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　　成都康佳電子公司不是失信被執(zhí)行人。

　?。┍粨?dān)保人：海南康佳材料科技有限公司

　　成立日期：2017年7月10日

　　注冊(cè)地址：海南省?？谑忻捞m區(qū)演豐鎮(zhèn)西河路紅樹(shù)林創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心1001房

　　法定代表人：張磊

　　注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：供應(yīng)鏈管理及相關(guān)配套服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；進(jìn)出口貿(mào)易；國(guó)內(nèi)外貨運(yùn)代理；金屬材料、建筑材料、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、貴金屬制品、工藝品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、林產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)控商品）、電池新能源、汽車(chē)和汽車(chē)配件、電子產(chǎn)品批發(fā)零售；軟件開(kāi)發(fā)；技術(shù)推廣服務(wù)，再生資源回收、加工與銷(xiāo)售。（一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng)，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：康佳材料公司為本公司的全資子公司。

　　康佳材料公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　康佳材料公司不是失信被執(zhí)行人。

　　（七）被擔(dān)保人：四川康佳通科技有限公司

　　成立日期：2018年3月26日

　　注冊(cè)地址：宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江北路西段附三段17號(hào)企業(yè)服務(wù)中心327室附3號(hào)

　　法定代表人：周劍宏

　　注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù)的開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；企業(yè)管理服務(wù)；園區(qū)管理服務(wù)；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢（不含投、融資信息咨詢服務(wù)）；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；道路貨物運(yùn)輸；裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；貿(mào)易代理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；貨物報(bào)關(guān)代理服務(wù)；商務(wù)代理代辦服務(wù)；銷(xiāo)售建筑材料；銷(xiāo)售機(jī)械設(shè)備；銷(xiāo)售電子產(chǎn)品；銷(xiāo)售醫(yī)療器械；銷(xiāo)售醫(yī)療器材；銷(xiāo)售醫(yī)療用品；銷(xiāo)售化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；銷(xiāo)售礦產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；銷(xiāo)售金屬制品；銷(xiāo)售汽車(chē)零配件；酒、飲料及茶葉零售；銷(xiāo)售日用雜品；銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售電子產(chǎn)品；銷(xiāo)售化妝品；橡膠制品業(yè)；銷(xiāo)售電氣設(shè)備；物流與采購(gòu)管理咨詢；銷(xiāo)售通訊設(shè)備；互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)服務(wù)；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；新通信網(wǎng)絡(luò)、三網(wǎng)融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件等技術(shù)的開(kāi)發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓和應(yīng)用；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；通信網(wǎng)絡(luò)支撐系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)；沿海貨物運(yùn)輸；航空運(yùn)輸業(yè)；銷(xiāo)售預(yù)包裝食品和散裝食品。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：康佳通公司為本公司的全資子公司。

　　康佳通公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　康佳通公司不是失信被執(zhí)行人。

　?。ò耍┍粨?dān)保人：四川康佳智能終端科技有限公司

　　成立日期：2018年1月15日

　　注冊(cè)地址：宜賓市臨港經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)興大道港園路西段12號(hào)

　　法定代表人：周劍宏

　　注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；移動(dòng)通信設(shè)備制造；電子（氣）物理設(shè)備及其他電子設(shè)備制造；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；安防設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售；智能機(jī)器人銷(xiāo)售；智能機(jī)器人的研發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；人工智能硬件銷(xiāo)售；移動(dòng)通信設(shè)備銷(xiāo)售；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；通訊設(shè)備銷(xiāo)售；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；安防設(shè)備銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備制造；太陽(yáng)能熱利用裝備銷(xiāo)售；太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)品銷(xiāo)售；電池銷(xiāo)售；電池零配件銷(xiāo)售；智能輸配電及控制設(shè)備銷(xiāo)售；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷(xiāo)售；半導(dǎo)體器件專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)裝備銷(xiāo)售；新能源原動(dòng)設(shè)備制造；新能源原動(dòng)設(shè)備銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售；電力設(shè)施器材銷(xiāo)售；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷(xiāo)售；家用電器銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；顯示器件制造；顯示器件銷(xiāo)售；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）；教學(xué)專(zhuān)用儀器制造；園區(qū)管理服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：四川康佳公司為本公司的全資孫公司。

　　四川康佳公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　四川康佳公司不是失信被執(zhí)行人。

　?。ň牛┍粨?dān)保人：深圳市康佳移動(dòng)互聯(lián)科技有限公司

　　成立日期：2015年10月26日

　　注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)沙河街道光華街社區(qū)汕頭街7號(hào)華僑城康佳職工食堂101

　　法定代表人：周劍宏

　　注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：從事通訊產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、移動(dòng)通信終端設(shè)備、視聽(tīng)設(shè)備、電腦及周邊配套產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及售后維修服務(wù)；銷(xiāo)售二類(lèi)醫(yī)療器械；銷(xiāo)售自主開(kāi)發(fā)的軟件、并從事相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)咨詢和服務(wù)；從事以上所述產(chǎn)品（含零配件）及電視機(jī)及其他家用視聽(tīng)設(shè)備、空調(diào)及其他家用電力器具、數(shù)字調(diào)制器、新型顯示器件的批發(fā)、零售、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理及其它專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定管理的商品，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：從事通訊產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、移動(dòng)通信終端設(shè)備、視聽(tīng)設(shè)備、電腦及周邊配套產(chǎn)品的生產(chǎn)。

　　產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：移動(dòng)互聯(lián)公司為本公司全資子公司。

　　移動(dòng)互聯(lián)公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　移動(dòng)互聯(lián)公司不是失信被執(zhí)行人。

　　（十）被擔(dān)保人：西安康鴻科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

　　成立日期：2022年8月1日

　　注冊(cè)地址：西安國(guó)際港務(wù)區(qū)港務(wù)大道99號(hào)中西部陸港金融小鎮(zhèn)C座1604室

　　法定代表人：張連成

　　注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：物業(yè)管理；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；房地產(chǎn)咨詢；廣告設(shè)計(jì)、代理；規(guī)劃設(shè)計(jì)管理；專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；財(cái)務(wù)咨詢；信息咨詢服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù)）；企業(yè)管理咨詢；工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)（專(zhuān)利代理服務(wù)除外）。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；住宅室內(nèi)裝飾裝修；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計(jì)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))

　　產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：西安康鴻公司為本公司全資子公司。

　　西安康鴻公司2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　西安康鴻公司不是失信被執(zhí)行人。

　?。ㄊ唬┍粨?dān)保人：遂寧康佳鴻業(yè)電子有限公司

　　成立日期：2021年5月7日

　　注冊(cè)地址：四川省遂寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)場(chǎng)南路16號(hào)

　　法定代表人：張俊博

　　注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷(xiāo)售；電子專(zhuān)用材料制造；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：康佳鴻業(yè)電子公司為本公司持股97.5%的控股孫公司。

　　康佳鴻業(yè)公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　康佳鴻業(yè)電子公司不是失信被執(zhí)行人。

　?。ㄊ┍粨?dān)保人：康佳創(chuàng)投發(fā)展（深圳）有限公司

　　成立日期：2017年7月6日

　　注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)粵海街道科技園科技南十二路28號(hào)康佳研發(fā)大廈7層B區(qū)

