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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

● 項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：上海市三復(fù)自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè)）（暫定名，最后以企業(yè)登記機(jī)關(guān)審批名字為標(biāo)準(zhǔn)）（下稱“合伙制企業(yè)”、“標(biāo)底股票基金”）。

● 投資額：合伙制企業(yè)總體目標(biāo)募集規(guī)模金額為1億人民幣，公司為有限合伙擬以自有資金認(rèn)繳出資3,000萬(wàn)余元，初次注資1,500萬(wàn)余元，占合伙制企業(yè)出資額的30%。

● 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：合伙制企業(yè)仍然處于籌備成立環(huán)節(jié)，未完成登記，有待獲得我國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案，落實(shí)措施情況及進(jìn)展存在一定的不確定性。合伙制企業(yè)在后續(xù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，所加盟項(xiàng)目可能會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)周期、投資方向經(jīng)營(yíng)管理等多種因素影響，項(xiàng)目投資進(jìn)展及項(xiàng)目完成情況存在一定的不確定性，存有長(zhǎng)期投資不如預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

一、境外投資簡(jiǎn)述

（一）境外投資的相關(guān)情況

2023年9月21日，我們公司與普通合伙上海復(fù)容集團(tuán)有限公司（下稱“復(fù)容項(xiàng)目投資”）以及其它七位有限合伙簽定《上海三復(fù)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙）之合伙協(xié)議》（下稱“本協(xié)定”），共同投資設(shè)立上海市三復(fù)自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè)）（暫定名，最后以企業(yè)登記機(jī)關(guān)審批名字為標(biāo)準(zhǔn)），合伙制企業(yè)總體目標(biāo)募集規(guī)模金額為1億人民幣，我們公司做為有限合伙擬以自有資金認(rèn)繳出資3,000萬(wàn)余元，初次注資1,500萬(wàn)余元，占合伙制企業(yè)出資額的30%。合伙制企業(yè)由復(fù)容項(xiàng)目投資出任普通合伙、執(zhí)行事務(wù)合伙人和基金托管人。公司控股股東、控股股東、持倉(cāng)5%以上的股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員未參與合伙企業(yè)份額申購(gòu)，也未能合伙制企業(yè)中就職。

合伙企業(yè)的運(yùn)營(yíng)目的是為了主要投資于具備核心競(jìng)爭(zhēng)力、良好發(fā)展預(yù)期和持續(xù)增長(zhǎng)水平，其服務(wù)和產(chǎn)品具有較好的行業(yè)前景的擬上市企業(yè)。未來(lái)將以被投資單位在我國(guó)海內(nèi)外進(jìn)行首發(fā)上市，或?qū)⒈豁?xiàng)目投資企業(yè)的投資權(quán)益轉(zhuǎn)讓給世界各國(guó)上市企業(yè)或其它投資人為主要的投資退出方法，以獲取資本升值，并且為合作伙伴謀取項(xiàng)目投資利益最大化。

（二）本次投資事宜無(wú)需提交股東會(huì)或股東大會(huì)審議，由企業(yè)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理阮偉祥機(jī)構(gòu)管理層會(huì)議討論通過(guò)。

（三）本次投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。此次境外投資結(jié)束后，不容易組成同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

（四）企業(yè)在此次與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資前十二個(gè)月內(nèi)不會(huì)有將超募資金用以永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

二、投資合同行為主體的相關(guān)情況

（一）普通合伙、執(zhí)行事務(wù)合伙人、基金托管人基本概況

1、名字：上海復(fù)容集團(tuán)有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310110312428153Q

3、成立年限：2014年9月18日

4、公司注冊(cè)地址：上海市嘉定區(qū)滬宜公路1188號(hào)18幢2層219室

5、法人代表：孫彭軍

6、注冊(cè)資金：5,000萬(wàn)人民幣

7、業(yè)務(wù)范圍：投資咨詢，資本管理，商務(wù)咨詢（除金融業(yè)、證劵）

8、基金托管人備案序號(hào)：P1032696

9、股東情況：

10、復(fù)容項(xiàng)目投資最近一年又一期有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

