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　　（上接B57版）

　　成都康佳電子公司不是失信被執(zhí)行人。

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　　成立日期：2017年7月10日

　　注冊地址：海南省?？谑忻捞m區(qū)演豐鎮(zhèn)西河路紅樹林創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心1001房

　　法定代表人：張磊

　　注冊資本：1,000萬元

　　經營范圍：供應鏈管理及相關配套服務；國內貿易；進出口貿易；國內外貨運代理；金屬材料、建筑材料、化工產品（不含危險化學品）、貴金屬制品、工藝品、農產品、水產品、林產品、礦產品（不含專營、?？亍？厣唐罚㈦姵匦履茉?、汽車和汽車配件、電子產品批發(fā)零售；軟件開發(fā)；技術推廣服務，再生資源回收、加工與銷售。（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

　　產權及控制關系：康佳材料公司為本公司的全資子公司。

　　康佳材料公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　康佳材料公司不是失信被執(zhí)行人。

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　　成立日期：2018年3月26日

　　注冊地址：宜賓臨港經濟技術開發(fā)區(qū)長江北路西段附三段17號企業(yè)服務中心327室附3號

　　法定代表人：周劍宏

　　注冊資本：3,000萬元

　　經營范圍：計算機軟硬件及網絡技術、通信技術的開發(fā)、轉讓、咨詢服務；供應鏈管理服務；企業(yè)管理服務；園區(qū)管理服務；社會經濟咨詢（不含投、融資信息咨詢服務）；國際貨物運輸代理；道路貨物運輸；裝卸搬運和倉儲業(yè)（不含危險化學品）；貿易代理；貨物進出口；技術進出口；貨物報關代理服務；商務代理代辦服務；銷售建筑材料；銷售機械設備；銷售電子產品；銷售醫(yī)療器械；銷售醫(yī)療器材；銷售醫(yī)療用品；銷售化工產品（不含危險化學品）；銷售礦產品（不含危險化學品）；銷售金屬制品；銷售汽車零配件；酒、飲料及茶葉零售；銷售日用雜品；銷售計算機、軟件及輔助設備；互聯(lián)網銷售電子產品；銷售化妝品；橡膠制品業(yè)；銷售電氣設備；物流與采購管理咨詢；銷售通訊設備；互聯(lián)網平臺；工程和技術研究和試驗發(fā)展；電子元器件與機電組件設備制造；網絡運營服務；商業(yè)綜合體管理服務；新通信網絡、三網融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件等技術的開發(fā)、咨詢、轉讓和應用；信息技術咨詢服務；通信網絡支撐系統(tǒng)技術服務；沿海貨物運輸；航空運輸業(yè)；銷售預包裝食品和散裝食品。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　產權及控制關系：康佳通公司為本公司的全資子公司。

　　康佳通公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　康佳通公司不是失信被執(zhí)行人。

　　（八）被擔保人：四川康佳智能終端科技有限公司

　　成立日期：2018年1月15日

　　注冊地址：宜賓市臨港經開區(qū)國興大道港園路西段12號

　　法定代表人：周劍宏

　　注冊資本：10,000萬元

　　經營范圍：一般項目：計算機軟硬件及外圍設備制造；移動通信設備制造；電子（氣）物理設備及其他電子設備制造；網絡技術服務；信息系統(tǒng)集成服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；安防設備制造；物聯(lián)網設備制造；物聯(lián)網設備銷售；智能機器人銷售；智能機器人的研發(fā)；人工智能應用軟件開發(fā)；人工智能硬件銷售；移動通信設備銷售；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務；大數(shù)據(jù)服務；信息系統(tǒng)運行維護服務；信息技術咨詢服務；電子產品銷售；通訊設備銷售；供應鏈管理服務；安防設備銷售；貨物進出口；技術進出口；虛擬現(xiàn)實設備制造；太陽能熱利用裝備銷售；太陽能熱利用產品銷售；電池銷售；電池零配件銷售；智能輸配電及控制設備銷售；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；半導體器件專用設備銷售；風電場相關裝備銷售；新能源原動設備制造；新能源原動設備銷售；新能源汽車整車銷售；電力設施器材銷售；發(fā)電機及發(fā)電機組銷售；家用電器銷售；計算機及辦公設備維修；國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；顯示器件制造；顯示器件銷售；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；教學專用儀器制造；園區(qū)管理服務；非居住房地產租賃；物業(yè)管理；創(chuàng)業(yè)空間服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）許可項目：基礎電信業(yè)務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　產權及控制關系：四川康佳公司為本公司的全資孫公司。

　　四川康佳公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　四川康佳公司不是失信被執(zhí)行人。

　?。ň牛┍粨Ｈ耍荷钲谑锌导岩苿踊ヂ?lián)科技有限公司

　　成立日期：2015年10月26日

　　注冊地址：深圳市南山區(qū)沙河街道光華街社區(qū)汕頭街7號華僑城康佳職工食堂101

　　法定代表人：周劍宏

　　注冊資本：10,000萬元

　　經營范圍：一般經營項目是：從事通訊產品、數(shù)碼產品、移動通信終端設備、視聽設備、電腦及周邊配套產品的開發(fā)及售后維修服務；銷售二類醫(yī)療器械；銷售自主開發(fā)的軟件、并從事相關產品的技術咨詢和服務；從事以上所述產品（含零配件）及電視機及其他家用視聽設備、空調及其他家用電力器具、數(shù)字調制器、新型顯示器件的批發(fā)、零售、進出口及相關配套業(yè)務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理及其它專項規(guī)定管理的商品，按照國家有關規(guī)定辦理申請）。許可經營項目是：從事通訊產品、數(shù)碼產品、移動通信終端設備、視聽設備、電腦及周邊配套產品的生產。

　　產權及控制關系：移動互聯(lián)公司為本公司全資子公司。

　　移動互聯(lián)公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　移動互聯(lián)公司不是失信被執(zhí)行人。

　?。ㄊ┍粨Ｈ耍何靼部跌櫩萍籍a業(yè)發(fā)展有限公司

　　成立日期：2022年8月1日

　　注冊地址：西安國際港務區(qū)港務大道99號中西部陸港金融小鎮(zhèn)C座1604室

　　法定代表人：張連成

　　注冊資本：3,000萬元

　　經營范圍：一般項目：物業(yè)管理；房地產經紀；房地產咨詢；廣告設計、代理；規(guī)劃設計管理；專業(yè)設計服務；工業(yè)工程設計服務；信息技術咨詢服務；財務咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業(yè)管理咨詢；工程造價咨詢業(yè)務；會議及展覽服務；知識產權服務（專利代理服務除外）。(除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目：房地產開發(fā)經營；住宅室內裝飾裝修；建設工程施工；建設工程設計。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)

　　產權及控制關系：西安康鴻公司為本公司全資子公司。

　　西安康鴻公司2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　西安康鴻公司不是失信被執(zhí)行人。

　?。ㄊ唬┍粨Ｈ耍核鞂幙导养櫂I(yè)電子有限公司

　　成立日期：2021年5月7日

　　注冊地址：四川省遂寧市經濟技術開發(fā)區(qū)機場南路16號

　　法定代表人：張俊博

　　注冊資本：20,000萬元

　　經營范圍：一般項目：電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；電子專用材料制造；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）。

