我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、境外投資簡述
1、境外投資的相關(guān)情況
東華軟件股份有限公司（下稱“企業(yè)”）子公司東華云都科技有限公司（下稱“東華云都”）與公司全資子公司北京市東華合創(chuàng)科技公司（下稱“合創(chuàng)高新科技”）擬以自籌經(jīng)費共同投資rmb10,000萬余元境外投資開設(shè)“東華中亞國家云都科技公司”（下稱“東華中亞國家”），在其中，東華云都以自有資金注資rmb9,900萬余元，占注冊資金99%；合創(chuàng)高新科技以自有資金注資rmb100萬余元，占注冊資金1%。
2、董事會審議狀況
企業(yè)第八屆董事會第十八次大會于2024年4月18日早上10:00以通信的表決方式開展，以9票允許、0票反對、0票放棄，一致通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立東華中亞云都科技有限公司的議案》，此次境外投資事項審批權(quán)在董事會境外投資權(quán)限內(nèi)，不用經(jīng)股東大會批準。
3、公司本次境外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管
理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、開設(shè)新注冊公司的相關(guān)情況
1、公司名字：東華中亞國家云都科技公司
2、詳細地址：新疆喀什開發(fā)區(qū)臨港新城現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢服務(wù)站A20二樓
3、法人代表：杜抒洋
4、注冊資金：rmb10,000萬余元
5、經(jīng)營范圍：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；建筑智能化建筑施工；進出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進出口；第一類電信增值；第二類電信增值。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證件為標準）一般項目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；程序開發(fā)；系統(tǒng)集成服務(wù)項目；計算機軟件服務(wù)項目；云計算技術(shù)裝備技術(shù)服務(wù)項目；大數(shù)據(jù)服務(wù)；云計算技術(shù)設(shè)備銷售；數(shù)據(jù)處理方法存儲服務(wù)與支持；計算機及通信機械租賃；計算機軟件及附屬設(shè)備零售；計算機軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價；項目方案與公關(guān)服務(wù)；安防工程控制系統(tǒng)設(shè)計施工工程；工程管理服務(wù)；計算機軟硬件及外部設(shè)備生產(chǎn)制造；軟件外包服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)服務(wù)項目；信息安全設(shè)備市場銷售；云計算技術(shù)設(shè)備生產(chǎn)；計算機及辦公設(shè)備維修；專業(yè)設(shè)備維修。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）
6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：東華云都擁有東華中亞國家99%的股份，合創(chuàng)高新科技擁有東華中亞國家1%的股份。
之上各項內(nèi)容以最終工商注冊為標準。
三、對外開放投資的目的及對公司的影響
1、投資的目的
新疆喀什地處大西北，做為國家倡導(dǎo)進行“數(shù)字絲綢之路”的重點區(qū)域，資源比較豐富，發(fā)展前景廣闊。在喀什市設(shè)立子公司，一方面有助于公司貫徹落實新疆的戰(zhàn)略規(guī)劃，提高公司市場份額，擴展業(yè)務(wù)范疇；另一方面，提升了企業(yè)總體水平，提升人才吸引力，促進公司長期性可持續(xù)發(fā)展觀。
2、對公司的影響
本次投資合乎公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展的需求，對企業(yè)的長遠發(fā)展和公司效益將產(chǎn)生一定的影響。本次投資資金來源為企業(yè)自籌資金，對企業(yè)財務(wù)及經(jīng)營情況不會有深遠影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。
四、對外開放投資風(fēng)險
此次企業(yè)投資設(shè)立新注冊公司有待本地工商行政管理機關(guān)審核。新公司成立后在經(jīng)營過程中將面臨宏觀經(jīng)濟政策、市場環(huán)境、市場形勢等多種因素，對于未來生產(chǎn)經(jīng)營情況存在一定的不確定性。
五、備查簿文檔
第八屆董事會第十八次會議決議。
特此公告。
東華軟件股份公司董事會
二零二四年四月十九日
證券代碼：002065 股票簡稱：東華軟件 公示序號：2024-029
東華軟件股份有限公司
第八屆董事會第十八次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
東華軟件股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會第十八次大會于2024年4月15日以電子郵件形式傳出會議報告和會議議案，大會于2024年4月18日早上10:00以通信的形式舉辦。大會需到執(zhí)行董事9人，實到9人，會議由老總薛向東組織。此次會議的召開及決議程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
此次會議與會董事經(jīng)過認真決議，根據(jù)如下所示決定：
1、會議以9票允許、0票反對、0票放棄，審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立東華中亞云都科技有限公司的議案》。
詳細2024年4月19日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于對外投資設(shè)立東華中亞云都科技有限公司的公告》（公示序號：2024-030）。
三、備查簿文檔
第八屆董事會第十八次會議決議。
特此公告。
東華軟件股份公司董事會
二零二四年四月十九日
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