貨幣：rmb 企業(yè):元

（二）除企業(yè)外其他七名有限合伙基本概況

（三）以上普通合伙和有限合伙與本公司之間不存在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等層面關(guān)聯(lián)，且不存在被列入失信被執(zhí)行人狀況。

三、標(biāo)底股票基金的相關(guān)情況

1、名字：上海市三復(fù)自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè)）（暫定名，最后以企業(yè)登記機(jī)關(guān)審批名字為標(biāo)準(zhǔn)）。

2、公司注冊(cè)地址：上海市嘉定區(qū)鶴望路733弄3號(hào)7層7015室。

3、業(yè)務(wù)范圍：從業(yè)創(chuàng)投主題活動(dòng)以及相關(guān)咨詢工作；股權(quán)投資基金以及相關(guān)咨詢工作；資本管理；提供融資活動(dòng)相關(guān)的各種各樣技術(shù)咨詢（待定，還是要以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最后核準(zhǔn)登記企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為標(biāo)準(zhǔn)）。

4、持有期與投資期：合伙企業(yè)的存續(xù)期限為七年，自合作經(jīng)營(yíng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照審簽之日起計(jì)算（下稱“存續(xù)期限”），在其中自基金設(shè)立日起三年內(nèi)為投資期，項(xiàng)目投資期屆滿之后的四年為推出期。合伙制企業(yè)在交易期限內(nèi)應(yīng)完成能夠投資額的境外投資。撤出期限內(nèi)原則上不再開展項(xiàng)目項(xiàng)目投資，如撤出期屆滿依然存在未撤出的投資項(xiàng)目，經(jīng)投資委員會(huì)準(zhǔn)許，能延長(zhǎng)撤出期三年。如增加撤出期后仍有未退出的投資項(xiàng)目，經(jīng)全體合伙人決議成功后可以繼續(xù)增加合伙企業(yè)的存續(xù)期限（下列統(tǒng)稱“增加期”）。增加期限內(nèi)，合伙制企業(yè)不得使用投資。

5、管理規(guī)模：本合伙制企業(yè)總體目標(biāo)募集規(guī)模金額為1億人民幣（下稱“總體目標(biāo)募集規(guī)?！保緟f(xié)定實(shí)施后，如合伙人的認(rèn)繳出資已超過(guò)5000萬(wàn)余元時(shí)，本合伙制企業(yè)將下手申請(qǐng)辦理合伙企業(yè)的工商登記注冊(cè)及基金備案事項(xiàng)。

6、執(zhí)行事務(wù)合伙人：復(fù)容項(xiàng)目投資。

7、備案申請(qǐng)程序流程：有待獲得我國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

8、標(biāo)底基金合伙人認(rèn)繳出資及初次注資狀況

四、股東協(xié)議主要內(nèi)容

（一）股票基金管理機(jī)制

全體合伙人簽定本協(xié)定則視為普通合伙被選為合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人，承擔(dān)合伙企業(yè)的事務(wù)處理與執(zhí)行。執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)當(dāng)按照《合伙企業(yè)法》及本協(xié)定的相關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)崗位職責(zé)，和接受別的合伙人的監(jiān)管。普通合伙依據(jù)全體合伙人受權(quán)機(jī)構(gòu)開設(shè)決策聯(lián)合會(huì)，決策由投資委員會(huì)作出。

普通合伙對(duì)合伙企業(yè)的債權(quán)債務(wù)無(wú)限責(zé)任。有限合伙因其出資額為準(zhǔn)對(duì)合伙制企業(yè)債權(quán)債務(wù)義務(wù)，不遵守合伙制企業(yè)管理方法事務(wù)管理。

（二）投資方式

1、投資目標(biāo)