　　產權及控制關系：康佳鴻業(yè)電子公司為本公司持股97.5%的控股孫公司。

　　康佳鴻業(yè)公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　康佳鴻業(yè)電子公司不是失信被執(zhí)行人。

　　（十二）被擔保人：康佳創(chuàng)投發(fā)展（深圳）有限公司

　　成立日期：2017年7月6日

　　注冊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道科技園科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈7層B區(qū)

　　法定代表人：楊波

　　注冊資本：500萬元

　　經營范圍：一般經營項目是：企業(yè)管理咨詢（不含人才中介服務）；投資咨詢（不含限制項目）；高新技術企業(yè)的孵化服務；經濟信息咨詢（不含限制項目）；企業(yè)營銷策劃；展覽展示策劃；會議服務；市場調查；互聯(lián)網領域內的技術推廣、技術轉讓、技術服務；信息系統(tǒng)設計、集成、技術維護；文化藝術交流活動策劃；物業(yè)管理；房屋租賃；國內貿易；經營進出口業(yè)務；會務策劃；經營電子商務；商務信息咨詢；市場營銷策劃；經營電子產品、禮品、通信數(shù)碼產品、辦公用品、美妝個護產品、日用百貨、五金制品、汽車用品、戶外用品、樂器、服裝服飾、母嬰用品、箱包、家具家居用品、玩具的銷售。（以上法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；工業(yè)互聯(lián)網數(shù)據(jù)服務；物聯(lián)網技術研發(fā)；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工業(yè)機器人銷售；工業(yè)機器人安裝、維修；智能機器人的研發(fā)；智能無人飛行器銷售；機械設備銷售；電工儀器儀表銷售；智能儀器儀表銷售；儀器儀表銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）；家用電器安裝服務；家用電器銷售；非電力家用器具銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：二類普通診察器械，消毒和滅菌設備及器具的批發(fā)、零售，醫(yī)療器械銷售；餐飲服務并提供相關配套服務及餐飲配送服務；咖啡、飲品、面包、糕點、預包裝食品的銷售；從事旅游業(yè)務；旅游信息咨詢。

　　產權及控制關系：康佳創(chuàng)投公司為本公司持股51%的控股子公司。

　　康佳創(chuàng)投公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　康佳創(chuàng)投公司不是失信被執(zhí)行人。

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　　成立日期：2021年6月28日

　　注冊地址：安徽省滁州市鎮(zhèn)江路186號

　　法定代表人：鐘文馗

　　注冊資本：1,000萬元

　　經營范圍：一般項目：家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器銷售；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電子產品銷售；電子元器件零售；家用電器零配件銷售；國內貿易代理（除許可業(yè)務外，可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

　　產權及控制關系：滁州康佳公司為本公司持股94.9 %的控股子公司。

　　滁州康佳公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　滁州康佳公司不是失信被執(zhí)行人。

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　　成立日期：2022年10月9日

　　注冊地址：浙江省杭州市拱墅區(qū)候圣街99號財智順豐創(chuàng)新中心1幢480室（自主申報）

　　法定代表人：朱忠慶

　　注冊資本：15,000萬元

　　經營范圍：許可項目：建設工程設計；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；電氣安裝服務；在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務（經營類電子商務）(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：太陽能發(fā)電技術服務；資源再生利用技術研發(fā)；生物質能技術服務；儲能技術服務；風力發(fā)電技術服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新能源原動設備制造；電力電子元器件制造；電力設施器材制造；光伏設備及元器件銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；太陽能熱利用裝備銷售；太陽能熱發(fā)電產品銷售；新能源原動設備銷售；電池銷售；電力電子元器件銷售；網絡設備銷售；太陽能熱利用產品銷售；智能輸配電及控制設備銷售；照明器具銷售；標準化服務；工程技術服務（規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外）；工程管理服務；電動汽車充電基礎設施運營；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務；智能控制系統(tǒng)集成；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息系統(tǒng)集成服務；技術進出口；貨物進出口(除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。

　　產權及控制關系：康佳光伏公司為本公司持股60%的控股子公司。

　　康佳光伏公司2022年尚未開展業(yè)務

　　康佳光伏公司不是失信被執(zhí)行人。

　?。ㄊ澹┍粨Ｈ耍褐貞c康佳光電技術研究院有限公司

　　成立日期：2019年9月30日

　　注冊地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道鎢山路69號（1號廠房）

　　法定代表人：李宏韜

　　注冊資本：200,000萬元

　　經營范圍：一般項目：設計、研發(fā)、生產、銷售：半導體、光電子器件、模組、顯示產品及其相關產品；工程和技術研究和試驗發(fā)展，企業(yè)管理服務；半導體、光電子器件、模組、顯示產品及其相關產品、材料領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢及技術服務；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)，塑料制品銷售，塑料制品制造，家用電器銷售，計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

　　產權及控制關系：重慶光電研究院公司為本公司間接持股75%的控股公司。

　　重慶光電研究院公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　重慶光電研究院公司不是失信被執(zhí)行人。

　　（十六）被擔保人：江蘇康佳智能電器有限公司

　　成立日期：2020年9月11日

　　注冊地址：常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)新科西路9號

　　法定代表人：張中俊

　　注冊資本：12,000萬元

　　經營范圍：許可項目：技術進出口；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器銷售；家用電器安裝服務；日用電器修理；五金產品制造；塑料制品制造；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；模具制造（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）。

　　產權及控制關系：江蘇康佳智能公司為本公司通過安徽同創(chuàng)公司間接持股51%的控股公司。

　　江蘇康佳智能公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　江蘇康佳智能公司不是失信被執(zhí)行人。

　?。ㄊ撸┍粨Ｈ耍嚎导旬a業(yè)發(fā)展（武漢）有限公司

　　成立日期：2021年10月15日

　　注冊地址：武漢市青山區(qū)99號武漢國際鋼鐵物流服務中心15棟/單元1-3層倉庫2號

　　法定代表人：霍志鴻

　　注冊資本：1,000萬元

　　經營范圍：許可項目：網絡文化經營；消毒器械銷售；食品銷售；餐飲服務；餐飲服務（不產生油煙、異味、廢氣）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：貨物進出口；進出口代理；科技中介服務；工業(yè)設計服務；企業(yè)管理咨詢；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；市場營銷策劃；會議及展覽服務；咨詢策劃服務；市場調查（不含涉外調查）；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息系統(tǒng)運行維護服務；信息系統(tǒng)集成服務；組織文化藝術交流活動；物業(yè)管理；非居住房地產租賃；房地產經紀；住房租賃；國內貿易代理；電子產品銷售；通信設備銷售；辦公用品銷售；戶外用品銷售；家用電器銷售；家居用品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；停車場服務；餐飲管理；外賣遞送服務；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；個人衛(wèi)生用品銷售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；日用百貨銷售；日用品銷售；母嬰用品銷售；衛(wèi)生潔具銷售；汽車裝飾用品銷售；洗車服務；洗車設備銷售；新能源汽車電附件銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零配件零售；機動車修理和維護；汽車拖車、求援、清障服務；輪胎銷售；二手車經紀；二手車經銷；二手車鑒定評估（除許可業(yè)務外，可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）。