　　法定代表人：楊波

　　注冊(cè)資本：500萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：企業(yè)管理咨詢（不含人才中介服務(wù)）；投資咨詢（不含限制項(xiàng)目）；高新技術(shù)企業(yè)的孵化服務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不含限制項(xiàng)目）；企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃；展覽展示策劃；會(huì)議服務(wù)；市場(chǎng)調(diào)查；互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成、技術(shù)維護(hù)；文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃；物業(yè)管理；房屋租賃；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；會(huì)務(wù)策劃；經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)；商務(wù)信息咨詢；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；經(jīng)營(yíng)電子產(chǎn)品、禮品、通信數(shù)碼產(chǎn)品、辦公用品、美妝個(gè)護(hù)產(chǎn)品、日用百貨、五金制品、汽車(chē)用品、戶外用品、樂(lè)器、服裝服飾、母嬰用品、箱包、家具家居用品、玩具的銷(xiāo)售。（以上法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售；工業(yè)機(jī)器人安裝、維修；智能機(jī)器人的研發(fā)；智能無(wú)人飛行器銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；電工儀器儀表銷(xiāo)售；智能儀器儀表銷(xiāo)售；儀器儀表銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；家用電器安裝服務(wù)；家用電器銷(xiāo)售；非電力家用器具銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：二類(lèi)普通診察器械，消毒和滅菌設(shè)備及器具的批發(fā)、零售，醫(yī)療器械銷(xiāo)售；餐飲服務(wù)并提供相關(guān)配套服務(wù)及餐飲配送服務(wù)；咖啡、飲品、面包、糕點(diǎn)、預(yù)包裝食品的銷(xiāo)售；從事旅游業(yè)務(wù)；旅游信息咨詢。

　　產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：康佳創(chuàng)投公司為本公司持股51%的控股子公司。

　　康佳創(chuàng)投公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　康佳創(chuàng)投公司不是失信被執(zhí)行人。

　?。ㄊ┍粨?dān)保人：滁州康佳精密智造科技有限公司

　　成立日期：2021年6月28日

　　注冊(cè)地址：安徽省滁州市鎮(zhèn)江路186號(hào)

　　法定代表人：鐘文馗

　　注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器銷(xiāo)售；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；電子元器件零售；家用電器零配件銷(xiāo)售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

　　產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：滁州康佳公司為本公司持股94.9 %的控股子公司。

　　滁州康佳公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　滁州康佳公司不是失信被執(zhí)行人。

　?。ㄊ模┍粨?dān)保人：康佳光伏科技有限公司

　　成立日期：2022年10月9日

　　注冊(cè)地址：浙江省杭州市拱墅區(qū)候圣街99號(hào)財(cái)智順豐創(chuàng)新中心1幢480室（自主申報(bào)）

　　法定代表人：朱忠慶

　　注冊(cè)資本：15,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：建設(shè)工程設(shè)計(jì)；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；電氣安裝服務(wù)；在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)（經(jīng)營(yíng)類(lèi)電子商務(wù)）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目：太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù)；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新能源原動(dòng)設(shè)備制造；電力電子元器件制造；電力設(shè)施器材制造；光伏設(shè)備及元器件銷(xiāo)售；太陽(yáng)能熱發(fā)電裝備銷(xiāo)售；太陽(yáng)能熱利用裝備銷(xiāo)售；太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷(xiāo)售；新能源原動(dòng)設(shè)備銷(xiāo)售；電池銷(xiāo)售；電力電子元器件銷(xiāo)售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷(xiāo)售；太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)品銷(xiāo)售；智能輸配電及控制設(shè)備銷(xiāo)售；照明器具銷(xiāo)售；標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；工程管理服務(wù)；電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；信息咨詢服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù)）；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：康佳光伏公司為本公司持股60%的控股子公司。

　　康佳光伏公司2022年尚未開(kāi)展業(yè)務(wù)

　　康佳光伏公司不是失信被執(zhí)行人。

　?。ㄊ澹┍粨?dān)保人：重慶康佳光電技術(shù)研究院有限公司

　　成立日期：2019年9月30日

　　注冊(cè)地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道鎢山路69號(hào)（1號(hào)廠房）

　　法定代表人：李宏韜

　　注冊(cè)資本：200,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售：半導(dǎo)體、光電子器件、模組、顯示產(chǎn)品及其相關(guān)產(chǎn)品；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展，企業(yè)管理服務(wù)；半導(dǎo)體、光電子器件、模組、顯示產(chǎn)品及其相關(guān)產(chǎn)品、材料領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)；貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)，塑料制品銷(xiāo)售，塑料制品制造，家用電器銷(xiāo)售，計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：重慶光電研究院公司為本公司間接持股75%的控股公司。

　　重慶光電研究院公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　重慶光電研究院公司不是失信被執(zhí)行人。

　?。ㄊ┍粨?dān)保人：江蘇康佳智能電器有限公司

　　成立日期：2020年9月11日

　　注冊(cè)地址：常州市武進(jìn)區(qū)洛陽(yáng)鎮(zhèn)新科西路9號(hào)

　　法定代表人：張中俊

　　注冊(cè)資本：12,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器銷(xiāo)售；家用電器安裝服務(wù)；日用電器修理；五金產(chǎn)品制造；塑料制品制造；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；模具制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：江蘇康佳智能公司為本公司通過(guò)安徽同創(chuàng)公司間接持股51%的控股公司。

　　江蘇康佳智能公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　江蘇康佳智能公司不是失信被執(zhí)行人。

　?。ㄊ撸┍粨?dān)保人：康佳產(chǎn)業(yè)發(fā)展（武漢）有限公司

　　成立日期：2021年10月15日

　　注冊(cè)地址：武漢市青山區(qū)99號(hào)武漢國(guó)際鋼鐵物流服務(wù)中心15棟/單元1-3層倉(cāng)庫(kù)2號(hào)

　　法定代表人：霍志鴻

　　注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)；消毒器械銷(xiāo)售；食品銷(xiāo)售；餐飲服務(wù)；餐飲服務(wù)（不產(chǎn)生油煙、異味、廢氣）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；科技中介服務(wù)；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù)）；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；會(huì)議及展覽服務(wù)；咨詢策劃服務(wù)；市場(chǎng)調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；住房租賃；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；通信設(shè)備銷(xiāo)售；辦公用品銷(xiāo)售；戶外用品銷(xiāo)售；家用電器銷(xiāo)售；家居用品銷(xiāo)售；食品銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；餐飲管理；外賣(mài)遞送服務(wù)；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；個(gè)人衛(wèi)生用品銷(xiāo)售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷(xiāo)售；日用百貨銷(xiāo)售；日用品銷(xiāo)售；母嬰用品銷(xiāo)售；衛(wèi)生潔具銷(xiāo)售；汽車(chē)裝飾用品銷(xiāo)售；洗車(chē)服務(wù)；洗車(chē)設(shè)備銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)電附件銷(xiāo)售；汽車(chē)零部件及配件制造；汽車(chē)零配件零售；機(jī)動(dòng)車(chē)修理和維護(hù)；汽車(chē)拖車(chē)、求援、清障服務(wù)；輪胎銷(xiāo)售；二手車(chē)經(jīng)紀(jì)；二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)；二手車(chē)鑒定評(píng)估（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）。

　　產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司為本公司通過(guò)康佳創(chuàng)投公司持股49%的參股公司。

　　武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司不是失信被執(zhí)行人。

　　（十八）被擔(dān)保人：安徽康塔供應(yīng)鏈管理有限公司

　　成立日期：2021年11月15日

　　注冊(cè)地址：安徽省滁州市蘇滁大道399號(hào)

　　法定代表人：王獻(xiàn)美

　　注冊(cè)資本：3,685.7143 萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：供應(yīng)鏈管理服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；裝卸搬運(yùn)；糧油倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；低溫倉(cāng)儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備銷(xiāo)售；智能物料搬運(yùn)裝備銷(xiāo)售；道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng)；陸路國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；港口理貨；從事內(nèi)地與港澳間集裝箱船、普通貨船運(yùn)輸；航空運(yùn)輸貨物打包服務(wù)；海上國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；集裝箱租賃服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）許可項(xiàng)目：保稅倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：安徽康塔公司為本公司通過(guò)安徽康佳公司持股49%的參股公司。