(a)合伙企業(yè)的投資目標(biāo)為重點(diǎn)圍繞高門檻、高堡壘、戰(zhàn)略地位重要或產(chǎn)業(yè)鏈意義重大的硬尖端科技（包含但是不限于新型藥物和醫(yī)學(xué)技術(shù)行業(yè)、醫(yī)療機(jī)械和身體之外實(shí)驗(yàn)試劑確診領(lǐng)域等），選擇具有技術(shù)性先導(dǎo)性、行業(yè)翹楚性、占有產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略制高點(diǎn)的優(yōu)秀項(xiàng)目。特殊的，私募投資于創(chuàng)業(yè)初期公司金額應(yīng)不低于合伙制企業(yè)總出資額的50%。創(chuàng)業(yè)初期公司應(yīng)同時(shí)滿足以下標(biāo)準(zhǔn)：

(i)創(chuàng)立時(shí)限原則上不超過(guò)5年；

(ii)員工總?cè)藬?shù)不超過(guò)300人，直接從事研究與開發(fā)的專業(yè)技術(shù)人員占員工總?cè)藬?shù)的20%之上；

(iii)財(cái)產(chǎn)最高不超過(guò)5,000萬(wàn)人民幣，銷售額或營(yíng)業(yè)額不得超過(guò)5,000萬(wàn)人民幣。

(b)合伙企業(yè)的閑錢可存放在存款，用以購(gòu)買理財(cái)或者購(gòu)買我國(guó)政府發(fā)行的債券和其它相似的固定收益證券，以及其它有關(guān)法律法規(guī)的許多閑錢管理模式。

2、投資限制

(a)原則上不得放貸（為投資的目的給予可轉(zhuǎn)化成股份的債券投資狀況以外）、拆借資金，或以任何方式直接和間接吸收公眾存款；

(b)不得參與期貨等交易行為；

(c)不得參與對(duì)外擔(dān)保，不能用于個(gè)股、期貨交易、金融衍生產(chǎn)品等投資（結(jié)算或利潤(rùn)分配得到的個(gè)股及資產(chǎn)等以外），不能用于冠名贊助、捐助等支出；

(d)不得參與造成合伙制企業(yè)擔(dān)負(fù)無(wú)限連帶責(zé)任的投入；

(e)不得參與房地產(chǎn)行業(yè)，可是選購(gòu)自購(gòu)房地產(chǎn)業(yè)以外；

(f)對(duì)同一投資組合公司或特定單一工程項(xiàng)目的總計(jì)投資額不高于股票基金總出資額的20%；

(g)不得參與相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁從業(yè)的其他業(yè)務(wù)流程。

（三）管理費(fèi)用

做為基金托管人給予本協(xié)定項(xiàng)下服務(wù)項(xiàng)目的對(duì)價(jià)，合伙制企業(yè)應(yīng)經(jīng)常向付款特殊金額費(fèi)用（下稱“管理費(fèi)用”）。自工商注冊(cè)創(chuàng)立日至撤出期屆滿期內(nèi)合伙制企業(yè)每一年需向基金托管人付款等同于合伙制企業(yè)總實(shí)繳出資額之2%的管理費(fèi)，在增加期限內(nèi)免收管理費(fèi)用。如有后面合作伙伴添加，在做完后面交收后基金托管人有權(quán)利依照后面合作伙伴實(shí)繳出資額補(bǔ)提相對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)（自工商注冊(cè)創(chuàng)立日開始計(jì)算）。

(四)利潤(rùn)分成方法

合伙制企業(yè)收益正常情況下在投資期不去做分派，在撤出期采用“一新項(xiàng)目一清”的形式進(jìn)行分派。

1、現(xiàn)錢分派

(a)在處罰及/或退出每一加盟項(xiàng)目后，合伙制企業(yè)將按照項(xiàng)目對(duì)帶來(lái)的收益扣減合伙企業(yè)的開辦費(fèi)用、平時(shí)經(jīng)營(yíng)成本、基金管理費(fèi)用、管理費(fèi)、各類應(yīng)交稅金及這個(gè)項(xiàng)目的額外支出后，賬戶余額進(jìn)行分割。進(jìn)行現(xiàn)金分派時(shí)，將依據(jù)合作伙伴分別的具體認(rèn)繳出資額約占具體認(rèn)繳出資額比例按照下列次序分給合作伙伴：