　　產權及控制關系：武漢產業(yè)發(fā)展公司為本公司通過康佳創(chuàng)投公司持股49%的參股公司。

　　武漢產業(yè)發(fā)展公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　武漢產業(yè)發(fā)展公司不是失信被執(zhí)行人。

　　（十八）被擔保人：安徽康塔供應鏈管理有限公司

　　成立日期：2021年11月15日

　　注冊地址：安徽省滁州市蘇滁大道399號

　　法定代表人：王獻美

　　注冊資本：3,685.7143 萬元

　　經營范圍：一般項目：供應鏈管理服務；貨物進出口；技術進出口；裝卸搬運；糧油倉儲服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內貨物運輸代理；智能倉儲裝備銷售；智能物料搬運裝備銷售；道路貨物運輸站經營；陸路國際貨物運輸代理；港口理貨；從事內地與港澳間集裝箱船、普通貨船運輸；航空運輸貨物打包服務；海上國際貨物運輸代理；集裝箱租賃服務；倉儲設備租賃服務（除許可業(yè)務外，可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）許可項目：保稅倉庫經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　產權及控制關系：安徽康塔公司為本公司通過安徽康佳公司持股49%的參股公司。

　　安徽康塔公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　安徽康塔公司不是失信被執(zhí)行人。

　　三、擔保協(xié)議的主要內容

　　（一）為滿足博康精密公司日常經營資金的需要，本公司擬為博康精密公司增加金額為0.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于博康精密公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為博康精密公司提供的總擔保額度將增加至1.25億元。

　　（二）為滿足安徽同創(chuàng)公司日常經營資金的需要，本公司擬為安徽同創(chuàng)公司提供金額為5.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于安徽同創(chuàng)公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。

　?。ㄈ闈M足電子科技公司日常經營資金的需要，本公司擬為電子科技公司提供金額為10億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于電子科技公司向銀行辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。

　?。ㄋ模闈M足東莞康佳公司日常經營資金的需要，本公司擬為東莞康佳公司增加金額為1億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于東莞康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為東莞康佳公司提供的總擔保額度將增加至9億元。

　　（五）為滿足成都康佳電子公司日常經營資金的需要，本公司擬為成都康佳電子公司提供金額為0.8億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于成都康佳電子公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。

　?。闈M足康佳材料公司日常經營資金的需要，本公司擬為康佳材料公司提供金額為1億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于康佳材料公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。

　　（七）為滿足康佳通公司日常經營資金的需要，本公司擬為康佳通公司提供金額為0.3億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于康佳通公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。

　?。ò耍闈M足四川康佳公司日常經營資金的需要，本公司擬為四川康佳公司增加金額為1億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于四川康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為四川康佳公司提供的總擔保額度將增加至2億元。

　?。ň牛闈M足移動互聯(lián)公司日常經營資金的需要，本公司擬為移動互聯(lián)公司增加金額為0.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于移動互聯(lián)公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為移動互聯(lián)公司提供的總擔保額度將增加至1.5億元。

　?。ㄊ闈M足西安康鴻公司日常經營資金的需要，本公司擬為西安康鴻公司提供金額為3億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于西安康鴻公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。

　?。ㄊ唬闈M足康佳鴻業(yè)電子公司日常經營資金的需要，本公司擬按持股比例為康佳鴻業(yè)電子公司增加金額為1.05億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于康佳鴻業(yè)電子公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等?？导养櫂I(yè)電子公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為康佳鴻業(yè)電子公司提供擔保。本公司為康佳鴻業(yè)電子公司提供的總擔保額度將增加至2.75億元。

　　（十二）為滿足康佳創(chuàng)投公司日常經營資金的需要，本公司擬按持股比例為康佳創(chuàng)投公司提供金額為0.102億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于康佳創(chuàng)投公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等?？导褎?chuàng)投公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為康佳創(chuàng)投公司提供擔保。

　　（十三）為滿足滁州康佳公司日常經營資金的需要，本公司擬按持股比例為滁州康佳公司提供金額為0.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于滁州康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。滁州康佳公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為滁州康佳公司提供擔保。

　?。ㄊ模闈M足康佳光伏公司日常經營資金的需要，本公司擬按持股比例為康佳光伏公司提供金額為0.6億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于康佳光伏公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等?？导压夥镜钠渌蓶|將按其持股比例與本公司一起為康佳光伏公司提供擔保。

　?。ㄊ澹闈M足重慶光電研究院公司日常經營資金的需要，本公司擬按持股比例為重慶光電研究院公司提供金額為1.7325億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為兩年。此信用擔保額度將用于重慶光電研究院公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。

　　（十六）為滿足江蘇康佳智能公司日常經營資金的需要，安徽同創(chuàng)公司擬按持股比例為江蘇康佳智能公司提供金額為0.153億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于江蘇康佳智能公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。江蘇康佳智能公司的其他股東將按其持股比例與安徽同創(chuàng)公司一起對江蘇康佳智能公司提供擔保。

　?。ㄊ撸闈M足武漢產業(yè)發(fā)展公司日常經營資金的需要，康佳創(chuàng)投公司擬按持股比例為武漢產業(yè)發(fā)展公司提供金額為0.09億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于武漢產業(yè)發(fā)展公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。武漢產業(yè)發(fā)展公司的其他股東將按其持股比例與康佳創(chuàng)投公司一起對武漢產業(yè)發(fā)展公司提供擔保。

　?。ㄊ耍闈M足安徽康塔公司日常經營資金的需要，安徽康佳公司擬按持股比例為安徽康塔公司提供金額為0.49億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于安徽康塔公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。安徽康塔公司的其他股東將按其持股比例與安徽康佳公司一起對安徽康塔公司提供擔保。

　　上述擔保額度為預計擔保額度，本公司將根據(jù)其融資情況決定是否予以實施。截止目前，擔保事項尚未發(fā)生，擔保協(xié)議亦未簽署。擔保事項實際發(fā)生后，本公司將按照信息披露的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

　　四、董事會意見

　　為了提高本公司資金流動性，同時為了滿足相關全資、控股及參股公司日常經營資金的需要，保障相關全資、控股及參股公司業(yè)務的正常運營，本公司或本公司的控股子公司擬為上述公司申請的融資業(yè)務提供擔保。

　　本公司董事局認為，上述公司為本公司的全資和控股公司或者有較強影響力的參股公司，本公司對上述全資及控股公司具有形式上和實質上的控制權，對參股公司的經營有一定的影響力，擔保風險可控。本公司或本公司的控股子公司對其提供的擔保額度將用于上述公司申請融資業(yè)務，對上述公司提供擔保不會損害本公司的利益。

　　董事局會議審核通過后，本公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見：本公司的控股子公司持有武漢產業(yè)發(fā)展公司49%的股權，持有安徽康塔公司49%的股權，本公司對上述參股公司經營有一定的影響力。上述參股公司生產經營正常，信用狀況良好，上述參股公司的其他股東將按持股比例與本公司的控股子公司一起為上述參股公司提供擔保。獨立董事認為本公司的控股子公司向上述參股公司提供擔保額度的整體風險可控，不會影響本公司的正常經營，符合本公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東的利益的情形。同時，該事項的審議履行了必要的法律程序，并將報股東大會審議。因此，獨立董事同意本公司董事局的表決結果。

