本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年9月18日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街3號(hào)五礦城市廣場(chǎng)C座1119會(huì)議廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)朱可炳老先生組織，以現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，召開(kāi)程序及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、董事長(zhǎng)助理陳輝列席會(huì)議；一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2023年上半年度利潤(rùn)分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
侓師：周書(shū)瑤、垂柳怡
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員的資格及決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
五礦資本有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年9月19日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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