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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、借款及保證狀況簡述

中礦資源集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年5月18日舉行的2022年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司及子公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，允許企業(yè)為合并報表范圍里的各個控股子公司做擔(dān)保；允許合并報表范圍內(nèi)全資子公司為提供擔(dān)保。預(yù)估2023本年度上述情況擔(dān)保事項總計信用額度不超過340,000.00萬人民幣（包括公司與全資子公司中間、分公司與全資子公司中間所提供的擔(dān)保額度）。在其中，江西省東鵬新材料有限公司（下稱“東鵬新材”）為本公司的擔(dān)保額度為148,500.00 萬人民幣。

企業(yè)擬將廣發(fā)銀行銀行股份有限公司亦莊分行（下稱“廣發(fā)行”）申請辦理30,000.00萬人民幣綜合授信，由東鵬新材為公司發(fā)展以上授信額度給予保證擔(dān)保。

這次貸款擔(dān)保后，東鵬新材為本公司的貸款擔(dān)保金額達(dá)132,727.25萬人民幣，不得超過企業(yè)股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度。

以上擔(dān)保事項歸屬于董事會和股東大會審議通過的2023本年度對外開放擔(dān)保額度預(yù)估范圍內(nèi)，不需要再提交公司董事會和股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、公司名字：中礦資源集團(tuán)有限公司。

2、統(tǒng)一社會信用代碼：911100007002242324。

3、成立日期：1999年6月2日。

4、居所：北京豐臺大眾路5號6層613室。

5、法人代表：劉宏衛(wèi)。

6、注冊資金：46161.4295萬余元。

7、業(yè)務(wù)范圍：市場銷售化工原材料（沒有危化品）、金屬制造；固態(tài)礦產(chǎn)勘查、開發(fā)設(shè)計；勘察建筑施工；區(qū)域地質(zhì)、地質(zhì)構(gòu)造、水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)和遙感技術(shù)地質(zhì)調(diào)查；地質(zhì)測繪；工程地質(zhì)勘探、工程地質(zhì)勘察、設(shè)計方案、整治、檢測；水文地質(zhì)勘察及鉆探；礦業(yè)投資；專業(yè)承包資質(zhì)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；工程設(shè)計研究開發(fā)、技術(shù)服務(wù)和商務(wù)咨詢；地質(zhì)災(zāi)害治理建筑工程設(shè)計、工程施工；承攬海外地基與基礎(chǔ)工程和國內(nèi)國際性工程招標(biāo)信息及工程所需要的機器設(shè)備、原材料進(jìn)出口貿(mào)易；對外開放外派執(zhí)行以上海外工程項目所需要的勞務(wù)工人；機械設(shè)備與機械租賃；會議及展覽策劃；物業(yè)管理服務(wù);租賃辦公房；倉儲租賃（限外省市子公司應(yīng)用）；數(shù)據(jù)處理方法（數(shù)據(jù)處理方法里的儲蓄卡核心、PUE值為1；5以上云計算數(shù)據(jù)中心以外）。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，開展業(yè)務(wù)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依核準(zhǔn)的具體內(nèi)容開展業(yè)務(wù)；不得參與國家和本市國家產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁與限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

8、經(jīng)營情況：截止到2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額為1,148,245.12萬余元，資產(chǎn)總額為753,443.29萬余元，總負(fù)債為394,801.83萬余元；2022年度實現(xiàn)營收為804,122.39萬余元，資產(chǎn)總額為381,252.22萬余元，凈利潤為329,457.83萬余元（之上財務(wù)報表業(yè)經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計）。

截止2023年6月30日，公司資產(chǎn)總額為1,584,228.29萬余元，資產(chǎn)總額為1,164,558.29萬余元，總負(fù)債為419,670.00萬余元；2023年1-6月實現(xiàn)營收為360,175.58萬余元，資產(chǎn)總額為174,044.56萬余元，凈利潤為150,323.60萬余元（之上財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計）。

9、中礦資源集團(tuán)有限公司并不屬于失信執(zhí)行人。

三、保證合同主要內(nèi)容

東鵬新材與廣發(fā)行簽署《最高額保證合同》，為公司發(fā)展向廣發(fā)行申請辦理綜合授信【合同編號：(2023)京銀綜授額字第 000313號】做擔(dān)保。

1、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、擔(dān)保期限：獨立合同書借款人履行義務(wù)期限屆滿之日起三年。

3、最大本金余額：rmb30,000.00萬余元。

四、股東會建議

股東會覺得：本次向廣發(fā)行申請辦理授信額度具體收益人是本公司，主要運用于企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，都是基于公司現(xiàn)階段具體生產(chǎn)經(jīng)營情況及其現(xiàn)金流量情況的充分考慮，將有利于可持續(xù)發(fā)展觀，合乎公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，根據(jù)公司及股東的共同利益。本次貸款擔(dān)保違法行為的經(jīng)營風(fēng)險處在企業(yè)可控性的范圍內(nèi)，不會損害公司與全體股東利益。

五、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截至本公告日，我們公司及子公司對外提供的貸款擔(dān)保金額達(dá)252,590.86萬人民幣（含此次貸款擔(dān)保），占2022年12月31日企業(yè)經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為33.64%；實際發(fā)生貸款擔(dān)保金額達(dá)128,732.19 萬人民幣，占2022年12月31日企業(yè)經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為17.14%。公司及子公司無貸款逾期貸款擔(dān)保狀況；亦無涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保判刑輸了官司而應(yīng)承擔(dān)的損害。

特此公告。

中礦資源集團(tuán)有限公司

股東會

2023年9月22日