　　本公司為博羅康佳精密公司等全資公司提供擔保無需反擔保?？导养櫂I(yè)電子公司等其他控股及參股公司，其他股東均將按其持股比例與本公司或本公司的控股子公司一起提供擔保，因此為上述公司提供擔保時，無需反擔保。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　目前，本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,417,026.28萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為266%，本公司及控股子公司對合并報表內單位實際提供的擔保總金額為506,114.11萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為56%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為 181,690.82萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為20%。

　　六、備查文件目錄

　　第十屆董事局第七次會議決議等。

　　特此公告。

　　董事局

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-13

　　債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02

　　133040、149987 21康佳03、22康佳01

　　133306、133333 22康佳03、22康佳05

　　康佳集團股份有限公司

　　本公司及董事局全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、康佳集團股份有限公司（簡稱“本公司”）擬按持股比例向毅康科技有限公司（簡稱“毅康科技公司”，為本公司持股24.98%的參股公司）提供不超過4億元財務資助，借款期限不超過3年，借款的年化利率不低于5.5％且不超過6%。

　　2、本公司董事局于2023年2月24日召開了第十屆董事局第七次會議,會議審議通過了《關于按持股比例向毅康科技有限公司提供財務資助的議案》。本公司共有7名董事，實到董事7名，董事局以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了該項議案。根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。

　　3、目前，本公司對外實際提供借款金額為149,899.85萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為16.48%。本公司按持股比例向參股公司煙臺康悅投資有限公司提供的約1.29億元財務資助出現(xiàn)逾期，本公司已成立專項工作小組，由專人負責督促煙臺康悅投資有限公司償還財務資助本金及利息，并通過尋找第三方收購煙臺康悅投資有限公司股權及債權等方式解決財務資助逾期的問題，該事項的具體情況請見本公司于2022年7月23日披露的《關于對參股公司提供股東借款逾期的公告》（公告編號:2022-67)。除此以外，本公司沒有逾期未收回借款的情形。

　　一、財務資助事項概述

　?。ㄒ唬┮憧悼萍脊緸楸竟镜膮⒐晒?，其中本公司持有毅康科技公司24.98%的股權，山東高速股份有限公司持有毅康科技公司51%的股權，煙臺百江源企業(yè)管理中心（有限合伙）、煙臺清潤源企業(yè)管理中心（有限合伙）、煙臺清江川企業(yè)管理中心（有限合伙）、煙臺豐清泰投資中心（有限合伙）等4家有限合伙企業(yè)合計持有毅康科技公司24.02%的股權。

　　因業(yè)務發(fā)展需要，毅康科技公司擬向股東申請不超過16億元借款。經協(xié)商，本公司擬按持股比例向毅康科技公司提供不超過4億元財務資助，借款期限不超過3年，借款的年化利率不低于5.5％且不超過6%。山東高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股東將一起按持股比例以相同條件向毅康科技公司提供股東借款。本公司將根據(jù)毅康科技公司實際業(yè)務需求在借款額度內按持股比例分批次提供財務資助。

　　（二）本公司按持股比例向毅康科技公司提供財務資助，主要是為了推動毅康科技公司快速發(fā)展，不會影響本公司正常業(yè)務開展及資金使用，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定的不得提供財務資助的情形。

　　（三）本公司董事局于2023年2月24日召開了第十屆董事局第七次會議,會議審議通過了《關于按持股比例向毅康科技有限公司提供財務資助的議案》。本公司共有7名董事，實到董事7名，董事局以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了該項議案。

　　根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會審議。

　　二、財務資助對象的基本情況

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　公司名稱：毅康科技有限公司。成立日期：2009年6月16日。注冊地址： 山東省煙臺市經濟技術開發(fā)區(qū)長江路300號業(yè)達智谷大廈15層。法定代表人：曲毅。注冊資本：25,798.4962萬元?？毓晒蓶|：山東高速股份有限公司。經營范圍：環(huán)保技術推廣服務；環(huán)保工程的技術服務、技術開發(fā)、工程施工；水污染治理；固體廢物污染治理；大氣污染治理；土壤污染治理與修復服務；地基基礎工程、土石方工程、市政公用工程施工；水處理工程、水源及供水工程、水利水電工程、機電工程、建筑工程、電子與智能化工程、河流與湖泊治理及防洪工程、市政供排水、污水處理、城市防洪公共事業(yè)工程的設計、施工；光伏發(fā)電、太陽能、風力發(fā)電項目的設計、施工、技術推廣服務及技術咨詢；建筑工程機械與設備租賃；建筑勞務分包；環(huán)保工程及工程項目管理咨詢；環(huán)保與新能源項目相關的技術咨詢；以自有資金對水務行業(yè)的投資（未經金融監(jiān)管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務）；電子產品、工業(yè)自動化產品的研發(fā)、銷售；計算機軟件開發(fā)；銷售：工業(yè)電子產品、給排水管材管件、塑料制品、建筑材料（國家禁止或限制的除外）、機械產品、園林植物；信息系統(tǒng)集成服務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　毅康科技公司的股權結構如下：

　　山東高速股份有限公司的實際控制人為山東省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會。煙臺百江源企業(yè)管理中心（有限合伙）、煙臺豐清泰投資中心（有限合伙）、煙臺清潤源企業(yè)管理中心（有限合伙）、煙臺清江川企業(yè)管理中心（有限合伙）四家企業(yè)為毅康科技公司員工及其他小股東的持股平臺。上述毅康科技公司的股東與本公司不存在關聯(lián)關系。

　　山東高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股東將一起按持股比例以相同條件向毅康科技公司提供股東借款。本公司按持股比例向毅康科技公司提供財務資助不會損害本公司利益。

　?。ǘ┴攧涨闆r

　　毅康科技公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　?。ㄈ╆P聯(lián)關系及其他情況說明

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》之規(guī)定，毅康科技公司與本公司之間不存在關聯(lián)關系。毅康科技公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、財務資助的主要內容

　?。ㄒ唬┴攧召Y助對象：毅康科技公司。

　?。ǘ┴攧召Y助金額：本公司擬按持股比例向毅康科技公司提供不超過4億元財務資助，本公司將根據(jù)毅康科技公司實際業(yè)務需求在借款額度內按持股比例分批次提供財務資助。

　?。ㄈ┵Y金用途：本公司按持股比例對毅康科技公司提供財務資助主要是為了解決毅康科技公司經營發(fā)展所需資金，促進毅康科技公司快速發(fā)展。

　?。ㄋ模┴攧召Y助的期限：不超過3年。

　?。ㄎ澹┴攧召Y助利率：年化利率不低于5.5％且不超過6%。

　?。┢渌匾獥l款：山東高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股東將一起按持股比例以相同條件向毅康科技公司提供股東借款。

　　四、風險防范措施

　　首先，毅康科技公司的資產狀況良好，其運營的環(huán)保項目預計可產生較好的收益，因此毅康科技公司具備相應的還款能力。其次，本公司按持股比例提供的財務資助是在不影響本公司正常經營的情況下進行的，且山東高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股東將一起按持股比例以相同條件向毅康科技公司提供股東借款。綜上所述，本次按持股比例向毅康科技公司提供財務資助風險可控，不會損害本公司利益。

