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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)授信并提供擔(dān)保的議案》，經(jīng)本次股東大會(huì)審議通過(guò)后，由2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的擔(dān)保額度提前終止，2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告詳見(jiàn)公司于2022年11月1日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-081）。

　　一、會(huì)議通知

　　香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2023年2月8日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-014）。

　　二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一）會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年2月23日（星期四）14:50。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年2月23日9:15至15:00。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月23日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月23日9:15-15:00的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科苑南路3176號(hào)彩訊科技大廈24樓1號(hào)會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　4、會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)范永武先生。

　　6、本次股東大會(huì)召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共6人，代表公司有表決權(quán)的股份170,242,099股，占公司股份總數(shù)的40.5338％。其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代表共有6人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)170,242,099 股，占公司股份總數(shù)的40.5338％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東和股東代表共有0人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)0股，占公司股份總數(shù)的0.0000％。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師列席了本次股東大會(huì)。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于簽署《〈業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　本議案屬于特別決議議案，獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)，股東黃澤偉先生回避表決。

　　具體表決結(jié)果如下：表決同意149,242,099股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況為：同意100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)授信并提供擔(dān)保的議案》。

　　本議案屬于特別決議議案，獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)。

　　具體表決結(jié)果如下：同意170,242,099股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　安徽承義律師事務(wù)所律師鮑金橋、萬(wàn)曉宇見(jiàn)證了本次股東大會(huì)并發(fā)表法律意見(jiàn)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、《安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日