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我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年2月14日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”上刊載了《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)就此次股東會(huì)有關(guān)事項(xiàng)提醒公告如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議；

（二）召集人：董事會(huì)；

（三）此次股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，不用其他單位準(zhǔn)許；

（四）舉辦時(shí)長(zhǎng)：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年3月1日（星期三）早上11:00；

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票期為：2023年3月1日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年3月1日早上9:15～在下午15:00；

（五）舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

股東會(huì)的投票選舉標(biāo)準(zhǔn)：自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)；

（六）參加目標(biāo)：

1、于除權(quán)日2023年2月23日（星期四）在下午收盤(pán)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東（含投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股）均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是本自然人股東；

2、董事、公司監(jiān)事以及部分高管人員；

3、集團(tuán)公司聘用的律師顧問(wèn)。

（七）舉辦地址：新疆五家渠市22區(qū)北海市東街1699號(hào)六師國(guó)有資本商務(wù)大廈7層會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

（一）此次遞交股東會(huì)的決議事宜具備有關(guān)法律法規(guī)的合規(guī)性和完備性。

（二）會(huì)議議案

1、決議《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》。

以上提案具體內(nèi)容早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)，詳細(xì)公司在2022年2月14日公布的《第九屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》。

三、提議編號(hào)

此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表

四、大會(huì)備案等事宜

（一）當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)備案方法：

1、公司股東憑企業(yè)公司法人授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶(hù)卡、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及受委托人身份證補(bǔ)辦登記。

2、法人股東持身份證、證券賬戶(hù)卡或證券公司開(kāi)具的合理股權(quán)證明申請(qǐng)辦理登記。

3、授權(quán)委托意味著出席本次股東會(huì)，受托人須填好法人授權(quán)書(shū)（配件1）。受委托人須持受托人身份證掃描件、法人授權(quán)書(shū)、證券賬戶(hù)卡或證券公司開(kāi)具的合理股權(quán)證明及本人身份證補(bǔ)辦登記。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年2月28日10：00-14：00；15：30-19：30。

（三）備案地址：新疆五家渠市22區(qū)北海市東街1699號(hào)六師國(guó)有資本商務(wù)大廈7層董事長(zhǎng)助理公司辦公室。

（四）此次會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，出席會(huì)議公司股東費(fèi)用自理。

（五）大會(huì)聯(lián)系電話(huà)：

手機(jī)：0994-5712188、0994-5712067；

發(fā)傳真：0994-5712067；

會(huì)務(wù)服務(wù)所設(shè)手機(jī)聯(lián)系人：邢江、任遠(yuǎn)。

五、參與網(wǎng)上投票操作流程

此次股東會(huì)，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟表明（配件2）。

六、備查簿文檔

（一）召開(kāi)股東大會(huì)的股東會(huì)決議；

（二）深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月23日

配件1：

法人授權(quán)書(shū)

茲委托 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議并委托履行投票權(quán)。

受托人名字： ；擁有中基健康股票數(shù)： 股；

受托人持倉(cāng)賬號(hào)： ；受托人有效證件/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)： ；

受委托人名字（簽字）： ；受委托人身份證號(hào)： ；

受托人對(duì)以下提議決議（請(qǐng)于每一項(xiàng)提議的“允許、抵制、放棄”決議項(xiàng)下單選題并打“√”）

若受托人未對(duì)之上提議做出實(shí)際決議，是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票？□是；□否。

受托人簽字（受托人為企業(yè)法人，應(yīng)蓋上單位印章）：

法人授權(quán)書(shū)簽發(fā)日期：二〇二三年 三月 一 日；有效期： 當(dāng)天

配件2：

參與網(wǎng)上投票操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360972

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：中基網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫(xiě)決議建議：

此次會(huì)議均屬于非累積投票提議，決議建議包含：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年3月1日的9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月1日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9：15，截止時(shí)間為2023年3月1日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午15：00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。