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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人名字：五洲特殊紙制品廠（江西?。┯邢挢?zé)任公司（下稱(chēng)“五洲特紙（江西?。保?、浙江省五星紙業(yè)有限公司（下稱(chēng)“浙江省五星”）。上述情況被擔(dān)保人均是五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“五洲特紙”）合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司。

● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：公司本次為五洲特紙（江西省）給予15,000萬(wàn)余元最高額保證貸款擔(dān)保，為浙江五星給予5,000萬(wàn)余元最高額保證貸款擔(dān)保。截至本公告公布日，公司及控股子公司已實(shí)際為五洲特紙（江西?。┧峁┑膿?dān)保余額為140,391.23萬(wàn)余元，為浙江五星所提供的擔(dān)保余額為71,310.68萬(wàn)余元。

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否

● 對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：截至本公告公布日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額達(dá)473,000萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的195.29%，對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保余額為289,701.91萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的119.61%，敬請(qǐng)投資者留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）貸款擔(dān)保履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

公司在2023年4月20日舉辦第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，2023年5月12日舉辦2022年年度股東大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度的議案》。允許公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司為全資子公司做擔(dān)保額度不得超過(guò)400,000萬(wàn)余元（不包含2022年年度股東大會(huì)舉辦之前已實(shí)行，仍在有效期內(nèi)的貸款擔(dān)保），給予擔(dān)保的形式包含但是不限于融資擔(dān)保（含一般保證、連帶責(zé)任擔(dān)保等）、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保、融資租賃業(yè)務(wù)或多個(gè)貸款擔(dān)保方式緊密結(jié)合等方式。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年4月21日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-036）。

公司在2023年11月24日舉辦第二屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)，2023年12月7日舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議，各自審議通過(guò)了《關(guān)于增加2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，允許企業(yè)提升為合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司和子公司做擔(dān)保的額度為不得超過(guò)70,000萬(wàn)余元，增加后公司對(duì)外擔(dān)保額度為不得超過(guò)470,000萬(wàn)余元（不包含2022年年度股東大會(huì)舉辦之前已實(shí)行，仍在有效期內(nèi)的貸款擔(dān)保），擔(dān)保額度授權(quán)期限自公司2023年第三次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)之日起止企業(yè)2022年本年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起滿12個(gè)月合理。給予擔(dān)保的形式包含但是不限于融資擔(dān)保(含一般保證、連帶責(zé)任擔(dān)保等)、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、融資租賃業(yè)務(wù)或多個(gè)貸款擔(dān)保方式緊密結(jié)合等方式。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年11月25日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于增加2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-097）。

（二）貸款擔(dān)?；靖艣r

2024年4月18日，公司和浙商銀行股份有限公司上饒支行（下稱(chēng)“浙商銀行”）簽定《最高額保證合同》，為五洲特紙（江西?。┡c浙商銀行所發(fā)生的信貸業(yè)務(wù)給予不得超過(guò)15,000萬(wàn)余元連帶責(zé)任擔(dān)保。同日，公司和浙商銀行簽定《最高額保證合同》，為浙江五星與浙商銀行所發(fā)生的信貸業(yè)務(wù)給予不得超過(guò)5,000萬(wàn)余元連帶責(zé)任擔(dān)保。此次擔(dān)保額度及2023本年度總計(jì)擔(dān)保額度不得超過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)額度范疇。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）五洲特殊紙制品廠（江西省）有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360429099477051U

創(chuàng)立日期：2014年5月15日

申請(qǐng)注冊(cè)地址：江西九江市湖口縣銀砂灣工業(yè)園區(qū)

辦公地址：江西九江市湖口縣銀砂灣工業(yè)園區(qū)

公司股東：五洲特紙擁有其100%股份

法人代表：肖洋

注冊(cè)資金：110,000萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：食品用包裝紙盒、器皿產(chǎn)品生產(chǎn)制造，生產(chǎn)發(fā)電業(yè)務(wù)流程、輸配電業(yè)務(wù)流程、供（配）電業(yè)務(wù)流程（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)之后在批準(zhǔn)期限內(nèi)即可開(kāi)展業(yè)務(wù)，實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍和許可期限以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：紙包裝制品生產(chǎn)制造，紙包裝制品市場(chǎng)銷(xiāo)售，紙生產(chǎn)制造，紙與硬紙板器皿生產(chǎn)制造，紙槳生產(chǎn)制造，紙槳市場(chǎng)銷(xiāo)售，造紙和造紙工業(yè)專(zhuān)業(yè)設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售，專(zhuān)用型有機(jī)化學(xué)商品銷(xiāo)售（沒(méi)有?；罚ぎa(chǎn)品銷(xiāo)售（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)化工原材料），塑膠制品生產(chǎn)制造，塑膠制品市場(chǎng)銷(xiāo)售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)）。

