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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2023年2月23日發(fā)出，本次董事會(huì)于2023年2月24日在成都市雙流西航港經(jīng)開(kāi)區(qū)雙華路三段580號(hào)公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議由梁熹先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　為滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方德陽(yáng)華睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司分別進(jìn)行500萬(wàn)元、1000萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易。該日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況無(wú)不良影響，公司不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月25日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-007）及相關(guān)公告文件。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事張輝先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；回避1票。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資的議案》；

　　公司擬與深圳市昭文實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昭文實(shí)業(yè)”）共同出資成立合資公司，合資公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元人民幣，其中，公司持股股份比例為55%，昭文實(shí)業(yè)持股股份比例為45%。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；回避0票。

　　特此公告。

　　四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603679 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華體科技 公告編號(hào)：2023-006

　　債券代碼：113574 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華體轉(zhuǎn)債

　　四川華體照明科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)于2023年2月23日發(fā)出《四川華體照明科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知》，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年2月24日在公司辦公樓二樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事為3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名，出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合法律和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事吳國(guó)強(qiáng)主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　為滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方德陽(yáng)華睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司分別進(jìn)行500萬(wàn)元、1000萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易。該日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況無(wú)不良影響，公司不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月25日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-007）及相關(guān)公告文件。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；回避0票。

　　特此公告。

　　四川華體照明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603679 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華體科技 公告編號(hào)：2023-007

　　債券代碼：113574 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華體轉(zhuǎn)債

　　四川華體照明科技股份有限公司

　　關(guān)于預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 是否需要提交股東大會(huì)審議：否

　　● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要所發(fā)生的，關(guān)聯(lián)交易遵循公允、合理的原則，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　1、四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月24日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避），關(guān)聯(lián)董事張輝先生回避表決，其余非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)；公司于2023年2月24日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議《關(guān)于預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,監(jiān)事一致表決通過(guò)（3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避）。

　　2、事前認(rèn)可意見(jiàn)：公司獨(dú)立董事事先認(rèn)真審閱了《關(guān)于預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料，并就相關(guān)事宜和關(guān)注的問(wèn)題與公司管理層進(jìn)行了深入的探討，同意《關(guān)于預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》并提交董事會(huì)第十九次會(huì)議審議。

　　3、獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)：公司獨(dú)立董事對(duì)上述日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審慎審核，認(rèn)為上述交易符合公平、公正、公開(kāi)的原則，內(nèi)容合法有效，定價(jià)公允合理，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

　　4、該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　?。ǘ┣按稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　2022年4月28日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。（公告編號(hào)：2022-035）。公司預(yù)計(jì)2022年與關(guān)聯(lián)方德陽(yáng)華睿智慧科技有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額為2,000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2022年與四川新投智城科技有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額為3,700萬(wàn)元。

　　2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況見(jiàn)下表：

　　單位：萬(wàn)元

　　注：“前次實(shí)際發(fā)生金額”未經(jīng)審計(jì)，最終金額以2022年年度報(bào)告（經(jīng)審計(jì)）的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　?。ǘ┍敬稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度和類(lèi)別

　　單位：萬(wàn)元

　　注：“占同類(lèi)業(yè)務(wù)比例”、“本年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的交易金額”、“上年實(shí)際發(fā)生金額”未經(jīng)審計(jì)，最終以2022年年度報(bào)告（經(jīng)審計(jì)）的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬?關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1.關(guān)聯(lián)方：德陽(yáng)華睿智慧科技有限公司

　　2.關(guān)聯(lián)方：四川新投智城科技有限公司

　?。ǘ┡c上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　德陽(yáng)華睿智慧科技有限公司及四川新投智城科技有限公司的董事張輝先生系公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（三）關(guān)聯(lián)自然人直接或者間接控制的、或者擔(dān)任董事（不含同為雙方的獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主體以外的法人（或者其他組織）,構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ㄈ?履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)公司依法持續(xù)經(jīng)營(yíng)，履約情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，與本公司交易均能正常結(jié)算，不存在履約能力障礙，未對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的主要內(nèi)容為:向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售產(chǎn)品。公司在日常經(jīng)營(yíng)中發(fā)生上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，嚴(yán)格按照價(jià)格公允原則與關(guān)聯(lián)方確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，參照市場(chǎng)化價(jià)格水平、行業(yè)慣例進(jìn)行定價(jià)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

　　公司上述關(guān)聯(lián)交易為公司滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，存在交易的必要性。

　　公司與關(guān)聯(lián)人間的交易是以公司和全體股東的利益出發(fā)，按照市場(chǎng)公允價(jià)格進(jìn)行定價(jià)，按照合同約定進(jìn)行支付款項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響。同時(shí)上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　特此公告。

　　四川華體照明科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日