本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年9月18日
(二)股東會舉辦地點：北京東城區(qū)朝陽門北大街3號五礦城市廣場C座1119會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，董事長朱可炳老先生組織，以現場網絡投票與網上投票相結合的方式決議，召開程序及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、董事長助理陳輝列席會議；一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2023年上半年度利潤分配預案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關提案決議的有關情況表明
無
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所
侓師：周書瑤、垂柳怡
2、律師見證結果建議：
企業(yè)本次股東大會的集結、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員的資格及決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，表決結果真實有效。
特此公告。
五礦資本有限責任公司股東會
2023年9月19日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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