xiàn)預期效益的風險。

　　應對措施：公司將加快項目建設，盡早投產(chǎn)，同時加大疆內(nèi)外市場開拓力度，應對市場競爭加劇的風險。

　?。ㄋ模┟禾績r格下跌風險

　　準東地區(qū)煤炭資源豐富，受供需關系影響，可能存在煤炭價格下跌，無法實現(xiàn)預期效益的風險。

　　應對措施：公司將加大鐵路、廊道等建設，降低客戶綜合成本，提升增值服務，增強客戶粘性，同時加大市場開拓力度，應對煤炭價格下跌的風險。

　　特此公告。

　　特變電工股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　●報備文件

　　1、特變電工股份有限公司2023年第三次臨時董事會會議決議；

　　2、新疆天池能源有限責任公司增資擴股協(xié)議。