　　五、董事會意見

　　本次按持股比例向毅康科技公司提供財務資助，主要是為了推動毅康科技公司快速發(fā)展。本公司對毅康科技公司的資產狀況、債務償還能力等進行了全面評估，毅康科技公司具備償還財務資助的能力，該筆財務資助風險可控。同時，本公司將根據(jù)毅康科技公司實際業(yè)務需求在借款額度內按持股比例分批次提供財務資助，山東高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股東將一起按持股比例以相同條件向毅康科技公司提供股東借款，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，董事局同意本次財務資助事項。

　　六、獨立董事意見

　　本公司按持股比例向毅康科技公司提供財務資助是基于本公司對毅康科技公司的資產狀況、債務償還能力等進行了全面評估后確定的，毅康科技公司具備償還財務資助的能力。獨立董事認為本公司向其提供財務資助的整體風險可控，不會影響公司的正常經營，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東、特別是中小股東的利益的情形。同時，該議案履行了必要的審批程序。獨立董事同意公司董事局的表決結果。

　　七、公司累計對外提供借款金額及逾期未收回的金額

　　目前，本公司對外實際提供借款金額為149,899.85萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為16.48%。本公司按持股比例向參股公司煙臺康悅投資有限公司提供的約1.29億元財務資助出現(xiàn)逾期，本公司已成立專項工作小組，由專人負責督促煙臺康悅投資有限公司償還財務資助本金及利息，并通過尋找第三方收購煙臺康悅投資有限公司股權及債權等方式解決財務資助逾期的問題，該事項的具體情況請見本公司于2022年7月23日披露的《關于對參股公司提供股東借款逾期的公告》（公告編號:2022-67)。除此以外，本公司沒有逾期未收回借款的情形。

　　八、備查文件

　　1、第十屆董事局第七次會議決議；

　　2、獨立董事意見。

　　特此公告。

　　康佳集團股份有限公司董事局

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-09

　　債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02

　　133040、149987 21康佳03、22康佳01

　　133306、133333 22康佳03、22康佳05

　　康佳集團股份有限公司關于深圳證監(jiān)局對公司采取責令改正措施的整改報告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　康佳集團股份有限公司（簡稱“公司”）于2022年12月30日收到中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局（簡稱“深圳證監(jiān)局”）下發(fā)的《深圳證監(jiān)局關于對康佳集團股份有限公司采取責令改正措施的決定》（[2022]230號）（簡稱《決定書》）。收到《決定書》后，公司董事局和管理層對《決定書》中提出的問題高度重視，在第一時間向公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關部門人員進行了通報，并召集公司管理層及相關單位嚴格按照《公司法》、《證券法》、《會計法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《企業(yè)會計準則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對《決定書》中涉及的問題進行了針對性的分析研討和全面自查，深刻反思了公司在內部控制等方面存在的問題和不足，認真整改，以杜絕此類問題的再次發(fā)生?，F(xiàn)將公司具體整改情況報告如下：

　　問題一：你公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員應加強證券法律法規(guī)的學習和培訓，不斷提高履職能力，忠實勤勉、謹慎履職，切實提高公司規(guī)范運作和信息披露水平。

　　整改措施：

　　（一）公司組織董事、監(jiān)事、高級管理人員持續(xù)開展《證券法》、《會計法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《企業(yè)會計準則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的學習，不斷強化公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的合規(guī)意識和履職能力。

　?。ǘ┤婕訌姽矩攧諘嫽A工作，提高會計核算水平和財務信息質量。為加強自身業(yè)務水平建設，公司相關業(yè)務單元和職能部門通過加強對《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》的學習和實踐，以及與國內一流水平的中介機構展開深層次的合作等方式，全面提高財務工作水平和財務信息質量。

　?。ㄈ┘訌娦畔⑴逗蛢炔靠刂平ㄔO。公司將持續(xù)對相關人員開展上市公司法律法規(guī)學習培訓，在資料數(shù)據(jù)信息的正確性和嚴謹性上下功夫，確保信息披露的真實、準確、完整。另外，公司將通過公司線上學堂等方式開展相關公司內控制度及警示案例的宣貫活動，持續(xù)督促內控制度有效執(zhí)行，樹立全體員工的“紅線意識”，汲取教訓，切實提高公司規(guī)范運作和信息披露水平。

　　問題二：你公司應高度重視整改工作，對下屬公司貿易業(yè)務存在的問題進行全面梳理，制定整改計劃，采取有效措施改進，嚴格執(zhí)行相關制度，杜絕類似問題發(fā)生。

　?。ㄒ唬┳圆檎墓ぷ鞯慕M織安排

　　公司成立了由總裁擔任組長的專項自查整改工作小組（簡稱“專項小組”），全面部署整改工作，公司管理層負責自查整改工作的開展及具體執(zhí)行事項，最后由專項小組對整改結果進行驗收。專項小組的組織安排具體如下：

　　組長：總裁

　　成員：董事局秘書、財務總監(jiān)、公司相關職能部門負責人、公司貿易業(yè)務主要負責人

　?。ǘ┳圆檎姆桨傅闹贫?/p>

　　公司對下屬公司貿易業(yè)務中涉及的問題進行了全面自查并認真落實整改措施。專項小組根據(jù)監(jiān)管要求并結合公司的實際情況，制定了具體整改方案。

　?。ㄈ┦崂戆l(fā)現(xiàn)的問題

　　通過本次開展的專項自查工作，公司發(fā)現(xiàn)以下問題：

　　1、個別下屬公司存在規(guī)章制度落實不到位的問題，對上游供應商及下游客戶準入不夠嚴謹，未能按規(guī)定詳細、深入、全面地評估業(yè)務。

　　2、個別下屬公司對新會計準則的理解存在偏差，對收入確認最新標準的理解存在偏差，導致對相關業(yè)務的收入確認標準的判斷出現(xiàn)問題。

　　3、在個別業(yè)務的開展過程中，公司對下屬公司的監(jiān)管不到位，未能及時發(fā)現(xiàn)下屬公司在經營過程中出現(xiàn)的潛在問題和風險，對業(yè)務薄弱環(huán)節(jié)未能有效監(jiān)管。

　?。ㄋ模┱拇胧?/p>

　　公司高度重視《決定書》中提出以及自查中發(fā)現(xiàn)的問題，在后續(xù)的企業(yè)經營管理過程中，將持續(xù)優(yōu)化管控細節(jié)，健全風險決策管理體系，加強經營工作前期的可行性論證和合法合規(guī)性審查，以審慎穩(wěn)健為原則，強化全流程的業(yè)務跟蹤。公司采取的主要整改措施如下：

　　1、加強客戶評價和管理

　　公司要求下屬公司進一步建立健全項目供應商分級的準入機制及動態(tài)跟蹤機制，對合作伙伴的選擇進行嚴格要求，加強供應商、客戶評價及業(yè)務背景的真實性審查，確保業(yè)務真實、合規(guī)。

　　整改時間：長期有效、持續(xù)規(guī)范

　　整改負責人：專項小組

　　整改部門：公司貿易業(yè)務單元、公司相關職能部門

　　2、規(guī)范合同內容和跟蹤管理

　　公司要求下屬公司進一步加強合同管理，完善合同管理制度，規(guī)范合同簽訂審批流程，突出加強合同的法律審核，多手段相結合，加強在手合同的跟蹤和分析，定期對合同執(zhí)行情況進行評價，對于執(zhí)行情況有偏差的合同及時進行重新評估，根據(jù)評估結果決定是否繼續(xù)合作。

