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特別提醒：
股票號：002982 股票簡稱：湘佳股份
債卷編碼：127060 債卷通稱：湘佳可轉債
轉股價格：30.26元/股
股權轉讓時長：2022年10月25日至2028年4月18日
此次開啟轉股價格往下調(diào)整要求的期內(nèi)從2024年3月9日開始計算，截至2024年3月22日，湖南省湘佳牧業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）個股已經(jīng)有十個交易日的收盤價格小于本期轉股價格30.26元/股80%，預計后續(xù)將可能開啟“湘佳可轉債”轉股價格往下修正條款。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉債首發(fā)上市及轉股價格調(diào)整情況
（一）可轉債發(fā)售狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》(證監(jiān)批準〔2021〕1814 號)審批，湖南省湘佳牧業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）發(fā)行可轉債640.00萬多張，每一張顏值金額為100.00元，按面額發(fā)售，發(fā)售金額達rmb64,000.00萬余元，扣減承銷保薦費及其它發(fā)行費（沒有企業(yè)增值稅）后，企業(yè)本次發(fā)行募集資金的凈收益為63,046.35萬余元。天健會計師事務所(特殊普通合伙)對此上述情況募資到帳情況進行驗資報告，并提交了《驗資報告》（天健驗〔2022〕2-8 號）。
（二）可轉債發(fā)售狀況
經(jīng)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）“深圳上[2022]555 號”文允許，企業(yè)64,000.00萬余元可轉債于2022年6月10日開始在深交所上市買賣，債卷通稱“湘佳可轉債”，債卷編碼“127060”。
（三）可轉債股權轉讓時限
依據(jù)《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的有關規(guī)定，本次發(fā)行的可轉債股權轉讓期限自可轉債發(fā)售完畢之時（2022年4月25日）起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉債期滿日止。即2022年10月25日至2028年4月18日止（遇有國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右；延期期內(nèi)還息賬款不另行計算利息）。
（四）可轉債轉股價格的變化
1、初始轉股價格的明確
根據(jù)法律法規(guī)標準及《募集說明書》要求，“湘佳可轉債” 的初始轉股價格為rmb42.56元/股。
2、轉股價格的調(diào)整情況
公司在2023年5月31日公布了《2022年年度權益分派實施公告》（公示序號：2023-047），依據(jù)相關法律法規(guī)和《募集說明書》的相關規(guī)定，要調(diào)整轉股價格。“湘佳可轉債”的轉股價格由42.56元/股調(diào)整至42.36元/股，變更后的轉股價格自2023年6月8日起生效。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于調(diào)整湘佳轉債轉股價格的公告》（公示序號：2023-048）。
公司在2023年9月21日公布了《2023年半年度權益分派實施公告》（公示序號：2023-082），依據(jù)相關法律法規(guī)和《募集說明書》的相關規(guī)定，要調(diào)整轉股價格。“湘佳可轉債”的轉股價格由42.36元/股調(diào)整至30.26元/股，變更后的轉股價格自2023年9月28日起起效。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于調(diào)整湘佳轉債轉股價格的公告》（公示序號：2023-083）。
二、可轉債轉股價錢往下修正條款
依據(jù)《募集說明書》，企業(yè)本次發(fā)行的可轉債轉股價格往下修正條款如下所示：
（1）調(diào)整管理權限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期限，當企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的80%時，董事會有權提出轉股價格往下調(diào)整計劃方案同時提交公司股東大會決議。
以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進行表決時，擁有本次發(fā)行的可轉債股東需要逃避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日平均價間的較高者，且不得往上調(diào)整。與此同時，修正后的轉股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。
若在前述三十個交易日發(fā)生了轉股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉股價格調(diào)節(jié)日前的交易時間按調(diào)整前的轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
（2）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉股價格，一定會在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登相關公告，公示調(diào)整幅度和中止股權轉讓期內(nèi)等相關信息。從轉股價格調(diào)整之日起，開始恢復股權轉讓申請辦理并實施修正后的轉股價格。若轉股價格調(diào)整日是股權轉讓專利申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照修正后的轉股價格實行。
三、有關預估開啟轉股價格往下調(diào)整要求的詳細說明
自2024年3月9日至2024年3月22日，企業(yè)股票已經(jīng)有十個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的80%，預計后續(xù)將可能開啟“湘佳可轉債”轉股價格向 下調(diào)整標準。
依據(jù)深圳交易所的有關規(guī)定和《募集說明書》的相關條款承諾，若開啟 轉股價格調(diào)整標準，企業(yè)將在開啟轉股價格調(diào)整標準當天舉辦董事會審議決定是 否調(diào)整轉股價格，并且在次一交易時間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉債轉股價錢的 提示性公告，同時按照《募集說明書》的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息公開 責任。上市企業(yè)未按照此款要求執(zhí)行審議程序及信息披露義務的，視作此次不調(diào)整 轉股價格。
特此公告。
湖南省湘佳牧業(yè)有限責任公司股東會
2024年3月23日
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