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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

股票號(hào)：002982 股票簡稱：湘佳股份

債卷編碼：127060 債卷通稱：湘佳可轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股價(jià)格：30.26元/股

股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)長：2022年10月25日至2028年4月18日

此次開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整要求的期內(nèi)從2024年3月9日開始計(jì)算，截至2024年3月22日，湖南省湘佳牧業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）個(gè)股已經(jīng)有十個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格30.26元/股80%，預(yù)計(jì)后續(xù)將可能開啟“湘佳可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、可轉(zhuǎn)債首發(fā)上市及轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)售狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕1814 號(hào))審批，湖南省湘佳牧業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）發(fā)行可轉(zhuǎn)債640.00萬多張，每一張顏值金額為100.00元，按面額發(fā)售，發(fā)售金額達(dá)rmb64,000.00萬余元，扣減承銷保薦費(fèi)及其它發(fā)行費(fèi)（沒有企業(yè)增值稅）后，企業(yè)本次發(fā)行募集資金的凈收益為63,046.35萬余元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)此上述情況募資到帳情況進(jìn)行驗(yàn)資報(bào)告，并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕2-8 號(hào)）。

（二）可轉(zhuǎn)債發(fā)售狀況

經(jīng)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）“深圳上[2022]555 號(hào)”文允許，企業(yè)64,000.00萬余元可轉(zhuǎn)債于2022年6月10日開始在深交所上市買賣，債卷通稱“湘佳可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127060”。

（三）可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

依據(jù)《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓期限自可轉(zhuǎn)債發(fā)售完畢之時(shí)（2022年4月25日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止可轉(zhuǎn)債期滿日止。即2022年10月25日至2028年4月18日止（遇有國家法定假日或休息天延到之后第1個(gè)工作日左右；延期期內(nèi)還息賬款不另行計(jì)算利息）。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化

1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確

根據(jù)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及《募集說明書》要求，“湘佳可轉(zhuǎn)債” 的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為rmb42.56元/股。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整情況

公司在2023年5月31日公布了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號(hào)：2023-047），依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格?！跋婕芽赊D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由42.56元/股調(diào)整至42.36元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月8日起生效。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于調(diào)整湘佳轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2023-048）。

公司在2023年9月21日公布了《2023年半年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號(hào)：2023-082），依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格?！跋婕芽赊D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由42.36元/股調(diào)整至30.26元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年9月28日起起效。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于調(diào)整湘佳轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2023-083）。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢往下修正條款

依據(jù)《募集說明書》，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款如下所示：

（1）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會(huì)決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日平均價(jià)間的較高者，且不得往上調(diào)整。與此同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

若在前述三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算。

（2）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，一定會(huì)在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登相關(guān)公告，公示調(diào)整幅度和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等相關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之日起，開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

三、有關(guān)預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整要求的詳細(xì)說明

自2024年3月9日至2024年3月22日，企業(yè)股票已經(jīng)有十個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%，預(yù)計(jì)后續(xù)將可能開啟“湘佳可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向 下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

依據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的相關(guān)條款承諾，若開啟 轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將在開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天舉辦董事會(huì)審議決定是 否調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并且在次一交易時(shí)間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢的 提示性公告，同時(shí)按照《募集說明書》的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息公開 責(zé)任。上市企業(yè)未按照此款要求執(zhí)行審議程序及信息披露義務(wù)的，視作此次不調(diào)整 轉(zhuǎn)股價(jià)格。

特此公告。

湖南省湘佳牧業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年3月23日