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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議通知于2023年2月23日發(fā)出，本次董事會于2023年2月24日在成都市雙流西航港經(jīng)開區(qū)雙華路三段580號公司二樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會議由梁熹先生召集和主持，會議應(yīng)到董事9名，實際出席董事9名，公司監(jiān)事高管列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　為滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，公司預(yù)計與關(guān)聯(lián)方德陽華睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司分別進(jìn)行500萬元、1000萬元的關(guān)聯(lián)交易。該日常關(guān)聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響，公司不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　獨立董事對該事項進(jìn)行了事前認(rèn)可，并出具了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-007）及相關(guān)公告文件。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事張輝先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票；回避1票。

　　（二）審議通過《關(guān)于對外投資的議案》；

　　公司擬與深圳市昭文實業(yè)有限公司（以下簡稱“昭文實業(yè)”）共同出資成立合資公司，合資公司注冊資本為1000萬元人民幣，其中，公司持股股份比例為55%，昭文實業(yè)持股股份比例為45%。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。

　　特此公告。

　　四川華體照明科技股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603679 證券簡稱：華體科技 公告編號：2023-006

　　債券代碼：113574 債券簡稱：華體轉(zhuǎn)債

　　四川華體照明科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2023年2月23日發(fā)出《四川華體照明科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議通知》，公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議于2023年2月24日在公司辦公樓二樓會議室召開。應(yīng)出席會議監(jiān)事為3名，實際出席會議監(jiān)事3名，出席會議的監(jiān)事人數(shù)符合法律和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事吳國強(qiáng)主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　為滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，公司預(yù)計與關(guān)聯(lián)方德陽華睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司分別進(jìn)行500萬元、1000萬元的關(guān)聯(lián)交易。該日常關(guān)聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響，公司不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-007）及相關(guān)公告文件。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。

　　特此公告。

　　四川華體照明科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603679 證券簡稱：華體科技 公告編號：2023-007

　　債券代碼：113574 債券簡稱：華體轉(zhuǎn)債

　　四川華體照明科技股份有限公司

　　關(guān)于預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 是否需要提交股東大會審議：否

　　● 日常關(guān)聯(lián)交易對公司的影響：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要所發(fā)生的，關(guān)聯(lián)交易遵循公允、合理的原則，符合公司及全體股東的利益，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會影響公司獨立性。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　1、四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過《關(guān)于預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，1票回避），關(guān)聯(lián)董事張輝先生回避表決，其余非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過；公司于2023年2月24日召開第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議《關(guān)于預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,監(jiān)事一致表決通過（3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避）。

　　2、事前認(rèn)可意見：公司獨立董事事先認(rèn)真審閱了《關(guān)于預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料，并就相關(guān)事宜和關(guān)注的問題與公司管理層進(jìn)行了深入的探討，同意《關(guān)于預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》并提交董事會第十九次會議審議。

　　3、獨立董事發(fā)表意見：公司獨立董事對上述日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審慎審核，認(rèn)為上述交易符合公平、公正、公開的原則，內(nèi)容合法有效，定價公允合理，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不影響公司的獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

　　4、該事項無需提交股東大會進(jìn)行審議。

　?。ǘ┣按稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

　　2022年4月28日，公司召開了第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。（公告編號：2022-035）。公司預(yù)計2022年與關(guān)聯(lián)方德陽華睿智慧科技有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易累計金額為2,000萬元，預(yù)計2022年與四川新投智城科技有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易累計金額為3,700萬元。

　　2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況見下表：

　　單位：萬元

　　注：“前次實際發(fā)生金額”未經(jīng)審計，最終金額以2022年年度報告（經(jīng)審計）的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度和類別

　　單位：萬元

　　注：“占同類業(yè)務(wù)比例”、“本年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的交易金額”、“上年實際發(fā)生金額”未經(jīng)審計，最終以2022年年度報告（經(jīng)審計）的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一） 關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1.關(guān)聯(lián)方：德陽華睿智慧科技有限公司

　　2.關(guān)聯(lián)方：四川新投智城科技有限公司

　?。ǘ┡c上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　德陽華睿智慧科技有限公司及四川新投智城科技有限公司的董事張輝先生系公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（三）關(guān)聯(lián)自然人直接或者間接控制的、或者擔(dān)任董事（不含同為雙方的獨立董事）、高級管理人員的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主體以外的法人（或者其他組織）,構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ㄈ?履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)公司依法持續(xù)經(jīng)營，履約情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，與本公司交易均能正常結(jié)算，不存在履約能力障礙，未對上市公司持續(xù)經(jīng)營造成重大不利影響。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

　　本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的主要內(nèi)容為:向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品。公司在日常經(jīng)營中發(fā)生上述關(guān)聯(lián)交易時，嚴(yán)格按照價格公允原則與關(guān)聯(lián)方確定關(guān)聯(lián)交易價格，參照市場化價格水平、行業(yè)慣例進(jìn)行定價，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

　　公司上述關(guān)聯(lián)交易為公司滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，符合公司實際經(jīng)營和發(fā)展需要，存在交易的必要性。

　　公司與關(guān)聯(lián)人間的交易是以公司和全體股東的利益出發(fā)，按照市場公允價格進(jìn)行定價，按照合同約定進(jìn)行支付款項，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。同時上述關(guān)聯(lián)交易不會對公司經(jīng)營獨立性產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　特此公告。

　　四川華體照明科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日