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我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月14日在《證券時報》、《證券日報》及“巨潮資訊網(wǎng)”上刊載了《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》，現(xiàn)就此次股東會有關(guān)事項提醒公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會屆次：2023年第二次股東大會決議；

（二）召集人：董事會；

（三）此次股東會會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，不用其他單位準(zhǔn)許；

（四）舉辦時長：現(xiàn)場會議時長：2023年3月1日（星期三）早上11:00；

網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票期為：2023年3月1日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年3月1日早上9:15～在下午15:00；

（五）舉辦方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

股東會的投票選舉標(biāo)準(zhǔn)：自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)；

（六）參加目標(biāo)：

1、于除權(quán)日2023年2月23日（星期四）在下午收盤在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東（含投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股）均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東；

2、董事、公司監(jiān)事以及部分高管人員；

3、集團公司聘用的律師顧問。

（七）舉辦地址：新疆五家渠市22區(qū)北海市東街1699號六師國有資本商務(wù)大廈7層會議廳。

二、會議審議事宜

（一）此次遞交股東會的決議事宜具備有關(guān)法律法規(guī)的合規(guī)性和完備性。

（二）會議議案

1、決議《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的議案》。

以上提案具體內(nèi)容早已企業(yè)第九屆股東會第二十三次臨時會議表決通過，詳細公司在2022年2月14日公布的《第九屆董事會第二十三次臨時會議決議公告》。

三、提議編號

此次股東會提議編號實例表

四、大會備案等事宜

（一）當(dāng)場股東會備案方法：

1、公司股東憑企業(yè)公司法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及受委托人身份證補辦登記。

2、法人股東持身份證、證券賬戶卡或證券公司開具的合理股權(quán)證明申請辦理登記。

3、授權(quán)委托意味著出席本次股東會，受托人須填好法人授權(quán)書（配件1）。受委托人須持受托人身份證掃描件、法人授權(quán)書、證券賬戶卡或證券公司開具的合理股權(quán)證明及本人身份證補辦登記。

（二）備案時長：2023年2月28日10：00-14：00；15：30-19：30。

（三）備案地址：新疆五家渠市22區(qū)北海市東街1699號六師國有資本商務(wù)大廈7層董事長助理公司辦公室。

（四）此次會議開會時間大半天，出席會議公司股東費用自理。

（五）大會聯(lián)系電話：

手機：0994-5712188、0994-5712067；

發(fā)傳真：0994-5712067；

會務(wù)服務(wù)所設(shè)手機聯(lián)系人：邢江、任遠。

五、參與網(wǎng)上投票操作流程

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟表明（配件2）。

六、備查簿文檔

（一）召開股東大會的股東會決議；

（二）深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月23日

配件1：

法人授權(quán)書

茲委托 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議并委托履行投票權(quán)。

受托人名字： ；擁有中基健康股票數(shù)： 股；

受托人持倉賬號： ；受托人有效證件/營業(yè)執(zhí)照號： ；

受委托人名字（簽字）： ；受委托人身份證號： ；

受托人對以下提議決議（請于每一項提議的“允許、抵制、放棄”決議項下單選題并打“√”）

若受托人未對之上提議做出實際決議，是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點網(wǎng)絡(luò)投票？□是；□否。

受托人簽字（受托人為企業(yè)法人，應(yīng)蓋上單位印章）：

法人授權(quán)書簽發(fā)日期：二〇二三年 三月 一 日；有效期： 當(dāng)天

配件2：

參與網(wǎng)上投票操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360972

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：中基網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議：

此次會議均屬于非累積投票提議，決議建議包含：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年3月1日的9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年3月1日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9：15，截止時間為2023年3月1日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午15：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。