截止2023年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)432,500.43萬(wàn)余元，總負(fù)債286,441.59萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額146,058.84萬(wàn)余元。2023年1-12月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收429,682.99萬(wàn)余元，純利潤(rùn)25,492.00萬(wàn)余元。

與公司關(guān)系：五洲特紙（江西?。┫倒救Y子公司。

（二）浙江省五星紙業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330800751185376W

創(chuàng)立日期：2003年6月13日

申請(qǐng)注冊(cè)地址：浙江省衢州市開(kāi)發(fā)區(qū)東港四路1號(hào)

辦公地址：浙江省衢州市開(kāi)發(fā)區(qū)東港四路1號(hào)

公司股東：五洲特紙擁有其100%股份

法人代表：肖洋

注冊(cè)資金：6,100萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：紙生產(chǎn)制造；紙包裝制品生產(chǎn)制造；紙包裝制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；紙槳市場(chǎng)銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)）。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為準(zhǔn)）。

截止2023年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)159,164.70萬(wàn)余元，總負(fù)債69,287.71萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額89,876.99萬(wàn)余元。2023年1-12月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收131,790.38萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-1,582.17萬(wàn)余元。

與公司關(guān)系：浙江省五星球公司全資子公司。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）五洲特紙與浙商銀行簽訂的《最高額保證合同》關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、貸款擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保；

2、貸款擔(dān)保（確保）的最高債權(quán)額：15,000萬(wàn)余元；

3、擔(dān)保期限：

擔(dān)保人擔(dān)保期限為主導(dǎo)協(xié)議約定借款人履行義務(wù)屆滿之日起三年。

銀行匯票、進(jìn)口的開(kāi)證、票據(jù)項(xiàng)下的擔(dān)保人擔(dān)保期限為債務(wù)人墊款賬款之日起三年。

商業(yè)服務(wù)承兌匯票貼現(xiàn)的擔(dān)保人擔(dān)保期限為貼現(xiàn)票據(jù)期滿之日起三年。

應(yīng)收賬款保兌業(yè)務(wù)流程項(xiàng)下的擔(dān)保人擔(dān)保期限為債務(wù)人因履行保兌責(zé)任墊付產(chǎn)生對(duì)債務(wù)人貸款期滿之日起三年。

債權(quán)人與借款人就合同約定債務(wù)履行期限達(dá)到貸款展期合同的，擔(dān)保人擔(dān)保期限自貸款展期協(xié)議書(shū)再次合同約定的債務(wù)履行期限期滿之日起三年。

如果發(fā)生法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)或主協(xié)議約定事宜，造成主合同債務(wù)被債務(wù)人公布提早到期，擔(dān)保人擔(dān)保期限獨(dú)立合同債務(wù)提早期滿之日起三年。

（二）五洲特紙與浙商銀行簽訂的《最高額保證合同》關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、貸款擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保；

2、貸款擔(dān)保（確保）的最高債權(quán)額：5,000萬(wàn)余元；

3、擔(dān)保期限：

擔(dān)保人擔(dān)保期限為主導(dǎo)協(xié)議約定借款人履行義務(wù)屆滿之日起三年。

銀行匯票、進(jìn)口的開(kāi)證、票據(jù)項(xiàng)下的擔(dān)保人擔(dān)保期限為債務(wù)人墊款賬款之日起三年。

商業(yè)服務(wù)承兌匯票貼現(xiàn)的擔(dān)保人擔(dān)保期限為貼現(xiàn)票據(jù)期滿之日起三年。

應(yīng)收賬款保兌業(yè)務(wù)流程項(xiàng)下的擔(dān)保人擔(dān)保期限為債務(wù)人因履行保兌責(zé)任墊付產(chǎn)生對(duì)債務(wù)人貸款期滿之日起三年。

債權(quán)人與借款人就合同約定債務(wù)履行期限達(dá)到貸款展期合同的，擔(dān)保人擔(dān)保期限自貸款展期協(xié)議書(shū)再次合同約定的債務(wù)履行期限期滿之日起三年。

如果發(fā)生法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)或主協(xié)議約定事宜，造成主合同債務(wù)被債務(wù)人公布提早到期，擔(dān)保人擔(dān)保期限獨(dú)立合同債務(wù)提早期滿之日起三年。

四、貸款擔(dān)保的必要性和合理化

公司本次為五洲特紙（江西?。?、浙江省五星做擔(dān)保是為了滿足自己的日常業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，有益于其穩(wěn)健發(fā)展和持續(xù)發(fā)展。被擔(dān)保方為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司，公司對(duì)其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及管理決策可以有效操縱，能夠及時(shí)操控其資信情況。因而，此次貸款擔(dān)保不存在損害公司及整體股東利益的情形，具備充足的必要性和合理化。

五、總計(jì)對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度及貸款逾期擔(dān)保額度

截至本公告公布日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額達(dá)473,000萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的195.29%，對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保余額為289,701.91萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的119.61%。截至本公告公布日，企業(yè)無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司

股東會(huì)

2024年4月20日