　　安徽康塔公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　安徽康塔公司不是失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬闈M足博康精密公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為博康精密公司增加金額為0.5億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于博康精密公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。本公司為博康精密公司提供的總擔(dān)保額度將增加至1.25億元。

　　（二）為滿足安徽同創(chuàng)公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為安徽同創(chuàng)公司提供金額為5.5億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于安徽同創(chuàng)公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。

　?。ㄈ闈M足電子科技公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為電子科技公司提供金額為10億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于電子科技公司向銀行辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。

　?。ㄋ模闈M足東莞康佳公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為東莞康佳公司增加金額為1億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于東莞康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。本公司為東莞康佳公司提供的總擔(dān)保額度將增加至9億元。

　　（五）為滿足成都康佳電子公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為成都康佳電子公司提供金額為0.8億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于成都康佳電子公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。

　?。闈M足康佳材料公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為康佳材料公司提供金額為1億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于康佳材料公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。

　?。ㄆ撸闈M足康佳通公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為康佳通公司提供金額為0.3億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于康佳通公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。

　?。ò耍闈M足四川康佳公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為四川康佳公司增加金額為1億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于四川康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。本公司為四川康佳公司提供的總擔(dān)保額度將增加至2億元。

　?。ň牛闈M足移動(dòng)互聯(lián)公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為移動(dòng)互聯(lián)公司增加金額為0.5億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于移動(dòng)互聯(lián)公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。本公司為移動(dòng)互聯(lián)公司提供的總擔(dān)保額度將增加至1.5億元。

　　（十）為滿足西安康鴻公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬為西安康鴻公司提供金額為3億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于西安康鴻公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。

　?。ㄊ唬闈M足康佳鴻業(yè)電子公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬按持股比例為康佳鴻業(yè)電子公司增加金額為1.05億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于康佳鴻業(yè)電子公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等?？导养櫂I(yè)電子公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為康佳鴻業(yè)電子公司提供擔(dān)保。本公司為康佳鴻業(yè)電子公司提供的總擔(dān)保額度將增加至2.75億元。

　?。ㄊ闈M足康佳創(chuàng)投公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬按持股比例為康佳創(chuàng)投公司提供金額為0.102億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為一年。此信用擔(dān)保額度將用于康佳創(chuàng)投公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等?？导褎?chuàng)投公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為康佳創(chuàng)投公司提供擔(dān)保。

　?。ㄊ闈M足滁州康佳公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬按持股比例為滁州康佳公司提供金額為0.5億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為一年。此信用擔(dān)保額度將用于滁州康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。滁州康佳公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為滁州康佳公司提供擔(dān)保。

　?。ㄊ模闈M足康佳光伏公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬按持股比例為康佳光伏公司提供金額為0.6億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為一年。此信用擔(dān)保額度將用于康佳光伏公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。康佳光伏公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為康佳光伏公司提供擔(dān)保。

　?。ㄊ澹闈M足重慶光電研究院公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，本公司擬按持股比例為重慶光電研究院公司提供金額為1.7325億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為兩年。此信用擔(dān)保額度將用于重慶光電研究院公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。

　?。ㄊ闈M足江蘇康佳智能公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，安徽同創(chuàng)公司擬按持股比例為江蘇康佳智能公司提供金額為0.153億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為一年。此信用擔(dān)保額度將用于江蘇康佳智能公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。江蘇康佳智能公司的其他股東將按其持股比例與安徽同創(chuàng)公司一起對(duì)江蘇康佳智能公司提供擔(dān)保。

　?。ㄊ撸闈M足武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，康佳創(chuàng)投公司擬按持股比例為武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司提供金額為0.09億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。此信用擔(dān)保額度將用于武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司的其他股東將按其持股比例與康佳創(chuàng)投公司一起對(duì)武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司提供擔(dān)保。

　　（十八）為滿足安徽康塔公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，安徽康佳公司擬按持股比例為安徽康塔公司提供金額為0.49億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為一年。此信用擔(dān)保額度將用于安徽康塔公司辦理銀行綜合授信融資、項(xiàng)目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)融資等。安徽康塔公司的其他股東將按其持股比例與安徽康佳公司一起對(duì)安徽康塔公司提供擔(dān)保。

　　上述擔(dān)保額度為預(yù)計(jì)擔(dān)保額度，本公司將根據(jù)其融資情況決定是否予以實(shí)施。截止目前，擔(dān)保事項(xiàng)尚未發(fā)生，擔(dān)保協(xié)議亦未簽署。擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生后，本公司將按照信息披露的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　為了提高本公司資金流動(dòng)性，同時(shí)為了滿足相關(guān)全資、控股及參股公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障相關(guān)全資、控股及參股公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，本公司或本公司的控股子公司擬為上述公司申請(qǐng)的融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。

　　本公司董事局認(rèn)為，上述公司為本公司的全資和控股公司或者有較強(qiáng)影響力的參股公司，本公司對(duì)上述全資及控股公司具有形式上和實(shí)質(zhì)上的控制權(quán)，對(duì)參股公司的經(jīng)營(yíng)有一定的影響力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本公司或本公司的控股子公司對(duì)其提供的擔(dān)保額度將用于上述公司申請(qǐng)融資業(yè)務(wù)，對(duì)上述公司提供擔(dān)保不會(huì)損害本公司的利益。

　　董事局會(huì)議審核通過(guò)后，本公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)：本公司的控股子公司持有武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司49%的股權(quán)，持有安徽康塔公司49%的股權(quán)，本公司對(duì)上述參股公司經(jīng)營(yíng)有一定的影響力。上述參股公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，信用狀況良好，上述參股公司的其他股東將按持股比例與本公司的控股子公司一起為上述參股公司提供擔(dān)保。獨(dú)立董事認(rèn)為本公司的控股子公司向上述參股公司提供擔(dān)保額度的整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)影響本公司的正常經(jīng)營(yíng)，符合本公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東的利益的情形。同時(shí)，該事項(xiàng)的審議履行了必要的法律程序，并將報(bào)股東大會(huì)審議。因此，獨(dú)立董事同意本公司董事局的表決結(jié)果。

　　本公司為博羅康佳精密公司等全資公司提供擔(dān)保無(wú)需反擔(dān)保。康佳鴻業(yè)電子公司等其他控股及參股公司，其他股東均將按其持股比例與本公司或本公司的控股子公司一起提供擔(dān)保，因此為上述公司提供擔(dān)保時(shí)，無(wú)需反擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　目前，本公司及控股子公司已審批的擔(dān)保額度總金額為2,417,026.28萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為266%，本公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表內(nèi)單位實(shí)際提供的擔(dān)?？偨痤~為506,114.11萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為56%。本公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保金額為 181,690.82萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為20%。

　　六、備查文件目錄

　　第十屆董事局第七次會(huì)議決議等。

　　特此公告。

　　董事局

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000016、200016 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：深康佳A、深康佳B 公告編號(hào)：2023-13

　　債券代碼：114894、133003 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21康佳01、21康佳02

　　133040、149987 21康佳03、22康佳01

　　133306、133333 22康佳03、22康佳05

　　康佳集團(tuán)股份有限公司

　　本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、康佳集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）擬按持股比例向毅康科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“毅康科技公司”，為本公司持股24.98%的參股公司）提供不超過(guò)4億元財(cái)務(wù)資助，借款期限不超過(guò)3年，借款的年化利率不低于5.5％且不超過(guò)6%。