　　整改時間：長期有效、持續(xù)規(guī)范

　　整改負責人：專項小組

　　整改部門：公司貿易業(yè)務單元、公司相關職能部門

　　3、完善組織人員和信息化建設

　　公司通過完善的組織架構，進一步明確各部門職能，加強業(yè)務開展過程中的審批管理，通過各部門共同把關、共同決策，降低業(yè)務風險。同時，公司將加強專業(yè)化隊伍建設，組織各類培訓，提高業(yè)務人員對于業(yè)務流程的理解和執(zhí)行能力。

　　除此之外，公司將積極利用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等互聯(lián)網技術構建信息化平臺，提升其信息化程度，通過信息化手段進行業(yè)務的實際操作和風險管控。

　　整改時間：長期有效、持續(xù)規(guī)范

　　整改負責人：專項小組

　　整改部門：公司相關職能部門

　　4、加強資金單據(jù)管控和倉儲運輸管理

　　公司將進一步加強資金管控、單據(jù)審核和倉儲運輸管理，進一步健全合同流、資金流、貨物流、發(fā)票流的全流程管理。

　?。?）資金管控方面：公司將嚴格檢查合作方資信情況，規(guī)范合作方的資金信用背景調查手段，以防范資金信用方面的風險；在業(yè)務開展過程中，公司將加強資金集中歸集和監(jiān)管，結合企業(yè)實際，合理制定資金歸集與使用管理制度，優(yōu)化資金監(jiān)控流程，實時監(jiān)控資金去向和收支情況。

　?。?）加強單據(jù)審核：公司將嚴格審查合同、發(fā)票、物流等相關資料的真實性，分析各項資料之間的邏輯合理性，發(fā)現(xiàn)異常情況，則加強追蹤和調查，防范出現(xiàn)單據(jù)偽造、變造風險。

　　（3）加強貨權控制：公司將進一步嚴密監(jiān)控出庫和貨權轉移過程，確保交易的實物流轉可控，最終去處有據(jù)可查。

　　整改時間：長期有效、持續(xù)規(guī)范

　　整改負責人：專項小組

　　整改部門：公司貿易業(yè)務單元、公司相關職能部門

　　5、建立風險預警機制和監(jiān)督機制

　　從業(yè)務運作過程中，公司將持續(xù)完善動態(tài)風險管控機制和市場變化預警機制，安排專職人員分析跟蹤市場狀態(tài)和業(yè)務各流程的實時狀態(tài)，防止信息不對稱的情形產生，發(fā)現(xiàn)異常時及時提出解決措施。

　　另外，公司將繼續(xù)完善業(yè)務監(jiān)督機制，將法務、財務等職能部門整合到業(yè)務實施監(jiān)管環(huán)節(jié)中，通過定期開展風險排查，使客戶管理、合同管理、付款單據(jù)審核、物流等一系列環(huán)節(jié)都實現(xiàn)有監(jiān)督、有控制。

　　整改時間：長期有效、持續(xù)規(guī)范

　　整改負責人：專項小組

　　整改部門：公司貿易業(yè)務單元、公司相關職能部門

　　6、提高危機應對能力和效果

　　在分析、總結行業(yè)風險事件的成因、處理、效果的基礎上，公司將充分借鑒同行的優(yōu)秀應對經驗，結合公司自身風險防范的制度措施，系統(tǒng)編制風險處置預案。

　　對處于不同風險階段的合作方，公司各部門將通力合作，結合其實際經營情況、歷史運作情況、增信措施落地情況制定應對方案。

　　整改時間：長期有效、持續(xù)規(guī)范

　　整改負責人：專項小組

　　整改部門：公司貿易業(yè)務單元、公司相關職能部門

　　7、加強對下屬公司的監(jiān)管

　?。?）公司將要求下屬公司進一步加強對關鍵崗位人員的在職培訓管理，不斷提升專業(yè)能力水平，樹立底線意識，嚴格執(zhí)行公司業(yè)務操作規(guī)范。

　?。?）公司將要求下屬公司在客戶評價、合同流程跟蹤管理、組織人員和信息化建設、單據(jù)管控、物流管理、風險預警機制完善等方面要嚴格規(guī)范，優(yōu)化提升上下游準入環(huán)節(jié)風險盡調和風險管控工作，加強供應商和客戶審核；對于現(xiàn)有業(yè)務項目，要重新梳理、評估，及時排除風險，做到對業(yè)務的動態(tài)監(jiān)督管理，積極規(guī)避和應對經營風險，強化下屬公司合規(guī)管理；嚴格要求下屬公司定期組織開展深入、細致的業(yè)務合規(guī)性檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題要及時預警并處理，將風險管理始終貫穿業(yè)務全過程。

　　（3）公司將持續(xù)通過內部審計、紀檢巡察等方式加強對下屬公司的經營合規(guī)管理；進一步完善相關管理制度，持續(xù)優(yōu)化管控細節(jié)，落實風險決策管理。同時，持續(xù)對《企業(yè)會計準則》進行宣貫培訓，要求下屬公司開展的業(yè)務符合相關會計準則，堅決杜絕再次出現(xiàn)類似問題發(fā)生。

　　（4）對可能會影響財務數(shù)據(jù)的事項，公司將不斷強化內部溝通機制，清晰準確的反映業(yè)務實質，對相關業(yè)務進行規(guī)范會計處理，以提高會計核算的準確性。

　　整改時間：長期有效、持續(xù)規(guī)范

　　整改負責人：專項小組

　　整改部門：公司貿易業(yè)務單元、公司相關職能部門

　　8、內部控制方面

　　（1）公司組織相關職能部門重要人員對部門內部管理制度進行全面梳理，根據(jù)相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不斷強化完善公司內部控制制度，針對《決定書》指出的問題以及公司實際情況，進一步明確各職能部門在各項工作的職責權限，持續(xù)完善內部控制制度流程。

　?。?）公司將持續(xù)改進與財務報告相關的內部控制制度并使內控制度得到有效執(zhí)行，確保會計核算和財務管理的規(guī)范性，使得財務信息的生成和傳遞準確、及時，保證財務報表列報的準確性。

　?。?）公司將安排相關人員積極參加相關培訓及學習，強化相關人員風控意識，持續(xù)督促內控制度有效執(zhí)行，切實提高公司合規(guī)運作水平。公司還將加強內控制度的執(zhí)行監(jiān)督與檢查，跟進內控制度的執(zhí)行效果。

　　整改時間：長期有效、持續(xù)規(guī)范

　　整改負責人：專項小組

　　整改部門：公司相關職能部門

　　9、財務會計核算方面

　　（1）公司將采取以下措施加強專業(yè)知識培訓，提高財務人員的專業(yè)素質，提高基礎會計核算水平：第一，公司將加強對財務人員專業(yè)能力的培訓，組織財務人員認真學習《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》等會計準則和法規(guī)，提高基礎會計核算水平，提升會計信息質量；第二，公司將通過定期召開例會、專題培訓會、外部機構培訓等多種方式不斷提高財務人員的專業(yè)素質，增強財務人員專業(yè)水平；第三，公司將加強對財務報告編制、對外提供和分析利用全過程的內部控制管理，明確相關工作流程和要求，落實責任制，確保定期報告合法合規(guī)、真實完整；第四，公司將加強財務部門與業(yè)務部門的溝通，對財務數(shù)據(jù)產生重大影響的事項，及時與業(yè)務部門取得充分溝通，清晰準確反映業(yè)務實質，以提高會計核算的準確性和及時性。

