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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、境外投資簡(jiǎn)述

1、境外投資的相關(guān)情況

東華軟件股份有限公司（下稱“企業(yè)”）子公司東華云都科技有限公司（下稱“東華云都”）與公司全資子公司北京市東華合創(chuàng)科技公司（下稱“合創(chuàng)高新科技”）擬以自籌經(jīng)費(fèi)共同投資rmb10,000萬(wàn)余元境外投資開設(shè)“東華中亞國(guó)家云都科技公司”（下稱“東華中亞國(guó)家”），在其中，東華云都以自有資金注資rmb9,900萬(wàn)余元，占注冊(cè)資金99%；合創(chuàng)高新科技以自有資金注資rmb100萬(wàn)余元，占注冊(cè)資金1%。

2、董事會(huì)審議狀況

企業(yè)第八屆董事會(huì)第十八次大會(huì)于2024年4月18日早上10:00以通信的表決方式開展，以9票允許、0票反對(duì)、0票放棄，一致通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立東華中亞云都科技有限公司的議案》，此次境外投資事項(xiàng)審批權(quán)在董事會(huì)境外投資權(quán)限內(nèi)，不用經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

3、公司本次境外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管

　　理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、開設(shè)新注冊(cè)公司的相關(guān)情況

1、公司名字：東華中亞國(guó)家云都科技公司

2、詳細(xì)地址：新疆喀什開發(fā)區(qū)臨港新城現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)服務(wù)站A20二樓

3、法人代表：杜抒洋

4、注冊(cè)資金：rmb10,000萬(wàn)余元

5、經(jīng)營(yíng)范圍：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；建筑智能化建筑施工；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；第一類電信增值；第二類電信增值。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；程序開發(fā)；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；云計(jì)算技術(shù)裝備技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目；大數(shù)據(jù)服務(wù)；云計(jì)算技術(shù)設(shè)備銷售；數(shù)據(jù)處理方法存儲(chǔ)服務(wù)與支持；計(jì)算機(jī)及通信機(jī)械租賃；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；項(xiàng)目方案與公關(guān)服務(wù)；安防工程控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工工程；工程管理服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及外部設(shè)備生產(chǎn)制造；軟件外包服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目；信息安全設(shè)備市場(chǎng)銷售；云計(jì)算技術(shù)設(shè)備生產(chǎn)；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；專業(yè)設(shè)備維修。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：東華云都擁有東華中亞國(guó)家99%的股份，合創(chuàng)高新科技擁有東華中亞國(guó)家1%的股份。

之上各項(xiàng)內(nèi)容以最終工商注冊(cè)為標(biāo)準(zhǔn)。

三、對(duì)外開放投資的目的及對(duì)公司的影響

1、投資的目的

新疆喀什地處大西北，做為國(guó)家倡導(dǎo)進(jìn)行“數(shù)字絲綢之路”的重點(diǎn)區(qū)域，資源比較豐富，發(fā)展前景廣闊。在喀什市設(shè)立子公司，一方面有助于公司貫徹落實(shí)新疆的戰(zhàn)略規(guī)劃，提高公司市場(chǎng)份額，擴(kuò)展業(yè)務(wù)范疇；另一方面，提升了企業(yè)總體水平，提升人才吸引力，促進(jìn)公司長(zhǎng)期性可持續(xù)發(fā)展觀。

2、對(duì)公司的影響

本次投資合乎公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求，對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和公司效益將產(chǎn)生一定的影響。本次投資資金來源為企業(yè)自籌資金，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況不會(huì)有深遠(yuǎn)影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

四、對(duì)外開放投資風(fēng)險(xiǎn)

此次企業(yè)投資設(shè)立新注冊(cè)公司有待本地工商行政管理機(jī)關(guān)審核。新公司成立后在經(jīng)營(yíng)過程中將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)環(huán)境、市場(chǎng)形勢(shì)等多種因素，對(duì)于未來生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況存在一定的不確定性。

五、備查簿文檔

第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

特此公告。

東華軟件股份公司董事會(huì)

二零二四年四月十九日

證券代碼：002065 股票簡(jiǎn)稱：東華軟件 公示序號(hào)：2024-029

東華軟件股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

東華軟件股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會(huì)第十八次大會(huì)于2024年4月15日以電子郵件形式傳出會(huì)議報(bào)告和會(huì)議議案，大會(huì)于2024年4月18日早上10:00以通信的形式舉辦。大會(huì)需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到9人，會(huì)議由老總薛向東組織。此次會(huì)議的召開及決議程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

此次會(huì)議與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真決議，根據(jù)如下所示決定：

1、會(huì)議以9票允許、0票反對(duì)、0票放棄，審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立東華中亞云都科技有限公司的議案》。

詳細(xì)2024年4月19日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立東華中亞云都科技有限公司的公告》（公示序號(hào)：2024-030）。

三、備查簿文檔

第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

特此公告。

東華軟件股份公司董事會(huì)

二零二四年四月十九日