　　2、本公司董事局于2023年2月24日召開(kāi)了第十屆董事局第七次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于按持股比例向毅康科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。本公司共有7名董事，實(shí)到董事7名，董事局以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了該項(xiàng)議案。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、目前，本公司對(duì)外實(shí)際提供借款金額為149,899.85萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為16.48%。本公司按持股比例向參股公司煙臺(tái)康悅投資有限公司提供的約1.29億元財(cái)務(wù)資助出現(xiàn)逾期，本公司已成立專(zhuān)項(xiàng)工作小組，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)督促煙臺(tái)康悅投資有限公司償還財(cái)務(wù)資助本金及利息，并通過(guò)尋找第三方收購(gòu)煙臺(tái)康悅投資有限公司股權(quán)及債權(quán)等方式解決財(cái)務(wù)資助逾期的問(wèn)題，該事項(xiàng)的具體情況請(qǐng)見(jiàn)本公司于2022年7月23日披露的《關(guān)于對(duì)參股公司提供股東借款逾期的公告》（公告編號(hào):2022-67)。除此以外，本公司沒(méi)有逾期未收回借款的情形。

　　一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

　?。ㄒ唬┮憧悼萍脊緸楸竟镜膮⒐晒?，其中本公司持有毅康科技公司24.98%的股權(quán)，山東高速股份有限公司持有毅康科技公司51%的股權(quán)，煙臺(tái)百江源企業(yè)管理中心（有限合伙）、煙臺(tái)清潤(rùn)源企業(yè)管理中心（有限合伙）、煙臺(tái)清江川企業(yè)管理中心（有限合伙）、煙臺(tái)豐清泰投資中心（有限合伙）等4家有限合伙企業(yè)合計(jì)持有毅康科技公司24.02%的股權(quán)。

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，毅康科技公司擬向股東申請(qǐng)不超過(guò)16億元借款。經(jīng)協(xié)商，本公司擬按持股比例向毅康科技公司提供不超過(guò)4億元財(cái)務(wù)資助，借款期限不超過(guò)3年，借款的年化利率不低于5.5％且不超過(guò)6%。山東高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股東將一起按持股比例以相同條件向毅康科技公司提供股東借款。本公司將根據(jù)毅康科技公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求在借款額度內(nèi)按持股比例分批次提供財(cái)務(wù)資助。

　?。ǘ┍竟景闯止杀壤蛞憧悼萍脊咎峁┴?cái)務(wù)資助，主要是為了推動(dòng)毅康科技公司快速發(fā)展，不會(huì)影響本公司正常業(yè)務(wù)開(kāi)展及資金使用，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。

　　（三）本公司董事局于2023年2月24日召開(kāi)了第十屆董事局第七次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于按持股比例向毅康科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。本公司共有7名董事，實(shí)到董事7名，董事局以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了該項(xiàng)議案。

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。

　　二、財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　公司名稱(chēng)：毅康科技有限公司。成立日期：2009年6月16日。注冊(cè)地址： 山東省煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江路300號(hào)業(yè)達(dá)智谷大廈15層。法定代表人：曲毅。注冊(cè)資本：25,798.4962萬(wàn)元?？毓晒蓶|：山東高速股份有限公司。經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù)；環(huán)保工程的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、工程施工；水污染治理；固體廢物污染治理；大氣污染治理；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；地基基礎(chǔ)工程、土石方工程、市政公用工程施工；水處理工程、水源及供水工程、水利水電工程、機(jī)電工程、建筑工程、電子與智能化工程、河流與湖泊治理及防洪工程、市政供排水、污水處理、城市防洪公共事業(yè)工程的設(shè)計(jì)、施工；光伏發(fā)電、太陽(yáng)能、風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)推廣服務(wù)及技術(shù)咨詢；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；建筑勞務(wù)分包；環(huán)保工程及工程項(xiàng)目管理咨詢；環(huán)保與新能源項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)咨詢；以自有資金對(duì)水務(wù)行業(yè)的投資（未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)）；電子產(chǎn)品、工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的研發(fā)、銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)；銷(xiāo)售：工業(yè)電子產(chǎn)品、給排水管材管件、塑料制品、建筑材料（國(guó)家禁止或限制的除外）、機(jī)械產(chǎn)品、園林植物；信息系統(tǒng)集成服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　毅康科技公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　山東高速股份有限公司的實(shí)際控制人為山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。煙臺(tái)百江源企業(yè)管理中心（有限合伙）、煙臺(tái)豐清泰投資中心（有限合伙）、煙臺(tái)清潤(rùn)源企業(yè)管理中心（有限合伙）、煙臺(tái)清江川企業(yè)管理中心（有限合伙）四家企業(yè)為毅康科技公司員工及其他小股東的持股平臺(tái)。上述毅康科技公司的股東與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　山東高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股東將一起按持股比例以相同條件向毅康科技公司提供股東借款。本公司按持股比例向毅康科技公司提供財(cái)務(wù)資助不會(huì)損害本公司利益。

　?。ǘ┴?cái)務(wù)情況

　　毅康科技公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　?。ㄈ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系及其他情況說(shuō)明

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》之規(guī)定，毅康科技公司與本公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。毅康科技公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、財(cái)務(wù)資助的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┴?cái)務(wù)資助對(duì)象：毅康科技公司。

　?。ǘ┴?cái)務(wù)資助金額：本公司擬按持股比例向毅康科技公司提供不超過(guò)4億元財(cái)務(wù)資助，本公司將根據(jù)毅康科技公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求在借款額度內(nèi)按持股比例分批次提供財(cái)務(wù)資助。

　　（三）資金用途：本公司按持股比例對(duì)毅康科技公司提供財(cái)務(wù)資助主要是為了解決毅康科技公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需資金，促進(jìn)毅康科技公司快速發(fā)展。

　　（四）財(cái)務(wù)資助的期限：不超過(guò)3年。

　　（五）財(cái)務(wù)資助利率：年化利率不低于5.5％且不超過(guò)6%。

　?。┢渌匾獥l款：山東高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股東將一起按持股比例以相同條件向毅康科技公司提供股東借款。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)防范措施

　　首先，毅康科技公司的資產(chǎn)狀況良好，其運(yùn)營(yíng)的環(huán)保項(xiàng)目預(yù)計(jì)可產(chǎn)生較好的收益，因此毅康科技公司具備相應(yīng)的還款能力。其次，本公司按持股比例提供的財(cái)務(wù)資助是在不影響本公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下進(jìn)行的，且山東高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股東將一起按持股比例以相同條件向毅康科技公司提供股東借款。綜上所述，本次按持股比例向毅康科技公司提供財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害本公司利益。

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本次按持股比例向毅康科技公司提供財(cái)務(wù)資助，主要是為了推動(dòng)毅康科技公司快速發(fā)展。本公司對(duì)毅康科技公司的資產(chǎn)狀況、債務(wù)償還能力等進(jìn)行了全面評(píng)估，毅康科技公司具備償還財(cái)務(wù)資助的能力，該筆財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)，本公司將根據(jù)毅康科技公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求在借款額度內(nèi)按持股比例分批次提供財(cái)務(wù)資助，山東高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股東將一起按持股比例以相同條件向毅康科技公司提供股東借款，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，董事局同意本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

　　六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　本公司按持股比例向毅康科技公司提供財(cái)務(wù)資助是基于本公司對(duì)毅康科技公司的資產(chǎn)狀況、債務(wù)償還能力等進(jìn)行了全面評(píng)估后確定的，毅康科技公司具備償還財(cái)務(wù)資助的能力。獨(dú)立董事認(rèn)為本公司向其提供財(cái)務(wù)資助的整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東、特別是中小股東的利益的情形。同時(shí)，該議案履行了必要的審批程序。獨(dú)立董事同意公司董事局的表決結(jié)果。

　　七、公司累計(jì)對(duì)外提供借款金額及逾期未收回的金額

　　目前，本公司對(duì)外實(shí)際提供借款金額為149,899.85萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為16.48%。本公司按持股比例向參股公司煙臺(tái)康悅投資有限公司提供的約1.29億元財(cái)務(wù)資助出現(xiàn)逾期，本公司已成立專(zhuān)項(xiàng)工作小組，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)督促煙臺(tái)康悅投資有限公司償還財(cái)務(wù)資助本金及利息，并通過(guò)尋找第三方收購(gòu)煙臺(tái)康悅投資有限公司股權(quán)及債權(quán)等方式解決財(cái)務(wù)資助逾期的問(wèn)題，該事項(xiàng)的具體情況請(qǐng)見(jiàn)本公司于2022年7月23日披露的《關(guān)于對(duì)參股公司提供股東借款逾期的公告》（公告編號(hào):2022-67)。除此以外，本公司沒(méi)有逾期未收回借款的情形。