　?。?）公司將通過以下措施加強內部審計對于財務信息的審核，強化公司內部審計監(jiān)督職能：第一，公司將提高內部審計對財務信息進行審核的要求，責成內部審計重點審查重大事項會計處理的依據(jù)和合理性，加大內部審計與外部審計的溝通力度，充分提升對財務信息的審計效果；第二，公司將建立健全財務信息復核機制，完善財務信息多級復核流程，充分發(fā)揮內部審計部的監(jiān)督職能，加強對公司內部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督力度，確保內部控制制度得到有效執(zhí)行，以保證財務信息披露的準確性。

　　（3）公司將進一步加強與外部會計師事務所的溝通聯(lián)系，對于存在不確定性的重要事項提前與會計師事務所進行充分溝通交流，尋求專業(yè)意見以提高財務信息的準確性。

　　（4）公司將不斷加強與監(jiān)管部門的溝通與聯(lián)系，及時了解政策信息與監(jiān)管要點，規(guī)范公司信息披露等，對于在實務操作中存在的不確定性問題，及時向監(jiān)管部門咨詢并認真聽取監(jiān)管部門意見，嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務。

　?。?）公司將持續(xù)完善信息披露管理，進一步加大對信息披露規(guī)則的培訓與宣貫力度，提高信息披露相關人員的責任意識，尤其是涉及財務信息披露的相關規(guī)定要對相關責任人重點培訓和監(jiān)督。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員將加強對證券法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則的學習，提高自身履職能力與規(guī)范意識。公司將要求相關職能部門負責人及下屬公司負責人加強對證券法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則和公司制度的學習，督促相關人員貫徹落實相關制度，提升經營管理規(guī)范性，降低經營風險。

　　整改時間：長期有效、持續(xù)規(guī)范

　　整改負責人：專項小組

　　整改部門：公司貿易業(yè)務單元、公司相關職能部門

　　問題三：你公司應及時啟動內部追責程序，對相關責任人員依法依規(guī)予以嚴肅問責。

　　整改措施：公司已根據(jù)《康佳集團股份有限公司違規(guī)經營投資責任追究實施細則》的相關規(guī)定，啟動內部追責程序，具體追責方案為：對涉事企業(yè)的業(yè)務和財務人員等相關責任人員在公司內部進行通報批評。

　　公司責令各相關單位和人員認真落實整改，積極汲取教訓，持續(xù)加強管理，以杜絕此類事件再次發(fā)生。

　　公司將端正態(tài)度，汲取經驗教訓，強化內部控制體系，構建強有力的風險防范長效機制，加強董事、監(jiān)事、高級管理人員及關鍵崗位人員在相關法律法規(guī)方面的學習，嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《會計法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《企業(yè)會計準則》等法律法規(guī)、業(yè)務規(guī)范文件的規(guī)定，以此次整改為契機，結合公司實際情況，深入推動公司合規(guī)建設常態(tài)化，強化規(guī)范運作意識，健全風險決策管理體系，切實提高公司規(guī)范運作和信息披露水平。

　　特此公告。

　　康佳集團股份有限公司董事局

　　二○二三年二月二十四日

　　證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-08

　　債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02

　　133040、149987 21康佳03、22康佳01

　　133306、133333 22康佳03、22康佳05

　　康佳集團股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　康佳集團股份有限公司（簡稱“本公司”）第十屆監(jiān)事會第四次會議，于2023年2月24日（星期五）以通訊表決的方式召開。本次會議通知于2023年2月14日以電子郵件、書面或傳真方式送達全體監(jiān)事。會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事長蔡偉斌先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《康佳集團股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經過充分討論，會議以3票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于深圳證監(jiān)局對公司采取責令改正措施的整改報告的議案》。

　　根據(jù)深圳證監(jiān)局下發(fā)的《深圳證監(jiān)局關于對康佳集團股份有限公司采取責令改正措施的決定》（〔2022〕230號）的要求，經會議研究，審議通過了《關于深圳證監(jiān)局對公司采取責令改正措施的整改報告》。

　　具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于深圳證監(jiān)局對公司采取責令改正措施的整改報告》。

　　三、備查文件

　　第十屆監(jiān)事會第四次會議決議。

　　特此公告。

　　康佳集團股份有限公司監(jiān)事會

　　二○二三年二月二十四日

　　證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-16

　　債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02

　　133040、149987 21康佳03、22康佳01

　　133306、133333 22康佳03、22康佳05

　　康佳集團股份有限公司

　　關于為全資公司提供擔保的進展公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　目前，本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,417,026.28萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為266%，本公司及控股子公司對合并報表內單位實際提供的擔?？偨痤~為506,114.11萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為56%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為 181,690.82萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為20%。

　　一、擔保情況概述

　?。ㄒ唬闈M足康佳集團股份有限公司（簡稱“本公司”）全資子公司安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司（簡稱“安徽同創(chuàng)公司”)的業(yè)務發(fā)展需要，本公司與中國農業(yè)銀行股份有限公司滁州南譙區(qū)支行（簡稱“農業(yè)銀行滁州南譙區(qū)支行”）簽署了《最高額保證合同》。根據(jù)合同約定，本公司為農業(yè)銀行滁州南譙區(qū)支行與康佳同創(chuàng)公司簽署的《最高額授信合同》項下發(fā)生的債務承擔連帶責任保證。擔保金額為1億元，擔保期限為《最高額授信合同》項下最后一筆債務履行期屆滿之日起三年。

　　本公司于2018年9月18日召開的第八屆董事局第四十九次會議及2018年10月8日召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關于為安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司增加擔保額度的議案》，同意本公司為康佳同創(chuàng)公司增加擔保額度2億元人民幣，公司為康佳同創(chuàng)公司提供的總擔保額度增加至5.5億元。此次增加的擔保額度有效期為五年。

　?。ǘ闈M足本公司全資子公司深圳市康佳電路有限責任公司（簡稱“康佳電路公司”)的業(yè)務發(fā)展需要，本公司與東莞銀行股份有限公司深圳分行（簡稱“東莞銀行深圳分行”）簽署了《最高額保證合同》。根據(jù)合同約定，本公司為東莞銀行深圳分行與康佳電路公司簽署的《銀行承兌協(xié)議》項下發(fā)生的債務提供連帶責任保證。擔保金額為0.5億元，擔保期限為《銀行承兌協(xié)議》項下約定債務履行期限屆滿之日起三年。

　　本公司于2021年3月22日召開的第九屆董事局第四十次會議及2021年4月19日召開的2020年年度股東大會審議通過了《關于為深圳市康佳電路有限責任公司提供擔保額度的議案》，同意本公司為康佳電路公司提供擔保額度5億元人民幣。此次提供的擔保額度有效期為五年。

