本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形；
2、本次股東大會審議通過了《關于申請授信并提供擔保的議案》，經(jīng)本次股東大會審議通過后，由2022年第三次臨時股東大會通過的擔保額度提前終止，2022年第三次臨時股東大會決議公告詳見公司于2022年11月1日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-081）。
一、會議通知
香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年2月8日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-014）。
二、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月23日（星期四）14:50。
網(wǎng)絡投票時間：2023年2月23日9:15至15:00。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年2月23日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年2月23日9:15-15:00的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)科苑南路3176號彩訊科技大廈24樓1號會議室。
3、會議召開方式：采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。
4、會議召集人：公司第四屆董事會。
5、會議主持人：董事長范永武先生。
6、本次股東大會召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。
?。ǘh出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人共6人，代表公司有表決權的股份170,242,099股，占公司股份總數(shù)的40.5338％。其中，參加現(xiàn)場會議的股東和股東代表共有6人，代表公司有表決權股份數(shù)170,242,099 股，占公司股份總數(shù)的40.5338％；通過網(wǎng)絡投票的股東和股東代表共有0人，代表公司有表決權股份數(shù)0股，占公司股份總數(shù)的0.0000％。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師列席了本次股東大會。
三、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案：
1、審議通過《關于簽署《〈業(yè)績承諾及補償協(xié)議〉之補充協(xié)議》暨關聯(lián)交易的議案》；
本議案屬于特別決議議案，獲有效表決權股份總數(shù)的2/3以上審議通過，股東黃澤偉先生回避表決。
具體表決結(jié)果如下：表決同意149,242,099股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000％；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000％。
其中，中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況為：同意100股，占出席會議的中小股股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過《關于申請授信并提供擔保的議案》。
本議案屬于特別決議議案，獲有效表決權股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
具體表決結(jié)果如下：同意170,242,099股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000％；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況為：同意100股，占出席會議的中小股股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
四、律師見證情況
安徽承義律師事務所律師鮑金橋、萬曉宇見證了本次股東大會并發(fā)表法律意見認為：公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。
五、備查文件
1、《香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、《安徽承義律師事務所關于公司召開2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司董事會
2023年2月24日
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