　　八、備查文件

　　1、第十屆董事局第七次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　康佳集團(tuán)股份有限公司董事局

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000016、200016 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：深康佳A、深康佳B 公告編號(hào)：2023-09

　　債券代碼：114894、133003 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21康佳01、21康佳02

　　133040、149987 21康佳03、22康佳01

　　133306、133333 22康佳03、22康佳05

　　康佳集團(tuán)股份有限公司關(guān)于深圳證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正措施的整改報(bào)告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　康佳集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年12月30日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局（簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳證監(jiān)局”）下發(fā)的《深圳證監(jiān)局關(guān)于對(duì)康佳集團(tuán)股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》（[2022]230號(hào)）（簡(jiǎn)稱(chēng)《決定書(shū)》）。收到《決定書(shū)》后，公司董事局和管理層對(duì)《決定書(shū)》中提出的問(wèn)題高度重視，在第一時(shí)間向公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行了通報(bào)，并召集公司管理層及相關(guān)單位嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《會(huì)計(jì)法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)《決定書(shū)》中涉及的問(wèn)題進(jìn)行了針對(duì)性的分析研討和全面自查，深刻反思了公司在內(nèi)部控制等方面存在的問(wèn)題和不足，認(rèn)真整改，以杜絕此類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生?，F(xiàn)將公司具體整改情況報(bào)告如下：

　　問(wèn)題一：你公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)加強(qiáng)證券法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高履職能力，忠實(shí)勤勉、謹(jǐn)慎履職，切實(shí)提高公司規(guī)范運(yùn)作和信息披露水平。

　　整改措施：

　　（一）公司組織董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持續(xù)開(kāi)展《證券法》、《會(huì)計(jì)法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)，不斷強(qiáng)化公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的合規(guī)意識(shí)和履職能力。

　?。ǘ┤婕訌?qiáng)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會(huì)計(jì)核算水平和財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。為加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)水平建設(shè)，公司相關(guān)業(yè)務(wù)單元和職能部門(mén)通過(guò)加強(qiáng)對(duì)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，以及與國(guó)內(nèi)一流水平的中介機(jī)構(gòu)展開(kāi)深層次的合作等方式，全面提高財(cái)務(wù)工作水平和財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)信息披露和內(nèi)部控制建設(shè)。公司將持續(xù)對(duì)相關(guān)人員開(kāi)展上市公司法律法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，在資料數(shù)據(jù)信息的正確性和嚴(yán)謹(jǐn)性上下功夫，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。另外，公司將通過(guò)公司線上學(xué)堂等方式開(kāi)展相關(guān)公司內(nèi)控制度及警示案例的宣貫活動(dòng)，持續(xù)督促內(nèi)控制度有效執(zhí)行，樹(shù)立全體員工的“紅線意識(shí)”，汲取教訓(xùn)，切實(shí)提高公司規(guī)范運(yùn)作和信息披露水平。

　　問(wèn)題二：你公司應(yīng)高度重視整改工作，對(duì)下屬公司貿(mào)易業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題進(jìn)行全面梳理，制定整改計(jì)劃，采取有效措施改進(jìn)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生。

　　（一）自查整改工作的組織安排

　　公司成立了由總裁擔(dān)任組長(zhǎng)的專(zhuān)項(xiàng)自查整改工作小組（簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)項(xiàng)小組”），全面部署整改工作，公司管理層負(fù)責(zé)自查整改工作的開(kāi)展及具體執(zhí)行事項(xiàng)，最后由專(zhuān)項(xiàng)小組對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。專(zhuān)項(xiàng)小組的組織安排具體如下：

　　組長(zhǎng)：總裁

　　成員：董事局秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司貿(mào)易業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)人

　?。ǘ┳圆檎姆桨傅闹贫?/p>

　　公司對(duì)下屬公司貿(mào)易業(yè)務(wù)中涉及的問(wèn)題進(jìn)行了全面自查并認(rèn)真落實(shí)整改措施。專(zhuān)項(xiàng)小組根據(jù)監(jiān)管要求并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了具體整改方案。

　?。ㄈ┦崂戆l(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

　　通過(guò)本次開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)自查工作，公司發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題：

　　1、個(gè)別下屬公司存在規(guī)章制度落實(shí)不到位的問(wèn)題，對(duì)上游供應(yīng)商及下游客戶準(zhǔn)入不夠嚴(yán)謹(jǐn)，未能按規(guī)定詳細(xì)、深入、全面地評(píng)估業(yè)務(wù)。

　　2、個(gè)別下屬公司對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的理解存在偏差，對(duì)收入確認(rèn)最新標(biāo)準(zhǔn)的理解存在偏差，導(dǎo)致對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的收入確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的判斷出現(xiàn)問(wèn)題。

　　3、在個(gè)別業(yè)務(wù)的開(kāi)展過(guò)程中，公司對(duì)下屬公司的監(jiān)管不到位，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)下屬公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)業(yè)務(wù)薄弱環(huán)節(jié)未能有效監(jiān)管。

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　　公司高度重視《決定書(shū)》中提出以及自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在后續(xù)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，將持續(xù)優(yōu)化管控細(xì)節(jié)，健全風(fēng)險(xiǎn)決策管理體系，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)工作前期的可行性論證和合法合規(guī)性審查，以審慎穩(wěn)健為原則，強(qiáng)化全流程的業(yè)務(wù)跟蹤。公司采取的主要整改措施如下：

　　1、加強(qiáng)客戶評(píng)價(jià)和管理

　　公司要求下屬公司進(jìn)一步建立健全項(xiàng)目供應(yīng)商分級(jí)的準(zhǔn)入機(jī)制及動(dòng)態(tài)跟蹤機(jī)制，對(duì)合作伙伴的選擇進(jìn)行嚴(yán)格要求，加強(qiáng)供應(yīng)商、客戶評(píng)價(jià)及業(yè)務(wù)背景的真實(shí)性審查，確保業(yè)務(wù)真實(shí)、合規(guī)。

　　整改時(shí)間：長(zhǎng)期有效、持續(xù)規(guī)范

　　整改負(fù)責(zé)人：專(zhuān)項(xiàng)小組

　　整改部門(mén)：公司貿(mào)易業(yè)務(wù)單元、公司相關(guān)職能部門(mén)

　　2、規(guī)范合同內(nèi)容和跟蹤管理

　　公司要求下屬公司進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理，完善合同管理制度，規(guī)范合同簽訂審批流程，突出加強(qiáng)合同的法律審核，多手段相結(jié)合，加強(qiáng)在手合同的跟蹤和分析，定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于執(zhí)行情況有偏差的合同及時(shí)進(jìn)行重新評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果決定是否繼續(xù)合作。

　　整改時(shí)間：長(zhǎng)期有效、持續(xù)規(guī)范

　　整改負(fù)責(zé)人：專(zhuān)項(xiàng)小組

　　整改部門(mén)：公司貿(mào)易業(yè)務(wù)單元、公司相關(guān)職能部門(mén)

　　3、完善組織人員和信息化建設(shè)

　　公司通過(guò)完善的組織架構(gòu)，進(jìn)一步明確各部門(mén)職能，加強(qiáng)業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中的審批管理，通過(guò)各部門(mén)共同把關(guān)、共同決策，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司將加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)，組織各類(lèi)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員對(duì)于業(yè)務(wù)流程的理解和執(zhí)行能力。