　?。ㄈ闈M足本公司全資孫公司博羅康佳精密科技有限公司（簡稱“博康精密公司”）的業(yè)務發(fā)展需要，本公司與中國建設銀行股份有限公司博羅支行（簡稱“建設銀行博羅支行”）簽署了《本金最高額保證合同》。根據(jù)合同約定，本公司為建設銀行博羅支行與博康精密公司簽署的《人民幣流動資金貸款合同》項下發(fā)生的債權提供連帶責任保證。擔保金額為4,000萬元，保證期間為《人民幣流動資金貸款合同》項下約定債務履行期限屆滿之日起三年。

　　本公司于2022年4月27日召開的第九屆董事局第五十七次會議及2022年5月16日召開的2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于為博羅康佳精密科技有限公司提供擔保額度的議案》，同意本公司為博羅精密公司增加金額為0.75億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。本公司為博羅精密公司提供的總擔保額度將增加至1.25億元。

　　二、被擔保人的基本情況

　?。ㄒ唬┍粨Ｈ耍喊不湛导淹瑒?chuàng)電器有限公司

　　成立日期：2010年7月28日

　　注冊地點：安徽省滁州市花園東路789號

　　法定代表人：張中俊

　　注冊資本：80,000萬元

　　經營范圍：一般項目：家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器零配件銷售；家用電器銷售；家用電器安裝服務；日用電器修理；塑料制品制造；塑料制品銷售；模具制造；五金產品制造；五金產品零售；模具銷售；五金產品研發(fā)；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；非居住房地產租賃；機械設備租賃；勞務服務（不含勞務派遣）；企業(yè)管理；金屬材料銷售；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；電子產品銷售；軟件銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；廣告制作；互聯(lián)網銷售（除銷售需要許可的商品）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；貨物進出口；技術進出口（除許可業(yè)務外，可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）許可項目：互聯(lián)網直播技術服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　產權及控制關系：康佳同創(chuàng)公司為本公司全資子公司。

　　安徽同創(chuàng)公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　安徽同創(chuàng)公司不是失信被執(zhí)行人。

　?。ǘ┍粨Ｈ耍荷钲谑锌导央娐酚邢挢熑喂?/p>

　　成立日期：2006年11月8日

　　注冊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道科技園科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈22層B區(qū)

　　法定代表人：張俊博

　　注冊資本：100,000萬元

　　經營范圍：一般經營項目是：印刷線路板、電子元器件、模塊模組、精密組件、線路板原材料及其他相關電子產品的研發(fā)、銷售和進出口業(yè)務；鋼材、銅材、鋁材及其他金屬材料，有色金屬及其壓延產品，塑膠新材料，塑膠制品，化工原料（除危險化學品、監(jiān)控化學品、易制毒化學品外）的零售及批發(fā)；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）、投資咨詢（不含限制項目）。（以上各項涉及法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營），許可經營項目是：印刷線路板、電子元器件、模塊模組、精密組件、線路板原材料及其他相關電子產品的生產。

　　產權及控制關系：康佳電路公司為本公司全資子公司。

　　康佳電路公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　康佳電路公司不是失信被執(zhí)行人。

　　（三）被擔保人：博羅康佳精密科技有限公司

　　成立日期：2007年3月13日

　　注冊地點：博羅縣泰美板橋工業(yè)區(qū)

　　法定代表人：張俊博

　　注冊資本：9,500萬元

　　經營范圍：一般項目:電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；貨物進出口；技術進出口；電子專用材料銷售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；住房租賃；非居住房地產租賃；物業(yè)管理；園區(qū)管理服務。

　　產權及控制關系：博康精密公司為本公司的全資孫公司。

　　博康精密公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　博康精密公司不是失信被執(zhí)行人。

　　三、擔保協(xié)議的主要內容

　　（一）安徽同創(chuàng)公司與農業(yè)銀行滁州南譙區(qū)支行

　　1、合同雙方：本公司（保證人）、農業(yè)銀行滁州南譙區(qū)支行（債權人）。

　　2、擔保金額及范圍：擔保金額為1億元，保證范圍是《最高額授信合同》項下應償付的借款本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定確定由安徽同創(chuàng)公司和本公司承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金、保全保險費以及訴訟（仲裁）費、律師費等農業(yè)銀行滁州南譙區(qū)支行實現(xiàn)債權的一切費用。

　　3、擔保方式：連帶責任保證。

　　4、保證期間：《最高額授信合同》項下最后一期債務履行期屆滿之日起三年。

　　5、合同生效：經雙方簽字或者蓋章之日起生效。

　　（二）康佳電路公司與東莞銀行深圳分行

　　1、合同雙方：本公司（立約人）、東莞銀行深圳分行（債權人）

　　2、擔保金額及范圍：擔保金額為5,000萬元，保證范圍是借款本金、利息、罰息、復息、違約金、遲延履行期間的債務利息（含一般利息及加倍部分利息）、遲延履行金、損害賠償金、為實現(xiàn)債權及擔保權而發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、執(zhí)行費、保全費、拍賣或變賣費、過戶費、公告費、公證費等）和其他所有應付費用之和。

　　3、擔保方式：連帶責任保證。

　　4、保證期間：《銀行承兌協(xié)議》項下約定債務履行期限屆滿之日起三年。

　　5、合同生效：自雙方簽署后生效。

　?。ㄈ┎┛稻芄九c建設銀行博羅支行

　　1、合同雙方：本公司（保證人）、建設銀行博羅支行（債權人）

　　2、擔保金額及范圍：擔保金額為4,000萬元，擔保范圍是《人民幣流動資金貸款合同》項下發(fā)生的借款本金、利息（含復利和罰息）、違約金、賠償金、判決書或調解書等生效法律文書遲延履行期間應加倍支付的債務利息、博康精密公司應向建設銀行博羅支行支付的其他款項（包括但不限于建設銀行博羅支行墊付的有關手續(xù)費、電訊費、雜費等有關銀行費用）、建設銀行博羅支行為實現(xiàn)債權與擔保權而發(fā)生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）。

　　3、擔保方式：連帶責任保證。

　　4、保證期間：保證期間為《人民幣流動資金貸款合同》項下約定債務履行期限屆滿之日起三年。

　　5、合同生效：雙方法定代表人（負責人）或授權代理人簽字并加蓋公章后生效。

　　四、董事會意見

　　為了提高本公司資金流動性，同時為了滿足安徽同創(chuàng)公司、康佳電路公司、博康精密公司日常經營資金的需要，保障上述公司業(yè)務的正常運營，本公司決定為上述公司的融資提供擔保。

　　本公司董事局認為，安徽同創(chuàng)公司、康佳電路公司、博康精密公司為本公司的全資公司，本公司對上述公司具有形式上和實質上的控制權，擔保風險可控。本公司對上述公司提供擔保不會損害公司的利益。

　　安徽同創(chuàng)公司、康佳電路公司、博康精密公司為本公司的全資公司，因此本公司為上述公司提供擔保事宜，無需反擔保。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　目前，本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,417,026.28萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為266%，本公司及控股子公司對合并報表內單位實際提供的擔?？偨痤~為506,114.11萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為56%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為 181,690.82萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為20%。

　　六、備查文件目錄

　　《最高額保證合同》等。

　　特此公告。

　　康佳集團股份有限公司董事局

　　二〇二三年二月二十四日