(i)退還全體合伙人實(shí)繳出資額：最先，100%分給全體合伙人，直到全體合伙人接到的資金分派的數(shù)額相當(dāng)于該合作伙伴對(duì)合伙企業(yè)的實(shí)繳出資額。單個(gè)項(xiàng)目可分派現(xiàn)金收入如無(wú)法使所有合作伙伴取回其實(shí)繳出資額的，則不進(jìn)行別的分派；然后由下一撤出新項(xiàng)目可分派現(xiàn)金收入填補(bǔ)全部合作伙伴未收回實(shí)繳出資額，直到所有合作伙伴取回其全部實(shí)繳出資額，再執(zhí)行下一分派流程；

(ii)全體合伙人優(yōu)先選擇收益：退還全體合伙人實(shí)繳出資額后如有賬戶余額，則100%分給全體合伙人，直到全體合伙人從總體上在協(xié)議書第8.2(a)(i),(ii)條項(xiàng)下累計(jì)獲得的分配總金額完成依照年化利率8%（單利）的內(nèi)部回報(bào)率。本協(xié)定第8.2(a)(ii)條項(xiàng)下所采用的“內(nèi)部回報(bào)率”應(yīng)選用全體合伙人實(shí)際支付（就投資來(lái)講）和接到（就本協(xié)定第8.2條項(xiàng)下的現(xiàn)錢分派來(lái)講）現(xiàn)金日期和額度來(lái)計(jì)算；

(iii)完成上述分派以后如有賬戶余額，則20%分給基金托管人（這部分為基金管理人的“業(yè)績(jī)報(bào)酬”）。80%分給有限合伙（依據(jù)有限合伙的具體認(rèn)繳出資額的比例進(jìn)行分派）。

2、貨幣性方式分派

合伙制企業(yè)結(jié)算前，基金托管人一般應(yīng)先合伙企業(yè)的項(xiàng)目投資給予轉(zhuǎn)現(xiàn)以防止貨幣性方式的分配。可是，如果不能轉(zhuǎn)現(xiàn)也可根據(jù)實(shí)繳出資總金額三分之二以上的合伙人的決定覺(jué)得開展貨幣性方式的分配對(duì)全體合伙人（作為一個(gè)整體）更為有利，基金托管人應(yīng)當(dāng)按照投資委員會(huì)的決議以貨幣性的方式進(jìn)行分派，但需遵守相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及其他規(guī)范性文件。在開展貨幣性分派時(shí)，假如分配非貨幣資產(chǎn)是公布上市交易的商業(yè)票據(jù)，該等商業(yè)票據(jù)其價(jià)值將依據(jù)分派進(jìn)行之日前十五個(gè)交易日的均值成交價(jià)予以確定或依照適用相關(guān)法律法規(guī)予以確定。

五、境外投資對(duì)公司的影響

本次投資的目是依托基金管理人的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、管理與區(qū)位優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)展投資方式，企業(yè)在確保日常運(yùn)營(yíng)資本金前提下，應(yīng)用自籌資金投資方向股票基金，有助于進(jìn)一步提高企業(yè)資金使用效益，為公司發(fā)展造就升值空間。此次投資額占公司財(cái)產(chǎn)比例比較小，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展。

六、對(duì)外開放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

合伙制企業(yè)仍然處于籌備成立環(huán)節(jié)，未完成登記，有待獲得我國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案，落實(shí)措施情況及進(jìn)展存在一定的不確定性。合伙制企業(yè)在后續(xù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，所加盟項(xiàng)目可能會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)周期、投資方向經(jīng)營(yíng)管理等多種因素影響，項(xiàng)目投資進(jìn)展及項(xiàng)目完成情況存在一定的不確定性，存有長(zhǎng)期投資不如預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江龍盛集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二O二三年九月二十三日