　　除此之外，公司將積極利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建信息化平臺(tái)，提升其信息化程度，通過(guò)信息化手段進(jìn)行業(yè)務(wù)的實(shí)際操作和風(fēng)險(xiǎn)管控。

　　整改時(shí)間：長(zhǎng)期有效、持續(xù)規(guī)范

　　整改負(fù)責(zé)人：專(zhuān)項(xiàng)小組

　　整改部門(mén)：公司相關(guān)職能部門(mén)

　　4、加強(qiáng)資金單據(jù)管控和倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸管理

　　公司將進(jìn)一步加強(qiáng)資金管控、單據(jù)審核和倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸管理，進(jìn)一步健全合同流、資金流、貨物流、發(fā)票流的全流程管理。

　　（1）資金管控方面：公司將嚴(yán)格檢查合作方資信情況，規(guī)范合作方的資金信用背景調(diào)查手段，以防范資金信用方面的風(fēng)險(xiǎn)；在業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，公司將加強(qiáng)資金集中歸集和監(jiān)管，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，合理制定資金歸集與使用管理制度，優(yōu)化資金監(jiān)控流程，實(shí)時(shí)監(jiān)控資金去向和收支情況。

　?。?）加強(qiáng)單據(jù)審核：公司將嚴(yán)格審查合同、發(fā)票、物流等相關(guān)資料的真實(shí)性，分析各項(xiàng)資料之間的邏輯合理性，發(fā)現(xiàn)異常情況，則加強(qiáng)追蹤和調(diào)查，防范出現(xiàn)單據(jù)偽造、變?cè)祜L(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）加強(qiáng)貨權(quán)控制：公司將進(jìn)一步嚴(yán)密監(jiān)控出庫(kù)和貨權(quán)轉(zhuǎn)移過(guò)程，確保交易的實(shí)物流轉(zhuǎn)可控，最終去處有據(jù)可查。

　　整改時(shí)間：長(zhǎng)期有效、持續(xù)規(guī)范

　　整改負(fù)責(zé)人：專(zhuān)項(xiàng)小組

　　整改部門(mén)：公司貿(mào)易業(yè)務(wù)單元、公司相關(guān)職能部門(mén)

　　5、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制

　　從業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程中，公司將持續(xù)完善動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制和市場(chǎng)變化預(yù)警機(jī)制，安排專(zhuān)職人員分析跟蹤市場(chǎng)狀態(tài)和業(yè)務(wù)各流程的實(shí)時(shí)狀態(tài)，防止信息不對(duì)稱(chēng)的情形產(chǎn)生，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)提出解決措施。

　　另外，公司將繼續(xù)完善業(yè)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，將法務(wù)、財(cái)務(wù)等職能部門(mén)整合到業(yè)務(wù)實(shí)施監(jiān)管環(huán)節(jié)中，通過(guò)定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，使客戶管理、合同管理、付款單據(jù)審核、物流等一系列環(huán)節(jié)都實(shí)現(xiàn)有監(jiān)督、有控制。

　　整改時(shí)間：長(zhǎng)期有效、持續(xù)規(guī)范

　　整改負(fù)責(zé)人：專(zhuān)項(xiàng)小組

　　整改部門(mén)：公司貿(mào)易業(yè)務(wù)單元、公司相關(guān)職能部門(mén)

　　6、提高危機(jī)應(yīng)對(duì)能力和效果

　　在分析、總結(jié)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事件的成因、處理、效果的基礎(chǔ)上，公司將充分借鑒同行的優(yōu)秀應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司自身風(fēng)險(xiǎn)防范的制度措施，系統(tǒng)編制風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。

　　對(duì)處于不同風(fēng)險(xiǎn)階段的合作方，公司各部門(mén)將通力合作，結(jié)合其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、歷史運(yùn)作情況、增信措施落地情況制定應(yīng)對(duì)方案。

　　整改時(shí)間：長(zhǎng)期有效、持續(xù)規(guī)范

　　整改負(fù)責(zé)人：專(zhuān)項(xiàng)小組

　　整改部門(mén)：公司貿(mào)易業(yè)務(wù)單元、公司相關(guān)職能部門(mén)

　　7、加強(qiáng)對(duì)下屬公司的監(jiān)管

　?。?）公司將要求下屬公司進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位人員的在職培訓(xùn)管理，不斷提升專(zhuān)業(yè)能力水平，樹(shù)立底線意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行公司業(yè)務(wù)操作規(guī)范。

　?。?）公司將要求下屬公司在客戶評(píng)價(jià)、合同流程跟蹤管理、組織人員和信息化建設(shè)、單據(jù)管控、物流管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制完善等方面要嚴(yán)格規(guī)范，優(yōu)化提升上下游準(zhǔn)入環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)盡調(diào)和風(fēng)險(xiǎn)管控工作，加強(qiáng)供應(yīng)商和客戶審核；對(duì)于現(xiàn)有業(yè)務(wù)項(xiàng)目，要重新梳理、評(píng)估，及時(shí)排除風(fēng)險(xiǎn)，做到對(duì)業(yè)務(wù)的動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理，積極規(guī)避和應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化下屬公司合規(guī)管理；嚴(yán)格要求下屬公司定期組織開(kāi)展深入、細(xì)致的業(yè)務(wù)合規(guī)性檢查，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)預(yù)警并處理，將風(fēng)險(xiǎn)管理始終貫穿業(yè)務(wù)全過(guò)程。

　?。?）公司將持續(xù)通過(guò)內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢巡察等方式加強(qiáng)對(duì)下屬公司的經(jīng)營(yíng)合規(guī)管理；進(jìn)一步完善相關(guān)管理制度，持續(xù)優(yōu)化管控細(xì)節(jié)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)決策管理。同時(shí)，持續(xù)對(duì)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》進(jìn)行宣貫培訓(xùn)，要求下屬公司開(kāi)展的業(yè)務(wù)符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，堅(jiān)決杜絕再次出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生。

　　（4）對(duì)可能會(huì)影響財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的事項(xiàng)，公司將不斷強(qiáng)化內(nèi)部溝通機(jī)制，清晰準(zhǔn)確的反映業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范會(huì)計(jì)處理，以提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性。

　　整改時(shí)間：長(zhǎng)期有效、持續(xù)規(guī)范

　　整改負(fù)責(zé)人：專(zhuān)項(xiàng)小組

　　整改部門(mén)：公司貿(mào)易業(yè)務(wù)單元、公司相關(guān)職能部門(mén)

　　8、內(nèi)部控制方面

　　（1）公司組織相關(guān)職能部門(mén)重要人員對(duì)部門(mén)內(nèi)部管理制度進(jìn)行全面梳理，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不斷強(qiáng)化完善公司內(nèi)部控制制度，針對(duì)《決定書(shū)》指出的問(wèn)題以及公司實(shí)際情況，進(jìn)一步明確各職能部門(mén)在各項(xiàng)工作的職責(zé)權(quán)限，持續(xù)完善內(nèi)部控制制度流程。

　　（2）公司將持續(xù)改進(jìn)與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制制度并使內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，確保會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性，使得財(cái)務(wù)信息的生成和傳遞準(zhǔn)確、及時(shí)，保證財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)的準(zhǔn)確性。

　?。?）公司將安排相關(guān)人員積極參加相關(guān)培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，強(qiáng)化相關(guān)人員風(fēng)控意識(shí)，持續(xù)督促內(nèi)控制度有效執(zhí)行，切實(shí)提高公司合規(guī)運(yùn)作水平。公司還將加強(qiáng)內(nèi)控制度的執(zhí)行監(jiān)督與檢查，跟進(jìn)內(nèi)控制度的執(zhí)行效果。

　　整改時(shí)間：長(zhǎng)期有效、持續(xù)規(guī)范

　　整改負(fù)責(zé)人：專(zhuān)項(xiàng)小組

　　整改部門(mén)：公司相關(guān)職能部門(mén)

