本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時(shí)長：2023年9月14日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：襄陽市襄州區(qū)裸鉆大路396號長源東谷1號會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
會議由董事會集結(jié)，老總李佐元老先生組織，采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦并決議。大會的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理劉網(wǎng)成老先生出席本次大會，整體高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)改動(dòng)〈企業(yè)章程〉并登記工商變更登記的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案1為特別決議議案，已經(jīng)獲得列席會議股東或股東代表（含網(wǎng)上投票公司股東）所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3之上表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京競天公誠法律事務(wù)所
侓師：沈沛峰、吳琥
2、律師見證結(jié)果建議：
這次股東會的招集、舉辦程序流程、出席人員資質(zhì)及決議程序流程合乎我國現(xiàn)行法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作的人員資質(zhì)、召集人資格真實(shí)有效；這次股東會的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
武漢長源東谷實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會
2023年9月15日
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