本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年9月14日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：襄陽(yáng)市襄州區(qū)裸鉆大路396號(hào)長(zhǎng)源東谷1號(hào)會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總李佐元老先生組織，采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦并決議。大會(huì)的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理劉網(wǎng)成老先生出席本次大會(huì)，整體高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)改動(dòng)〈企業(yè)章程〉并登記工商變更登記的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
提案1為特別決議議案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議股東或股東代表（含網(wǎng)上投票公司股東）所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3之上表決通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京競(jìng)天公誠(chéng)法律事務(wù)所
侓師：沈沛峰、吳琥
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
這次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、出席人員資質(zhì)及決議程序流程合乎我國(guó)現(xiàn)行法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作的人員資質(zhì)、召集人資格真實(shí)有效；這次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
武漢長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年9月15日
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