　　9、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算方面

　　（1）公司將采取以下措施加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，提高基礎(chǔ)會(huì)計(jì)核算水平：第一，公司將加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)能力的培訓(xùn)，組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)，提高基礎(chǔ)會(huì)計(jì)核算水平，提升會(huì)計(jì)信息質(zhì)量；第二，公司將通過(guò)定期召開(kāi)例會(huì)、專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)、外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)等多種方式不斷提高財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)水平；第三，公司將加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告編制、對(duì)外提供和分析利用全過(guò)程的內(nèi)部控制管理，明確相關(guān)工作流程和要求，落實(shí)責(zé)任制，確保定期報(bào)告合法合規(guī)、真實(shí)完整；第四，公司將加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)，及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)取得充分溝通，清晰準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，以提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

　?。?）公司將通過(guò)以下措施加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)對(duì)于財(cái)務(wù)信息的審核，強(qiáng)化公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能：第一，公司將提高內(nèi)部審計(jì)對(duì)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行審核的要求，責(zé)成內(nèi)部審計(jì)重點(diǎn)審查重大事項(xiàng)會(huì)計(jì)處理的依據(jù)和合理性，加大內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的溝通力度，充分提升對(duì)財(cái)務(wù)信息的審計(jì)效果；第二，公司將建立健全財(cái)務(wù)信息復(fù)核機(jī)制，完善財(cái)務(wù)信息多級(jí)復(fù)核流程，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部的監(jiān)督職能，加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督力度，確保內(nèi)部控制制度得到有效執(zhí)行，以保證財(cái)務(wù)信息披露的準(zhǔn)確性。

　?。?）公司將進(jìn)一步加強(qiáng)與外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通聯(lián)系，對(duì)于存在不確定性的重要事項(xiàng)提前與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行充分溝通交流，尋求專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)以提高財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性。

　　（4）公司將不斷加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的溝通與聯(lián)系，及時(shí)了解政策信息與監(jiān)管要點(diǎn)，規(guī)范公司信息披露等，對(duì)于在實(shí)務(wù)操作中存在的不確定性問(wèn)題，及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)咨詢并認(rèn)真聽(tīng)取監(jiān)管部門(mén)意見(jiàn)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

　　（5）公司將持續(xù)完善信息披露管理，進(jìn)一步加大對(duì)信息披露規(guī)則的培訓(xùn)與宣貫力度，提高信息披露相關(guān)人員的責(zé)任意識(shí)，尤其是涉及財(cái)務(wù)信息披露的相關(guān)規(guī)定要對(duì)相關(guān)責(zé)任人重點(diǎn)培訓(xùn)和監(jiān)督。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員將加強(qiáng)對(duì)證券法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則的學(xué)習(xí)，提高自身履職能力與規(guī)范意識(shí)。公司將要求相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬公司負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對(duì)證券法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則和公司制度的學(xué)習(xí)，督促相關(guān)人員貫徹落實(shí)相關(guān)制度，提升經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范性，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　整改時(shí)間：長(zhǎng)期有效、持續(xù)規(guī)范

　　整改負(fù)責(zé)人：專(zhuān)項(xiàng)小組

　　整改部門(mén)：公司貿(mào)易業(yè)務(wù)單元、公司相關(guān)職能部門(mén)

　　問(wèn)題三：你公司應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)內(nèi)部追責(zé)程序，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員依法依規(guī)予以嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。

　　整改措施：公司已根據(jù)《康佳集團(tuán)股份有限公司違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，啟動(dòng)內(nèi)部追責(zé)程序，具體追責(zé)方案為：對(duì)涉事企業(yè)的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)人員等相關(guān)責(zé)任人員在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

　　公司責(zé)令各相關(guān)單位和人員認(rèn)真落實(shí)整改，積極汲取教訓(xùn)，持續(xù)加強(qiáng)管理，以杜絕此類(lèi)事件再次發(fā)生。

　　公司將端正態(tài)度，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，強(qiáng)化內(nèi)部控制體系，構(gòu)建強(qiáng)有力的風(fēng)險(xiǎn)防范長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及關(guān)鍵崗位人員在相關(guān)法律法規(guī)方面的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《會(huì)計(jì)法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)范文件的規(guī)定，以此次整改為契機(jī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，深入推動(dòng)公司合規(guī)建設(shè)常態(tài)化，強(qiáng)化規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，健全風(fēng)險(xiǎn)決策管理體系，切實(shí)提高公司規(guī)范運(yùn)作和信息披露水平。

　　特此公告。

　　康佳集團(tuán)股份有限公司董事局

　　二○二三年二月二十四日

　　證券代碼：000016、200016 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：深康佳A、深康佳B 公告編號(hào)：2023-08

　　債券代碼：114894、133003 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21康佳01、21康佳02

　　133040、149987 21康佳03、22康佳01

　　133306、133333 22康佳03、22康佳05

　　康佳集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　康佳集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，于2023年2月24日（星期五）以通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2023年2月14日以電子郵件、書(shū)面或傳真方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)蔡偉斌先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《康佳集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)過(guò)充分討論，會(huì)議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過(guò)了《關(guān)于深圳證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正措施的整改報(bào)告的議案》。

　　根據(jù)深圳證監(jiān)局下發(fā)的《深圳證監(jiān)局關(guān)于對(duì)康佳集團(tuán)股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》（〔2022〕230號(hào)）的要求，經(jīng)會(huì)議研究，審議通過(guò)了《關(guān)于深圳證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正措施的整改報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于深圳證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正措施的整改報(bào)告》。

　　三、備查文件

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　康佳集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○二三年二月二十四日

　　證券代碼：000016、200016 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：深康佳A、深康佳B 公告編號(hào)：2023-16

　　債券代碼：114894、133003 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21康佳01、21康佳02

　　133040、149987 21康佳03、22康佳01

　　133306、133333 22康佳03、22康佳05

　　康佳集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于為全資公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　目前，本公司及控股子公司已審批的擔(dān)保額度總金額為2,417,026.28萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為266%，本公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表內(nèi)單位實(shí)際提供的擔(dān)?？偨痤~為506,114.11萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為56%。本公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保金額為 181,690.82萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為20%。

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬闈M足康佳集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）全資子公司安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“安徽同創(chuàng)公司”)的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司滁州南譙區(qū)支行（簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)業(yè)銀行滁州南譙區(qū)支行”）簽署了《最高額保證合同》。根據(jù)合同約定，本公司為農(nóng)業(yè)銀行滁州南譙區(qū)支行與康佳同創(chuàng)公司簽署的《最高額授信合同》項(xiàng)下發(fā)生的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證。擔(dān)保金額為1億元，擔(dān)保期限為《最高額授信合同》項(xiàng)下最后一筆債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

　　本公司于2018年9月18日召開(kāi)的第八屆董事局第四十九次會(huì)議及2018年10月8日召開(kāi)的2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于為安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司增加擔(dān)保額度的議案》，同意本公司為康佳同創(chuàng)公司增加擔(dān)保額度2億元人民幣，公司為康佳同創(chuàng)公司提供的總擔(dān)保額度增加至5.5億元。此次增加的擔(dān)保額度有效期為五年。

　　（二）為滿足本公司全資子公司深圳市康佳電路有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“康佳電路公司”)的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本公司與東莞銀行股份有限公司深圳分行（簡(jiǎn)稱(chēng)“東莞銀行深圳分行”）簽署了《最高額保證合同》。根據(jù)合同約定，本公司為東莞銀行深圳分行與康佳電路公司簽署的《銀行承兌協(xié)議》項(xiàng)下發(fā)生的債務(wù)提供連帶責(zé)任保證。擔(dān)保金額為0.5億元，擔(dān)保期限為《銀行承兌協(xié)議》項(xiàng)下約定債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　本公司于2021年3月22日召開(kāi)的第九屆董事局第四十次會(huì)議及2021年4月19日召開(kāi)的2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于為深圳市康佳電路有限責(zé)任公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意本公司為康佳電路公司提供擔(dān)保額度5億元人民幣。此次提供的擔(dān)保額度有效期為五年。

　?。ㄈ闈M足本公司全資孫公司博羅康佳精密科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“博康精密公司”）的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司博羅支行（簡(jiǎn)稱(chēng)“建設(shè)銀行博羅支行”）簽署了《本金最高額保證合同》。根據(jù)合同約定，本公司為建設(shè)銀行博羅支行與博康精密公司簽署的《人民幣流動(dòng)資金貸款合同》項(xiàng)下發(fā)生的債權(quán)提供連帶責(zé)任保證。擔(dān)保金額為4,000萬(wàn)元，保證期間為《人民幣流動(dòng)資金貸款合同》項(xiàng)下約定債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　本公司于2022年4月27日召開(kāi)的第九屆董事局第五十七次會(huì)議及2022年5月16日召開(kāi)的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于為博羅康佳精密科技有限公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意本公司為博羅精密公司增加金額為0.75億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為三年。本公司為博羅精密公司提供的總擔(dān)保額度將增加至1.25億元。

　　二、被擔(dān)保人的基本情況

　　（一）被擔(dān)保人：安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司

　　成立日期：2010年7月28日

　　注冊(cè)地點(diǎn)：安徽省滁州市花園東路789號(hào)

　　法定代表人：張中俊

　　注冊(cè)資本：80,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器零配件銷(xiāo)售；家用電器銷(xiāo)售；家用電器安裝服務(wù)；日用電器修理；塑料制品制造；塑料制品銷(xiāo)售；模具制造；五金產(chǎn)品制造；五金產(chǎn)品零售；模具銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品研發(fā)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；非居住房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；企業(yè)管理；金屬材料銷(xiāo)售；有色金屬合金銷(xiāo)售；高性能有色金屬及合金材料銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；軟件銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；廣告制作；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù)）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）許可項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：康佳同創(chuàng)公司為本公司全資子公司。

　　安徽同創(chuàng)公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　安徽同創(chuàng)公司不是失信被執(zhí)行人。

　　（二）被擔(dān)保人：深圳市康佳電路有限責(zé)任公司

　　成立日期：2006年11月8日

　　注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)粵海街道科技園科技南十二路28號(hào)康佳研發(fā)大廈22層B區(qū)

　　法定代表人：張俊博

　　注冊(cè)資本：100,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：印刷線路板、電子元器件、模塊模組、精密組件、線路板原材料及其他相關(guān)電子產(chǎn)品的研發(fā)、銷(xiāo)售和進(jìn)出口業(yè)務(wù)；鋼材、銅材、鋁材及其他金屬材料，有色金屬及其壓延產(chǎn)品，塑膠新材料，塑膠制品，化工原料（除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、易制毒化學(xué)品外）的零售及批發(fā)；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）、投資咨詢（不含限制項(xiàng)目）。（以上各項(xiàng)涉及法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)），許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：印刷線路板、電子元器件、模塊模組、精密組件、線路板原材料及其他相關(guān)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)。

　　產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：康佳電路公司為本公司全資子公司。

　　康佳電路公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　康佳電路公司不是失信被執(zhí)行人。

　?。ㄈ┍粨?dān)保人：博羅康佳精密科技有限公司

　　成立日期：2007年3月13日

　　注冊(cè)地點(diǎn)：博羅縣泰美板橋工業(yè)區(qū)

　　法定代表人：張俊博

　　注冊(cè)資本：9,500萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷(xiāo)售；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；電子專(zhuān)用材料銷(xiāo)售；租賃服務(wù)（不含許可類(lèi)租賃服務(wù)）；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；園區(qū)管理服務(wù)。

　　產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：博康精密公司為本公司的全資孫公司。

　　博康精密公司2021年度經(jīng)審計(jì)和2022年1-11月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　博康精密公司不是失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┌不胀瑒?chuàng)公司與農(nóng)業(yè)銀行滁州南譙區(qū)支行

　　1、合同雙方：本公司（保證人）、農(nóng)業(yè)銀行滁州南譙區(qū)支行（債權(quán)人）。

　　2、擔(dān)保金額及范圍：擔(dān)保金額為1億元，保證范圍是《最高額授信合同》項(xiàng)下應(yīng)償付的借款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定確定由安徽同創(chuàng)公司和本公司承擔(dān)的遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保全保險(xiǎn)費(fèi)以及訴訟（仲裁）費(fèi)、律師費(fèi)等農(nóng)業(yè)銀行滁州南譙區(qū)支行實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用。

　　3、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。

　　4、保證期間：《最高額授信合同》項(xiàng)下最后一期債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

　　5、合同生效：經(jīng)雙方簽字或者蓋章之日起生效。

　?。ǘ┛导央娐饭九c東莞銀行深圳分行

　　1、合同雙方：本公司（立約人）、東莞銀行深圳分行（債權(quán)人）

　　2、擔(dān)保金額及范圍：擔(dān)保金額為5,000萬(wàn)元，保證范圍是借款本金、利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行期間的債務(wù)利息（含一般利息及加倍部分利息）、遲延履行金、損害賠償金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)及擔(dān)保權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全費(fèi)、拍賣(mài)或變賣(mài)費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)、公告費(fèi)、公證費(fèi)等）和其他所有應(yīng)付費(fèi)用之和。

　　3、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。

　　4、保證期間：《銀行承兌協(xié)議》項(xiàng)下約定債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　5、合同生效：自雙方簽署后生效。

　?。ㄈ┎┛稻芄九c建設(shè)銀行博羅支行

　　1、合同雙方：本公司（保證人）、建設(shè)銀行博羅支行（債權(quán)人）

　　2、擔(dān)保金額及范圍：擔(dān)保金額為4,000萬(wàn)元，擔(dān)保范圍是《人民幣流動(dòng)資金貸款合同》項(xiàng)下發(fā)生的借款本金、利息（含復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、判決書(shū)或調(diào)解書(shū)等生效法律文書(shū)遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息、博康精密公司應(yīng)向建設(shè)銀行博羅支行支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于建設(shè)銀行博羅支行墊付的有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)等有關(guān)銀行費(fèi)用）、建設(shè)銀行博羅支行為實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)而發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）。

　　3、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。

　　4、保證期間：保證期間為《人民幣流動(dòng)資金貸款合同》項(xiàng)下約定債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　5、合同生效：雙方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代理人簽字并加蓋公章后生效。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　為了提高本公司資金流動(dòng)性，同時(shí)為了滿足安徽同創(chuàng)公司、康佳電路公司、博康精密公司日常經(jīng)營(yíng)資金的需要，保障上述公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，本公司決定為上述公司的融資提供擔(dān)保。

　　本公司董事局認(rèn)為，安徽同創(chuàng)公司、康佳電路公司、博康精密公司為本公司的全資公司，本公司對(duì)上述公司具有形式上和實(shí)質(zhì)上的控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本公司對(duì)上述公司提供擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。

　　安徽同創(chuàng)公司、康佳電路公司、博康精密公司為本公司的全資公司，因此本公司為上述公司提供擔(dān)保事宜，無(wú)需反擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　目前，本公司及控股子公司已審批的擔(dān)保額度總金額為2,417,026.28萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為266%，本公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表內(nèi)單位實(shí)際提供的擔(dān)?？偨痤~為506,114.11萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為56%。本公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保金額為 181,690.82萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為20%。

　　六、備查文件目錄

　　《最高額保證合同》等。

　　特此公告。

　　康佳集團(tuán)股份有限公司董事局

　　二〇二三年二月二十四日